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| 圣泉集团—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 济南圣泉集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-01-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2021-01-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 10000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 120812.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 10000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 长城证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 唐一林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 693,716,800 | 成立日期 | 1994-01-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 合成树脂及复合材料、生物质化工产品的研发、生产、销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)公司设立公司是经章丘市体改委“章体改股字﹝1993﹞6 号”文件及济南市体改委“济体改股字﹝1993﹞56 号”文件批准,由实业总公司为发起人,同时发行内部职工股,以定向募集方式设立的股份有限公司。(二)公司设立后股本的形成及其变化情况1、1995 年在山东企业产权交易所挂牌并交易1995 年 1 月 11 日,圣泉集团与山东证券登记有限公司签订了《股权证托管登记协议》,约定由山东证券登记公司承担圣泉集团股份的托管登记工作,承担的股份托管登记范围按圣泉集团已发行股权证总数全额托管登记。1995 年 2 月 21 日,山东证券登记有限责任公司出具《济南圣泉集团股份有限公司股权证集中托管登记情况证明》(鲁证登字[1995]第 9 号),根据《股份有限公司规范意见》及其他有关文件规定,圣泉集团与山东证券登记有限责任公司签订托管协议。托管时间:1995 年 2 月 10 日至 2 月 15 日;应托管股权数证 1,465万股,截止 1995 年 2 月 20 日已托管 1,444.4 万股,占应托管总数的 98.6%,对未托管部分将继续由山东证券登记公司托管。圣泉集团股权证集中托管已完毕,并已集中托管登记于山东证券登记有限公司,股权证托管登记符合上市要求。1995 年 2 月 24 日,山东省证券登记管理委员会办公室出具《关于济南圣泉集团股份有限公司股权证转让申请材料的初审意见》(鲁证管办字[1995]4 号),同意圣泉集团内部职工股在山东企业产权交易所进行委托转让试点,公司内部职工股转为社会个人股。1995 年 2 月 28 日,圣泉集团股权证正式在山东企业产权交易所挂牌交易。2、1996 年配售优先股1996 年 6 月 28 日,圣泉集团股东大会通过决议,同意向原有股东按 10:3的比例配售优先股。1996 年 8 月 7 日,济南市证券管理委员会办公室出具《关于同意济南圣泉集团股份有限公司增资配股的批复》(济证管字[1996]7 号),同意圣泉集团按照10:3 的比例向原股东共配售 439.5 万股,每股配售价格为 1.2 元。此次配售股份为优先股,满两年后,根据公司经营状况,经股东大会决议,持股人可自愿转为普通股或圣泉集团赎回。1996 年 10 月 18 日,山东企业产权交易所出具《济南圣泉集团股份有限公司股本结构变动情况说明》,圣泉集团完成配股后,其变动后的股本情况如下:配售前法人股 1,127 万股,个人股 338 万股,总股本 1,465 万股;配股后法人股1,329.15 万股,个人股 592.87 万股,总股本 1,922.02 万股。1996 年 11 月 20 日,山东济南会计师事务所章丘分所出具《验资报告》(章会验字[1996]202 号),验证:截止 1996 年 11 月 19 日,增加投入实收资本 4,570,200元,变更后的股东投入资本总额为 20,390,123.09 元,其中:实收资本 19,220,200元,资本公积 1,169,923.09 元。