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| 有友食品—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 有友食品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-12-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-10-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 7950.00 | 项目拟募集资金(万元) | 56112.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 7950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东北证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向网下投资者询价由发行人与主承销商协商确定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 鹿有忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 308,218,800 | 成立日期 | 2007-05-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 泡卤风味休闲食品的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司阶段资本形成及变化情况1、公司设立-2007年5月经2007年5月召开的首届股东会决议通过,鹿有忠、鹿新、赵英3名自然人及有友开发以货币形式共同出资设立有友实业,注册资本1,000万元。2007年5月23日,重庆宏岭会计师事务所出具宏岭验发(2007)584号《验资报告》对上述出资予以审验,确认:截止2007年5月23日,有友实业(筹)已收到全体股东认缴的货币出资1,000万元。2007年5月25日,有友实业于重庆市工商行政管理局渝北区分局完成设立登记并领取渝北注册号5001122107018的《企业法人营业执照》。 2、股权转让-2007年7月有友实业2007年5月成立后,由于有友实业与有友开发业务相同,为了进一步整合资源,计划将有友开发业务逐步转至有友实业,并最终对有友开发予以注销,为便于后续顺利实施该计划,经股东会决议通过,2007年7月,有友开发将其所持有友实业全部权益10万元以成本价转让给赵英。2007年7月18日,有友实业就上述股权转让事宜完成工商变更登记手续。上述股权转让款已按约定及时结清。 3、公司增资-2008年3月为解决因业务发展而造成的资金缺口,经股东会决议通过,2008年 3月,有友实业原股东鹿有忠、鹿新及赵英按原持股比例以货币方式对有友实业增资1,000万元,使其注册资本增至2,000万元。2008年3月26日,重庆宏岭会计师事务所出具宏岭验发(2008)560 号《验资报告》对上述出资予以审验,确认:截止 2008 年 3 月 25 日,有友实业已收到全体股东新认缴货币出资 1,000万元。2008年3月26日,有友实业就上述增资事宜完成工商变更登记。 4、公司增资-2009年9月为解决因业务发展而造成的资金缺口,经股东会决议通过,2009年 9月,有友实业原股东鹿有忠、鹿新及赵英按原持股比例以货币方式对有友实业增资2,000万元,使其注册资本增至4,000万元。2009年 9月3日,重庆金翰会计师事务所有限公司出具重金翰验[2009]0371 号《验资报告》对上述出资予以审验,确认:截止 2009 年 9 月 2 日,有友实业已收到全体股东新认缴货币出资2,000万元。2009年9月9日,有友实业就上述增资事宜完成工商变更登记。5、股权转让-2011年4月为对公司所需的特殊人才实施股权激励,经股东会决议通过,2011年4月,鹿有忠将其所持有友实业 3%权益以成本价 120 万元转让给路倩原。2011 年 5月17日,有友实业就上述股权转让事宜完成工商变更登记手续。上述股权转让款已按约定及时结清。 6、公司增资-2011年12月为充分调动公司核心骨干积极性,促使公司持续、健康发展,经股东会决议通过,2011年12月,鹿有明、鹿有贵、程斌等24名公司员工以货币方式对有友实业增资 297 万元,使其注册资本增至 4,297 万元,本次增资价格以有友实业截止2011年9月末净资产为基础由相关各方协商确定为2.3元/单位出资额。2011 年 12 月 19 日,大信会计所重庆分所出具大信渝验字[2011]第 00048号《验资报告》对上述出资予以审验,确认:截止2011年12月15日,有友实业已收到 24 名新增股东所认缴的相应出资款项。2011 年 12 月 21 日,有友实业就上述增资事宜完成工商变更登记。7、公司增资-2012年4月经股东会决议通过,2012年4月,有友实业按原股东持股比例以资本公积转增方式增加注册资本 703 万元,使其注册资本增至 5,000 万元。2012年4月5日,大信会计所重庆分所出具大信渝验字[2012]第0014号《验资报告》对上述出资予以审验,确认:截止2012年4月5日,有友实业已将资本公积 703 万元转增实收资本。2015 年 12 月 8 日,信永中和会计所出具XYZH/2015CQA20044号《验资复核报告》,对本次出资进行了复核。2012年5月18日,有友实业就上述增资事宜完成工商变更登记。