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| 久远银海—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 四川久远银海软件股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-05-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2015-06-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 18910.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 广发证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象初步询价结果确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 连春华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 408,231,000 | 成立日期 | 2008-11-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域软件产品、运维服务和系统集成,服务于“城乡一体化社会保障体系”、“城乡一体化就业体系”和“城乡一体化人力资源体系”三大民生体系的构建。公司产品覆盖了养老保险、医疗保险、医疗卫生、失业保险、工伤保险、生育保险、人力资源和劳动就业等业务领域,主要用于行业业务经办、公共服务、监督管理、宏观决策、系统运维和服务等范围。公司还为金融、军工等行业提供高端系统集成服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2008年公司成立,注册资本5,000万元。公司是久远集团、锐锋集团、四川银海与李慧霞等20名自然人以货币方式合计出资5,000万元发起设立,各发起人的出资已由四川中天华正会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》(川中正会验字(2008)第067号)审核验证。2008年11月24日,公司完成了工商注册登记手续,工商注册号为510109000053512。2、第一次股权转让。2009年12月20日,四川银海与久远集团签订《股份转让协议》,四川银海以原始出资额400万元(1元/股)将其持有的公司8%的股权转让给久远集团。本次股权转让完成后久远集团持有公司48.10%的股份,其他股东的持股比例未发生变化。3、第一次增资扩股。2010年6月,公司向王卒等48名核心骨干和技术人员以1.5元/股的价格增发400万股,各股东均以货币方式认购。本次增资完成后,公司总股本为5,400万股,注册资本为5,400万元,新增股东的出资经立信会计师事务所出具的《验资报告》(信会师报字(2010)第24285号)审核验证。本次增资的定价依据为中威正信(北京)资产评估有限公司出具的《四川久远银海软件股份有限公司增资项目资产评估报告书》(中威正信评报字(2009)第1181号),依据该评估报告,在评估基准日2009年10月31日,公司经评估的净资产为5,767.90万元,每股净资产为1.15元。上述评估结果已经中物院经营资产管理委员会备案确认。4、第二次股权转让。公司成立时,拟引进张光红为公司财务总监并作为发起人之一。由于张光红当时尚未与原单位解除劳动合同,因此其委托郭光辉(郭光辉与张光红系亲属关系)代为持有公司股份。2009年8月14日,经公司第一届董事会第四次会议审议,张光红被聘为公司的财务总监。为了规范上述委托持股行为,郭光辉与张光红于2010年6月30日签订《股份转让协议》,郭光辉以100万元(1元/股)将其持有的公司1.85%的股份转让给张光红。上述股权转让完成后,张光红持有公司1.85%股份。5、第二次增资扩股。为进一步优化公司法人治理结构,筹集经营发展所需资金,经公司2010年第二次临时股东大会审议并经中物院《关于四川久远银海软件股份有限公司增资扩股的批复》(院军转民[2010]168号)批准,公司于2010年10月以每股4.9998元的价格向广发信德增发600万股,广发信德以现金方式认购。本次增资完成后,公司的总股本为6,000万股,注册资本为6,000万元。广发信德的出资已由立信会计师事务所出具的《验资报告》(信会师报字(2010)第25262号)审核验证。本次增资的定价依据为中威正信(北京)资产评估有限公司出具的《四川久远银海软件股份有限公司增资扩股项目资产评估报告书》(中威正信评报字(2010)第1081号),依据该评估报告,在评估基准日2010年6月30日,公司经评估的净资产为22,015.74万元,每股净资产为4.08元。上述评估结果已经中物院经营资产管理委员会备案确认。6、第三次股权转让。2011年3月29日,广发信德与陈奕民签订《股份转让合同》,广发信德以1,113万元将其持有的公司3.50%的股份(210万股)转让给陈奕民,转让价格为5.30元/股。上述股权转让完成后,广发信德持有公司6.50%股权,陈奕民持有公司3.50%的股权。7、第四次股权转让。因离职,江勇将其持有公司0.08%的股份(5万股)以10万元(2元/股)转让给员工股东连春华;王凌云将其持有公司0.03%的股份(2万股)以4万元(2元/股)转让给员工股东邹孝健。2011年11月18日,江勇与连春华、王凌云与邹孝健分别签订了《股权转让协议》,股权转让款已支付。截至2018年06月30日止,本公司累计发行股本总数为172,540,592.00股,注册资本为172,540,592.00元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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