根据济南市证券管理委员会以《关于同意济南圣泉集团股份有限公司增资配股的批复》(济证管字[1996]7 号),法人股应当配售 338.10 万股,个人股应当配售 101.40 万股,但是在配售过程中,应由法人股配售的 135.95 万股转配售给了产权交易所个人投资者,并向个人投资者超额配售了 17.52 万股。3、1996 年圣泉集团按照《公司法》重新规范登记根据国务院《关于原有有限责任公司和股份有限公司依照<中华人民共和国公司法>进行规范的通知》(国发[1995]17 号)和山东省人民政府《关于贯彻国发[1995]17 号文件对原有有限责任公司和股份有限公司依照<中华人民共和国公司法>进行规范的通知》(鲁政发[1995]126 号)的要求,圣泉集团进行了自查并申请确认和重新登记。1996 年 11 月 4 日,山东省经济体制改制委员会出具《关于同意确认济南圣泉集团股份有限公司的函》(鲁体改函字[1996]第 94 号),确认圣泉集团基本符合《公司法》的规定。确认内容为:圣泉集团发起人为原济南化工实业总公司,设立方式为募集设立;股份总数为 1,922.02 万股,每股面值 1 元,其中,章丘市刁镇人民政府持有发起人 1,329.15 万股,占股份总数的 69.15%;个人股 592.87万股,占股份总数的 30.85%。同日,山东省人民政府核发《山东省股份有限公司批准证书》(鲁政股字[1996]47 号)。4、1998 年优先股转为普通股1998 年 8 月,公司于 1996 年配售的优先股已满两年,根据济南市证券管理委员会办公室“济证管字[1996]7 号文”批准,经圣泉集团股东大会通过,圣泉集团向原股东配售的优先股全部自愿转为普通股并进入交易所进行转让,致使刁镇人民政府配售取得的法人股 202.15 万股全部转为社会个人股,圣泉集团未履行必要的审批和变更程序,名义上仍由刁镇人民政府持有5、1998 年圣泉集团股份停止公开交易根据《国务院办公厅转发证监会关于<清理整顿场外非法股票交易方案>的通知》(国办发[1998]10 号)规定及企业产权交易所出具的说明,圣泉集团在山东产权交易所于 1998 年 12 月 19 日停止挂牌交易。根据山东企业产权交易所于 1999 年 8 月 16 日出具的《关于“济南圣泉”优先股及其股本变化情况的说明》,证明配售的优先股在发行结束后即办理了登记托管,中间无持股变动,且公司已按期支付优先股股利,并已办理完成优先股转普通股手续,以及优先股转普通股后即成为流通个人股的事实。6、1999 年股份奖励及转让1999 年 3 月 3 日,刁镇人民政府会出具《关于对圣泉、新远两处企业实行改制的决定》(刁发[1999]5 号),决定将其拥有的圣泉集团的 1,127 万股股权的30%股权保留为镇集体资产,奖励厂长 10%股权,奖励厂内突出贡献者 10%股权,另 50%股权以每股 2 元为价格向内部职工进行有偿转让。上述刁镇人民政府持有的合计 70%的股权变更完成后未办理转让变更手续,该部分股权仍由刁镇人民政府代持。2006 年 8 月 15 日,山东省发展和改革委员会出具《关于同意济南圣泉集团股份有限公司调整股权结构的批复》(鲁发改资本[2006]860 号),对本次股份转让及奖励予以确认,并同意调整至对应个人名下。7、1999 年分红送股1999 年 5 月 30 日,圣泉集团召开股东大会,会议审议通过《公司九八年利润分配方案》,决定每 10 股送 3 股,其中:以未分配利润送 1.5 股,公积金转增1.5 股。1999 年 12 月 28 日,山东省经济体制改革委员会出具《关于同意济南圣泉集团股份有限公司调整股本结构的批复》(鲁体改企字[1999]第 154 号),根据圣泉集团 1998 年利润分配方案,同意公司调整股权结构,股份总额由 1922.02 万股增加至 2498.626 万股,其中:章丘市刁镇人民政府持有发起人股 1727.895 万股,占股份总数的 69.15%;个人股 770.731 万股,占股份总数的 30.85%。同日,山东省人民政府核发《山东省股份有限公司批准证书》(鲁政股增字[1999]51 号)。2000 年 3 月 22 日,山东海天有限责任会计师事务所出具《验资报告》(鲁海天会验字[2000]第 171 号),验证:截止 1999 年 12 月 31 日,圣泉集团变更后的投入资本总额为 58,765,792.63 元,其中:实收资本 24,986,260 元,资本公积7,304,232.8 元,盈余公积 7,910,465.74 元,未分配利润 18,564,834.09 元。