8、股权转让-2013年3月2013年3月,因个人原因,王天孺将其所持有友实业全部权益9.3088万元以 40.68 万元转让给鹿有忠,该次转让价格系以有友实业截止 2012 年 12 月末净资产为基础由双方协商确定。2013 年 3 月 18 日,有友实业就上述股权转让事宜完成工商变更登记手续,上述股权转让款已按约定及时结清。 9、股权转让-2013年7月2013年7月,因个人原因,刘仁煜将其所持有友实业全部权益5.2362万元以28.7万元转让给鹿有忠。2013年7月4日,有友实业就上述股权转让事宜完成工商变更登记手续。2013年7月,路倩原将其所持有友实业全部权益139.6323万元以765.3892万元转让给鹿有忠。2013 年 7 月 29 日,有友实业就上述股权转让事宜完成工商变更登记手续,相应股权转让款已按约定及时结清。上述股权转让价格均以有友实业截止2013年5月末净资产为基础由双方协商确定。10、股权转让-2013年8月2013年8月,因个人原因,程斌将其所持有友实业全部权益17.4540万元以 102.2806 万元转让给鹿有忠,毛介军将其所持有友实业全部权益 9.3088 万元以54.5496万元转让给鹿有忠。上述股权转让价格均以有友实业截止2013年6月末净资产为基础由双方协商确定,相应股权转让款已按约定及时结清。2013 年 8 月 21 日,有友实业就上述股权转让事宜完成工商变更登记手续。 11、股权继承-2013年8月因有友实业原股东鲍志刚病逝,经有友实业股东会决议通过,并根据中华人民共和国重庆市渝北公证处2013年8月15日分别出具的(2013)渝北证字第5079、5080、5081、5082号《公证书》,鲍志刚原所持有友实业全部权益3.4908万元均由其子鲍俊州继承,其他第一顺位继承人何方(鲍志刚之妻)、鲍玲玲(鲍志刚之女)、吕碧玉(鲍志刚之母)均声明放弃对上述股权的继承权。2013年8月22日,有友实业就上述股权继承事宜完成工商变更登记手续。12、股权转让-2013年9月为对公司核心成员实施股权激励,经股东会决议通过,2013年9月,鹿有忠将其所持有友实业权益12万元以72.96万元转让给赵长霞,该次转让价格系以有友实业截止2013年8月末净资产为基础由双方协商确定,相应股权转让款已按约定及时结清。2013 年 9 月 13 日,有友实业就上述股权转让事宜完成工商变更登记手续。(二)股份公司阶段股本形成及变化情况1、整体变更设立股份公司-2013年11月经 2013 年 11 月召开的董事会、股东会决议通过,有友实业拟整体变更为股份有限公司,同时更名为“有友食品股份有限公司”,具体方案为:以大信会计所2013年11 月5日出具的大信审字[2013]第12-00047号《审计报告》所确认的有友实业截止2013年9月30日净资产269,390,508.31元(母公司口径)为基准,扣除拟分配利润6,500万元后按1:0.734036的比例折为15,003万股,每股面值1元,剩余净资产54,360,508.31元计入股份公司资本公积。根据中京民信(北京)资产评估有限公司于2013年11 月7日出具的京信评报字(2013)第 076 号《资产评估报告》,有友实业截止 2013 年 9 月 30 日净资产评估值为37,250.22万元,较经审计的账面净资产增值38.28%。2013年11 月10日,发行人24名发起人共同签署《关于重庆有友实业有限公司整体变更为有友食品股份有限公司之发起人协议》。2013年11 月25日,大信会计所出具大信验字[2013]第12-00002号《验资报告》,为有友实业本次整体变更设立股份公司全体发起人的出资情况予以审验,确认:截止2013年11 月25日,有友食品全体发起人均按约定足额、及时缴纳了相应出资15,003万元。2013年11月28日,公司于重庆市工商行政管理局渝北区分局办理完毕变更登记,取得注册号为渝北 500112000003738 的《企业法人营业执照》,注册资本和实收资本均为15,003万元。2、委托持股解除-2014年7月根据鹿有忠、鹿新分别于2008年8月13日及2009年9月12日签订的《委托持股书》,鹿新对重庆有友实业有限公司2008年3月的出资300万元及2009年 9 月的出资 600 万元系代鹿有忠持有,上述出资人实际为鹿有忠。为规范股东持股行为,2014年7月1日,鹿有忠与鹿新签订了《委托持股解除协议》,鹿新将代鹿有忠持有的有友食品股份无偿还原为鹿有忠。2014年7月17日,有友食品2014年第二次临时股东大会对还原后的公司股权结构进行了确认。2014年8月8日,有友食品就上述事宜完成工商登记备案手续。2014 年 8 月 14 日,中华人民共和国重庆市公证处出具了(2014)渝证字第39596号《公证书》,就前述委托持股解除事宜进行了公证。3、全国股份转让系统挂牌公开转让-2014年11月经 2014 年第三次临时股东大会决议通过,2014 年 8 月,公司申请股票在全国股份转让系统挂牌公开转让,并纳入非上市公众公司监管。2014年11 月12日,全国股份转让系统公司出具《关于同意有友食品股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2014]1832号),同意公司股票在全国股份转让系统挂牌。2014年11 月20日起,公司股票以协议转让方式正式在全国股份转让系统挂牌公开转让,证券简称为“有友食品”,股份代码为831377。截止2014年12月31日,公司股票在全国中小企业股份转让系统未发生交易,公司股东结构未发生变化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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