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| 华扬联众—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 华扬联众数字技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-05-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-06-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 52655.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 苏同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 253,336,500 | 成立日期 | 1994-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 互联网广告服务和买断式销售代理服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)公司股本形成情况 1、1994 年 6 月,北京华扬联众广告公司成立:1994 年 6 月 28 日,华扬广告成立,注册资本为 150 万元,曹晓岗、郭嘉庆分别出资现金 75 万元。1994 年 6 月 27 日,北京正则会计师事务所出具《验资报告书》,对本次出资进行了验证。1994 年 6 月 28 日,北京市西城区工商行政管理局向华扬广告核发了 02067667 号企业法人营业执照,经济性质为股份制(合作),法定代表人为曹晓岗,住所为北京市西城区木樨地北里 20 号 102 房,经营范围为设计制作代理国内和外商来华广告。 2、2000 年 3 月,第一次股权转让:2000 年以后,曹晓岗、郭嘉庆出于自身发展考虑,拟退出公司,不再作为华扬广告的股东。2000 年 3 月 1 日,曹晓岗与苏同签订《出资转让协议》,将其所持公司 75 万元出资全部以出资额作价转让给苏同;郭嘉庆与姜香蕊签订《出资转让协议》,将其所持公司 75 万元出资全部以出资额作价转让给姜香蕊;相关价款已支付完毕。2000 年 5 月 18 日,本次股权转让办理完毕工商变更登记手续,法定代表人变更为苏同,注册地址变更为北京市海淀区二里庄小区 35 号汇凯大厦。 3、2008 年 10 月,整体变更设立为有限责任公司:2008 年 10 月 8 日,华扬广告股东会、职工大会审议通过,以经北京同力和资产评估有限责任公司评估的截至 2007 年 12 月 31 日的净资产评估值 890.70 万元为基础,将华扬广告整体变更设立为有限责任公司,整体变更设立后的有限责任公司注册资本为 890 万元,其中苏同和姜香蕊各持有 445 万元出资额;余额 0.70 万元计入资本公积。2008 年 9 月 28 日,北京中永昭阳会计师事务所出具中永昭阳验字(2008)第 147 号《验资报告》,对改制后的华扬有限的注册资本进行了验证。 4、2011 年 2 月,第二次股权转让:2011 年 2 月 10 日,华扬有限股东会通过决议,同意姜香蕊将其所持 178 万元出资以原始出资额作价转让给由苏同控制的华扬企管(华扬企管具体情况请参见本节之“六、(二)实际控制人控制的其他企业”),相关价款已支付完毕。 5、2011 年 5 月,第一次增资:2011 年 5 月 5 日,华扬有限股东会通过决议,同意世纪凯旋(系腾讯的主要经营实体之一)、金卓恒邦(系新浪的主要经营实体之一)、百度网讯(系百度的主要经营实体之一)、搜狐互联(系搜狐的主要经营实体之一)及千橡网景(系人人网的主要经营实体之一)分别以现金 1,500 万元对公司增资,其中,上述股东各自增资额中的 22.7208 万元作为注册资本,其余 1,477.2792 万元计入资本公积。本次增资后,华扬有限注册资本由 890 万元增至 1,003.604万元。本次增资价格为每元注册资本 66.02 元,由各方以华扬有限 2011 年预计净利润为基础并参考公司未来发展前景协商确定,资金来源于五家公司的自有资金。2011 年 5 月 11 日,国富浩华出具国浩验字[2011]第 37 号《验资报告》,对上述新增股东的出资进行了验证。2011年 5 月 31 日,本次增资办理完毕工商变更登记手续。 6、2011 年 6 月,第二次增资:2011 年 6 月 9 日,华扬有限股东会通过决议,同意东方富海、东方富海二号、南海创新和自然人包锦堂对公司进行增资:东方富海出资5,327万元,其中59.3333万元作为注册资本,其余 5,267.6667 万元计入资本公积;东方富海二号出资 2,283 万元,其中 25.4285 万元作为注册资本,其余 2,257.5715 万元计入资本公积;南海创新出资 3,805 万元,其中 42.3809 万元作为注册资本,其余 3,762.6191 万元计入资本公积;包锦堂出资 500 万元,其中 5.2973 万元作为注册资本,其余 494.7027 万元计入资本公积。本次增资完成后,华扬有限注册资本由1,003.604 万元增至 1,136.044 万元。本次增资时,东方富海、东方富海二号、南海创新的增资价格为每元注册资本 89.78 元,包锦堂的增资价格为每元注册资本 94.39 元,由各方以华扬有限 2011 年度预计净利润以及前一次增资价格为基础并参考公司未来发展前景协商确定,资金来源于各方自有资金。2011 年 6 月 9 日,国富浩华出具国浩验字[2011]第 50 号《验资报告》,对上述新增股东的出资进行了验证。 7、2011 年 9 月,华扬有限整体变更设立为股份有限公司 8、2014 年 5 月,资本公积转增股本:2014 年 4 月 24 日,华扬联众召开 2013 年度股东大会,审议通过以公司截至 2013 年 12月 31 日总股本 6,000 万股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 10 股,共计转增6,000 万股。转增后,公司股本为 12,000 万股,注册资本为 12,000 万元。2014 年 5 月 26 日,公司办理完毕本次工商变更登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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