2000 年 3 月 28 日,因山东省经济体制改革委员会已批准《公司九八年利润分配方案》,圣泉集团召开股东大会,审议通过《公司章程修正案》。8、2000 年分红送股及刁镇人民政府委托持股2000 年 3 月 5 日,圣泉集团召开股东大会,会议审议通过《公司 1999 年度利润分配方案》和《公司章程修正案》,以现有总股本 2,489.626 万股为基数,用未分配利润每 10 股送 3 股;并审议通过修改公司章程。2000 年 4 月 11 日,章丘市刁镇人民政府出具《关于全权委托章丘市兴祥经济发展中心和章丘刁镇科技开发中心持有济南圣泉集团股份有限公司法人股的批复》(刁政发[2000]10 号),决定将原由刁镇人民政府持有的圣泉集团 2,246.2635万股法人股分别全权委托章丘刁镇科技开发中心持有 1,674.8745 万股,章丘市兴祥经济发展中心持有 571.389 万股,章丘刁镇科技开发中心和章丘市兴祥经济发展中心按照各自持股数额和比例行使股东权利和履行股东义务。2000 年 4 月 12 日,章丘市刁镇人民政府与章丘刁镇科技开发中心、章丘市兴祥经济发展中心签署《股权转让协议》,约定:根据评估确定的圣泉集团每股的净资产值,章丘市刁镇人民政府将其持有的圣泉集团 2,246.2635 万股法人股中的 1674.8745 万股转让给章丘刁镇科技开发中心,571.389 万股转让给章丘市兴祥经济发展中心。2000 年 4 月 25 日,山东省经济体制改革委员会出具《关于同意济南圣泉集团股份有限公司变更股份的批复》(鲁体改企字[2000]第 34 号),同意《公司 1999年度利润分配方案》,以原股本总额 2,498.626 万股为基数,按每 10 股送 3 股的方案实施分红送股;并同意发起人股由章丘刁镇科技开发中心和章丘市兴祥经济发展中心持有,股本总额变更为 3,248.2138 万股,其中:章丘刁镇科技开发中心1,674.8745 万股,占股份总数的 51.56%;章丘市兴祥经济发展中心 571.389 万股,占股份总数的 17.59%;个人股 1,001.9503 万股,占股份总数的 30.85%。同日,山东省人民政府核发《山东省股份有限公司批准证书》(鲁政股增字[2000]8 号)。2000 年 4 月 26 日,圣泉集团召开临时股东大会,根据山东省经济体制改革委员会《关于同意济南圣泉集团股份有限公司变更股份的批复》(鲁体改企字[2000]第 34 号),同意章丘市刁镇人民政府将其持有的圣泉集团 2,246.2635 万股法人股中的 1,674.8745 万股转让给章丘刁镇科技开发中心,571.389 万股转让给章丘市兴祥经济发展中心;并审议通过《公司章程修正案》。2000 年 9 月 27 日,山东海天有限责任会计师事务所出具《验资报告》(鲁海天会验字[2000]第 228 号),验证:截止 2000 年 8 月 31 日,圣泉集团变更后的投入资本总额为 56,203,034.15 元,其中:实收资本 32,482,138 元,资本公积5,815,151.47 元,盈余公积 6,765,783.96 元,未分配利润 11,139,960.72 元。9、2000 年股份转让2000 年 10 月 25 日,股东章丘市兴祥经济发展中心与山东海泰集团股份有限公司签署《股权转让协议》,约定:章丘市兴祥经济发展中心将其持有的圣泉集团法人股中的 100 万股股份以每股人民币 7.28 元,共计人民币 728 万元的价格转让给山东海泰集团股份有限公司。2000 年 12 月 11 日,股东章丘刁镇科技开发中心与青岛科创投资有限公司签署《股权转让协议》,约定:章丘刁镇科技开发中心将其持有的圣泉集团法人股中的 50 万股股份以每股人民币 4.5 元,共计人民币 225 万元的价格转让给青岛科创投资有限公司。2000 年 12 月 28 日,章丘市刁镇经济贸易委员会出具《关于章丘市兴祥经济发展中心和章丘刁镇科技开发中心股权转让的说明》,同意章丘市兴祥经济发展中心将其持有的圣泉集团法人股中的 100 万股股份转让给山东海泰集团股份有限公司;章丘刁镇科技开发中心将其持有的圣泉集团法人股中的 50 万股股份转让给青岛科创投资有限公司。