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| 鼎信通讯—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4340.00 | 项目拟募集资金(万元) | 55709.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4340.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国国际金融有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 曾繁忆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 652,190,500 | 成立日期 | 2008-03-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 低压电力线载波通信产品的研发、生产、销售及服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、鼎信有限的设立情况 鼎信有限是由曾繁忆和王建华依据中国法律于 2008 年 3 月 26 日设立的有限责任公 司,注册资本 500 万元,其中曾繁忆以货币出资 300 万元,王建华以货币出资 200 万元。 根据青岛康帮联合会计师事务所于 2008 年 3 月 24 日出具的《验资报告》(青康帮 内验字(2008)第 05-Y0135 号),截至 2008 年 3 月 24 日,鼎信有限收到股东曾繁忆和 王建华合计缴纳的注册资本金 500 万元,均为货币出资。 2、曾繁忆与王建华代持关系解除 为进一步规范公司治理、清理上述股东代持的情况,2009 年 10 月 27 日,鼎信有 限召开股东会,通过关于新增 9 名新股东之决议;同日,王建华、曾繁忆分别与王天宇、 王小艳、王省军等 9 名自然人签订 11 份《股权转让协议》,约定:王建华将所持鼎信有 限 4%的股权(出资额 20 万元)转让予王小艳、将所持鼎信有限 3.6%的股权(出资额 18 万元)转让予王省军、将所持鼎信有限 3.6%的股权(出资额 18 万元)转让予徐剑英、 将所持鼎信有限 0.9%的股权(出资额 4.5 万元)转让予袁志双、将所持鼎信有限 0.9% 的股权(出资额 4.5 万元)转让予陈萍。曾繁忆将所持鼎信有限 9%的股权(出资额 45 万元)转让予王天宇、将所持鼎信有限 6%的股权(出资额 30 万元)转让予王小艳、将 所持鼎信有限 2.7%的股权(出资额 13.5 万元)转让予盛云、将所持鼎信有限 2.7%的股 权(出资额 13.5 万元)转让予葛军、将所持鼎信有限 2.7%的股权(出资额 13.5 万元) 转让予高峰、将所持鼎信有限 1.8%的股权(出资额 9 万元)转让予陈萍。王小艳合计 受让的鼎信有限 10%的股权(出资额 50 万元)为代范建华、赵锋和王艳玮 3 名自然人 持有。 3、鼎信有限 2012 年首次增资 2012 年 3 月 20 日,鼎信有限召开股东会,作出关于同意公司增加注册资本 4,600 万元之决议;其中,以未分配利润转增资本 4,500 万元,以现金增资 100 万元;本次增 资后,公司注册资本为 5,100 万元。 未分配利润转增注册资本:以经青岛振青会计师事务所有限公司审计的截至 2011 年末未分配利润 11,677 万元中的 5,625 万元,扣除个人所得税 1,125 万元后转增资本 4,500 万元。 4、王小艳代持关系解除 王小艳自 2009 年 10 月 27 日起分别代范建华、赵锋和王艳玮持有鼎信有限 4.30%、 3.40%和 2.30%的股份,后经 2012 年 3 月鼎信有限首次增资引入新股东,上述代持股权 比例被分别稀释至 4.22%、3.33%和 2.25%。为进一步规范公司治理、清理股东代持的情 况,2012 年 3 月 22 日,范建华、赵锋和王艳玮分别与王小艳签订了《股权转让协议》, 约定由王小艳将其持有的鼎信有限 4.22%的股权无偿赠与范建华、将其持有的鼎信有限 3.33%和 2.25%的股权分别转让给赵锋和王艳玮。2012 年 3 月 29 日,鼎信有限召开股 东会会议,审议通过了此次股权转让事项。 5、鼎信有限 2012 年二次增资 2012 年 5 月 14 日,鼎信有限召开股东会,作出关于同意公司增加注册资本 4,900 万元之决议;其中,现金增资 365 万元,由现金增资后的所有股东按出资比例以未分配 利润转增资本 4,535 万元;本次增资后,公司注册资本为 10,000 万元。 现金增资:新增注册资本由出资人以 1:3.057 的溢价比例出资。定价基准日为 2012 年 4 月 30 日,该基准日实收资本与账面净资产的比例为 1:3.057,并以此为定价依据。 2016 年 9 月 8 日经中国证监会《关于核准青岛鼎信通讯股份有限公司首次公开发行股票的 批复》(证监许可[2016]2061 号)核准,本公司公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,340 万股,本 次发行完成后,本公司注册资本变更为 43,340 万元。本公司股票于 2016 年 10 月 11 日在上海证 券交易所上市交易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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