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| 多伦科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 多伦科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2015-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5168.00 | 项目拟募集资金(万元) | 41979.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 5168.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 由董事会与主承销商参考向询价对象询价情况 或初步询价情况,并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩、可比公司估值水平及市场情况等因素确定发行价格,或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 章安强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 624,118,500 | 成立日期 | 1995-12-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 机动车驾驶人智能培训和考试系统、智能交通类产品、驾驶模拟训练系统等的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、1995年12月,南京多伦精密设立 1995年12月15日,南京高新区管委会以宁高管外字[1995]124号文批准,香港公司DORON PRECISION SYSTEMS(FAR EAST) COMPANY LIMITED(中文名称为“香港多伦精密系统(远东)有限公司”,简称“香港多伦精密”)设立南京多伦精密,注册资本20万美元。香港多伦精密股权结构为章安强持有70%股权、其夫人王东东持有30%股权。 1995年12月22日,南京市人民政府颁发外经贸宁府独资字[1995]696号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》;1995年12月25日,南京多伦精密取得国家工商行政管理总局颁发的《中华人民共和国企业法人营业执照》(注册号:企独苏宁总字第03655号)。1996年12月9日,经南京会计师事务所“宁会外验字(96)100号”《验资报告》验证,南京多伦精密收到股东投入的资本金20万美元。1996年12月16日,国家工商行政管理局核准上述事项的变更登记并重新核发《中华人民共和国企业法人营业执照》。 2、2000年3月,注册资本由20万美元增至30万美元 1999年9月30日,南京多伦精密董事会讨论并通过,股东以货币资金10万美元增资。 3、2002年4月,股权转让 因南京多伦精密的外方股东香港多伦精密自1997年以后已无具体经营业务,且章安强主要精力一直放在南京多伦精密的经营管理上,因此章安强拟停止香港多伦精密业务经营。出于承继香港多伦精密对南京多伦精密股权投资的需要,2000年1月24日香港多伦精密与章安强签署《股权转让协议》将其所持南京多伦精密100%的股权转让给章安强。本次股权转让后,由于章安强理解上的偏差,未能及时告知南京多伦精密,南京多伦精密也未及时办理股东变更工商登记手续。 因此自2000年1月24日起香港多伦精密仅为南京多伦精密名义股东。 4、2002年12月,注册资本由30万美元增至90.85万美元 5、2003年6月,注册资本由90.85万美元增至128.38万美元 6、2003年7月,注册资本由128.38万美元增至150.38万美元 7、2004年2月,注册资本由150.38万美元增至180.38万美元 8、2004年8月,注册资本由180.38万美元增至201.51万美元 9、2005年4月,南京多伦精密更名为南京多伦科技2005年4月15日,南京多伦精密董事会决议同意南京多伦精密更名为南京多伦科技有限公司。2005年4月16日,南京江宁开发区管委会以“宁(江宁开发)外经资改字[2005]第058号”《关于同意修改合同章程的通知》,批复同意了名称变更事宜。2005年4月25日,南京多伦精密在南京市工商行政管理局办理了工商变更登记。 10、2005年7月,注册资本由201.51万美元增至410.11万美元 11、2006年6月,注册资本由410.11万美元增至562万美元 12、2007年8月,注册资本由562万美元增至745万美元 13、2009年2月,股权转让 根据美国CHANG & COTé, LLP律师事务所于2013年3月28日所出具的法律意见书,美国多伦精密于2008年3月12日在美国注销,注销前的财产(包括多伦有限的股权)均分配给了其唯一的股东章安强。由于章安强认识的偏差,未及时告知有限公司,有限公司也未办理工商登记变更手续,因此自2008年3月起美国多伦精密仅是有限公司名义股东,其实际股东为章安强。 2009年2月3日,有限公司董事会决议同意公司投资方变更为香港多伦科技。 2009年2月9日,南京市人民政府“宁府外经贸资审[2009]第17018号”《关于同意南京多伦科技有限公司股权变更及修改章程的批复》,批复同意了股东变更事宜。2009年2月12日,南京市人民政府换发了商外资宁府外资字[1995]0696号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 14、2010年3月,变更注册资本币种表示方式 2010年3月26日,有限公司董事会作出决议,同意有限公司的注册资本由745万美元变更为5,997万元人民币。 15、2011年7月,股权转让 为更好的在国内开展业务,公司实际控制人章安强先生拟将公司变更为内资企业。2011年3月,香港多伦科技设立多伦企业。6月22日,公司董事会决议同意香港多伦科技将所持有限公司的全部股权转让给多伦企业。同日,香港多伦科技与多伦企业签订《南京多伦科技有限公司股权转让协议》,约定香港多伦科技以其持有的南京多伦科技100%股权向多伦企业增加注册资本1,000万元人民币。 16、2011年8月,股权转让 为激励高管人员及部分优秀员工,改善股权结构、完善公司治理,多伦企业决定对有限公司股权结构进行调整。2011年8月12日,经有限公司股东会决议,多伦企业将其持有的有限公司5,127,435.00元出资(占注册资本8.55%),按照每份出资4.1688元合计2,137.50万元转让给金伦投资、嘉伦投资及张秋南等9名公司员工。 17、2011年12月,有限公司整体变更为股份有限公司 2011年11月28日,有限公司股东会决议,将有限公司整体变更为股份有限公司,有限公司全体股东签署了发起人协议书,以有限公司截至2011年8月31日的经 审 计 净 资 产 值 152,306,024.34 元 扣 除 向 股 东 分 红 后 的 剩 余 净 资 产133,716,024.34元,按1.33716:1(约数)的比例折合为股份公司的股本10,000万元,每股面值1元,其余33,716,024.34元转入股份公司的资本公积。对于此次整体变更,发行人履行了此次转增股本应代扣代缴的自然人股东个人所得税义务,金伦投资、嘉伦投资也履行了应代扣代缴的自然人合伙人个人所得税义务。 2011年12月5日,天衡为本次变更设立股份有限公司进行了审验,并出具“天衡验字(2011)112号”《验资报告》。2011年12月16日,公司在南京市工商行政管理局办理了工商登记手续,企业法人营业执照注册号320100400008026。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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