2001 年 7 月 7 日,圣泉集团召开 2001 年度第一次临时股东大会,会议审议通过《公司减少注册资本的议案》,因 1996 年 8 月配售优先股时超配 17.52 万股,经 98 年度、99 年度两次分红送股后,该部分超配股数已变更为 29.6088 万股。同意以每股 8 元的价格向 2001 年 6 月 6 日在山东证券登记有限责任公司登记在册的全体个人股东回购 29.6088 万股个人股并相应减少注册资本。圣泉集团于2001年7月11日在山东证券报公告的以回购公司股票方式减少注册资本的事项,在山东证券报公告《关于减少注册资本的公告》。2001 年 12 月 18 日,山东省章丘市公证处出具《公证书》([2001]章证经字第 729 号),本次回购股票 296,088 万股,涉及股东 967 户,回购后总股本为32,186,050 股。本次回购行为合法有效,回购后股东名册及股数可以确认。2002 年 2 月 5 日,山东省经济体制改革办公室出具《关于同意确认济南圣泉集团股份有限公司变更股本及股权结构的批复》(鲁体改企字[2002]6 号),同意圣泉集团回购注销 29.6088 万股个人股,以及股东章丘市兴祥经济发展中心将持有的圣泉集团的 100 万股法人股转让给山东海泰集团股份有限公司,章丘刁镇科技开发中心将持有的圣泉集团的 50 股法人股青岛科创投资有限公司。本次变更后,圣泉集团股份总额为 3,218.605 万股,其中:章丘市兴祥经济发展中心持有 471.389 万股,占股份总数的 14.65%;章丘刁镇科技开发中心持有 1,624.8745万股,占股份总数的 50.48%;山东海泰集团股份有限公司持有 100 万股,占股份总数的 3.11%;青岛科创投资有限公司持有 50 万股,占股份总数的 1.55%;个人股持 972.3415 万股,占股份总数的 30.21%。同日,山东省人民政府核发《山东省股份有限公司批准证书》(鲁政股字[2002]8 号)。10、2001 年回购个人股减资2001 年 7 月 7 日,圣泉集团召开 2001 年度第一次临时股东大会,会议审议通过《公司减少注册资本的议案》,因 1996 年 8 月配售优先股时超配 17.52 万股,经 98 年度、99 年度两次分红送股后,该部分超配股数已变更为 29.6088 万股。同意以每股 8 元的价格向 2001 年 6 月 6 日在山东证券登记有限责任公司登记在册的全体个人股东回购 29.6088 万股个人股并相应减少注册资本。2001 年 12 月 18 日,山东省章丘市公证处出具《公证书》([2001]章证经字第729号),本次回购股票296,088股,涉及股东967户,回购后总股本为32,186,050股。本次回购行为合法有效,回购后股东名册及股数可以确认。2001 年 12 月 24 日,山东汇德会计师事务所有限公司出具《验资报告》([2001]汇所验字第 2-022 号),验证:截止 2001 年 12 月 5 日,圣泉集团减少注册资本人民币 296,088 元,变更后的注册资本为人民币 32,186,050 元。2002 年 2 月 5 日,山东省经济体制改革办公室出具《关于同意确认济南圣泉集团股份有限公司变更股本及股权结构的批复》(鲁体改企字[2002]6 号),同意圣泉集团回购注销 29.6088 万股个人股,以及股东章丘市兴祥经济发展中心将持有的圣泉集团的 100 万股法人股转让给山东海泰集团股份有限公司,章丘刁镇科技开发中心将持有的圣泉集团的 50 万股法人股转让给青岛科创投资有限公司。本次变更后,圣泉集团股本总额为 3,218.605 万股,其中:章丘市兴祥经济发展中心持有 471.389 万股,占股份总数的 14.65%;章丘刁镇科技开发中心持有1,624.8745 万股,占股份总数的 50.48%;山东海泰集团股份有限公司持有 100万股,占股份总数的 3.11%;青岛科创投资有限公司持有 50 万股,占股份总数的 1.55%;个人股持 972.3415 万股,占股份总数的 30.21%。同日,山东省人民政府核发《山东省股份有限公司批准证书》(鲁政股字[2002]8 号)。2002 年 3 月 13 日、3 月 16 日、3 月 23 日,圣泉集团就 2001 年 6 月 6 日、7 月 11 日已在山东证券报公告的以回购本公司股票方式减少注册资本的事项,再次在山东证券报公告《关于减少注册资本的公告》。11、2005 年股份转让2005 年 6 月 25 日,章丘市刁镇人民政府出具《关于章丘市兴祥经济发展中心股权转让的说明》,同意章丘市兴祥经济发展中心将其持有的圣泉集团法人股471.389 万股按每股 2.6 元价格转让给圣泉集团唐一林等 9 位公司高级管理人员。