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| 莱绅通灵—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 莱绅通灵珠宝股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-05-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-08-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6079.89 | 项目拟募集资金(万元) | 79493.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6079.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 提请股东大会授权董事会根据其与主承销商参考通过向询价对象初步询价确定的发行价格区间并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩、可比公司估值水平及市场情况等因素确定发行价格;或采用中国证监会认可的其他定价方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 马峻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 344,323,800 | 成立日期 | 1999-11-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 珠宝首饰产品的设计、研发及销售业务,产品定位于中高端珠宝首饰零售市场,主要产品为钻石饰品和翡翠饰品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、江苏通灵翠钻有限公司的设立江苏通灵翠钻有限公司设立于1999年11月22日,系由自然人马峻与沈东军共同投资设立的有限责任公司。2、2001年6月增资至900万元江苏通灵于2001年5月18日召开股东会会议,会议决议将江苏通灵注册资本增至900万元,其中马峻与沈东军各追加投资350万元(205万元现金和145万元对公司拥有的债权),并通过了章程修正案。兴瑞会计师于2001年3月14日出具“兴瑞验字(2001)第235号”《验资报告》,验证截至2001年3月13日江苏通灵增加的700万元注册资本到位,其中290万元为马峻、沈东军在2000年1月20日至2000年8月30日形成的对江苏通灵的债权。3、2002年6月增资至1,500万元2002年5月15日,江苏通灵召开股东会,会议决议将江苏通灵注册资本增加至1,500万元,其中马峻与沈东军各追加投资300万元,均以债转股形式出资,并通过了章程修正案。2002年5月20日,兴瑞会计师出具“兴瑞验字(2002)第0800号”《验资报告》,验证截至2002年5月15日止江苏通灵已收到股东以债转股形式增加投入的资本600万元。4、2003年11月增资至4,000万元2003年7月25日,江苏通灵召开股东会会议,会议决议将江苏通灵注册资本增至4,000万元,其中马峻与沈东军各追加投资1,250万元,均以债转股形式出资,并审议通过了章程修正案。2003年9月1日,兴瑞会计师出具“兴瑞验字(2003)第1731号”《验资报告》,验证截至2003年8月31日止江苏通灵已收到股东以债转股形式增加投入的资本2,500万元。5、2007年11月股权转让2007年7月1日,马峻、沈东军、王芳签署股权转让协议。根据该协议,马峻、沈东军各自附条件地向王芳转让其对江苏通灵的10万元出资额,转让价格总计2,000元。该股权转让所附条件主要包括:王芳承诺除身体不适宜工作等非主观原因或被辞退等原因外,将一直在江苏通灵工作,直至年满55周岁;在江苏通灵工作期间,其持有的股权质押给马峻、沈东军;在江苏通灵工作期间不向任何其他第三方转让股权等约束条件。2013年1月20日,马峻、沈东军、王芳经过协商并签订协议,解除王芳持有上述股份所附的约束条件,王芳对持有通灵珠宝的股份拥有完整的所有权,除非通灵珠宝《公司章程》另有规定,王芳对其持有股份所享有的占用、处分,以及作为股东从通灵珠宝取得分红等权利不再附有任何限制或约束。2007年11月16日,江苏通灵召开股东会会议,全体股东同意马峻、沈东军将各自持有的10万元出资额转让给王芳,并通过章程修正案。江苏省工商局于2007年11月23日向江苏通灵核发变更后的《企业法人营业执照》(注册号:3200002101569)。6、2009年8月股权转让2009年8月17日,王芳与南京特诗诺贸易有限公司(系王芳出资设立的一人有限责任公司)签署股权转让协议。根据该协议,王芳向南京特诗诺贸易有限公司转让其对江苏通灵的20万元出资额,转让价格总计2,000元。2009年8月17日,江苏通灵召开股东会会议,全体股东同意上述股权转让行为,并通过章程修正案。2009年8月26日,江苏省工商局向江苏通灵核发变更后的《企业法人营业执照》(注册号为:320000000041015)。7、2010年11月股权转让2010年11月28日,王芳与南京特诗诺贸易有限公司签署股权转让协议。根据该协议,南京特诗诺贸易有限公司向王芳转让其对江苏通灵的20万元出资额,转让价格为0元。8、2011年11月股权转让2011年11月10日,马峻与蔄毅泽(系马峻妻子)签署股权转让协议。根据该协议,蔄毅泽无偿受让了马峻持有的179.1万元对江苏通灵的出资额。江苏通灵翠钻有限公司召开股东会,全体股东同意了上述股权转让行为,并决议通过将公司名称变更为江苏通灵珠宝有限公司。9、2011年12月股权转让2011年12月1日,马峻与蔄毅泽签署股权转让协议。根据该协议,蔄毅泽无偿受让了马峻持有的180.9万元对江苏通灵的出资额。江苏通灵召开股东会,全体股东同意了上述股权转让行为。2012年2月,根据公司股东大会决议,公司决定增加注册资本,新增股份5,926,100.00股。变更后公司股本为人民币182,396,700.00元,截至2012年6月4日,公司已经收到新股东投入的资本折算人民币合计12,998,000.00元,其中:增加注册资本人民币5,926,100.00元,增加资本公积人民币7,071,900.00元。上述增资经天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2012)00045号验资报告验证。经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2445号《关于核准通灵珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2016年11月17日采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式,公开发行人民币普通股(A股)6,079.89万股,每股面值1.00元,发行价为每股人民币14.25元。发行后公司的股本增至人民币24,319.56万元。公司已于2017年1月办理了注册资本变更登记手续。2017年8月7日,公司第二届董事会第二十一次会议通过了“关于变更公司名称的议案”,公司变更公司名称为“莱绅通灵珠宝股份有限公司”,已经2017年8月23日的股东大会审批通过,2017年8月30日完成工商变更。2017年8月28日,公司第二届董事会第二十二次会议通过了资本公积转增股本的议案。公司基于经营业绩有所增长,且未来业绩持续增长可期,同时公司资本公积较为充足,根据《公司章程》等相关规定,公司以总股本243,195,600股为基数,用资本公积转增股本,向全体股东每10股转增4股,共计转增97,278,240股,本次转增后公司总股本增加至340,473,840股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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