2005 年 6 月 26 日,章丘市兴祥经济发展中心作出《关于法人股股份转让的会议决议》,在刁镇人民政府经济贸易委员会的批准下,同意将其持有的圣泉集团法人股 471.389 万股按每股 2.6 元价格转让给唐一林等 9 位高级管理人员,其中:唐一林受让 221.389 万股,唐路林受让 50 万股,焦念国受让 40 万股,江成真受让 40 万股,祝建勋受让 40 万股,孟庆文受让 35 万股,孟繁亮受让 20 万股,焦玉华受让 15 万股,柴树墩受让 10 万股。2005 年 6 月 28 日,股东章丘市兴祥经济发展中心分别与唐一林、唐路林、焦念国、江成真、祝建勋、孟庆文、孟繁亮、焦玉华和柴树墩就上述股权转让事项签署《股权转让协议》。2005 年 11 月 10 日,山东省发展和改革委员会出具《关于同意济南圣泉集团股份有限公司调整股权结构的批复》(鲁发改资本[2005]1090 号),同意章丘市兴祥经济发展中心将其持有的圣泉集团法人股 471.389 万股按每股 2.6 元价格转让给圣泉集团唐一林等 9 位公司高级管理人员,其中:唐一林受让 221.389 万股,唐路林受让 50 万股,焦念国受让 40 万股,江成真受让 40 万股,祝建勋受让 40万股,孟庆文受让 35 万股,孟繁亮受让 20 万股,焦玉华受让 15 万股,柴树墩受让 10 万股。同日,山东省人民政府向公司颁发《山东省股份有限公司批准证书》(鲁政股字[2005]40 号)。12、2006 年 6 月股份转让2006 年 4 月 24 日,股东青岛科创投资有限公司与唐地源签署《股权转让协议》,约定:股东青岛科创投资有限公司将其持有的圣泉集团法人股 50 万股以每股人民币 4.05 元,共计 2,025,000 元的价格全部转让给唐地源。2006 年 6 月 2 日,圣泉集团召开 2006 年度第一次临时股东大会,审议通过《关于公司股权调整的议案》及《公司关于修改公司章程部分内容的议案》。2006 年 8 月 15 日,山东省发展和改革委员会出具《关于同意济南圣泉集团股份有限公司调整股权结构的批复》(鲁发改资本[2006]860 号),同意青岛科创投资有限公司将持有的圣泉集团法人股 50 万股转让给自然人唐地源;同意章丘刁镇科技开发中心将其名义代持但已实际发生转让的股份 1624.8745 万股,调整为由唐一林等 2,128 名个人所有。13、2007 年股份转让及 2008 年分红送股2007 年 5 月 31 日,山东海泰股份有限公司分别与王洪勤、张淑云、白建元、徐传利、李玉雷、朱天宪 6 人签署《股权转让协议书》,约定:山东海泰股份有限公司将其持有的圣泉集团股权分别向王洪勤等 6 人每人转让 15 万股,每股定价人民币 6.5 元。同日,山东海泰股份有限公司李兵签署《股权转让协议书》,约定:山东海泰股份有限公司将其持有的圣泉集团的 10 万股股权以每股人民币6.5 元,共计 650,000 元的价格转让给李兵。2008 年 9 月 22 日,圣泉集团召开 2008 年度第一次临时股东大会,会议审议通过《关于对 2007 年利润分配方案的修改议案》及《关于根据利润分配方案修改公司章程的议案》。决定按总股本 3,218.605 万股向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元、送 10 股(现金红利用于缴纳红利、股息的个人所得税),总计分配 40,232,562.5 元。本次利润分配方案完成后,公司总股本变为 6,437.21 万股。2008 年 10 月 6 日,山东道勤会计师事务所有限公司出具《验资报告》(鲁道勤会验字[2008]第 247 号),验证:截止 2008 年 10 月 6 日止,公司已将未分配利润 3,218.605 万元转增股本,变更后的注册资本为人民币 6,437.21 万元。2009 年 1 月 20 日,山东省发展与改革委员会出具《关于同意济南圣泉集团股份有限公司调整股权结构的批复》(鲁发改资本[2009]106 号),同意山东海泰将其持有的圣泉集团的 100 万股法人股分别转让给王洪勤等 7 名自然人;同意孟繁亮将持有的圣泉集团的 14.6716 万股股权转让给高华等 3 人;同意徐有鸿将其持有的圣泉集团的 3 万股股权转让给王洪勤;同意公司分红送股,每十股送十股。14、2011 年分红送股2011 年 4 月 30 日,国富浩华出具《审计报告》(国浩琴审字[2011]第 0108号),确认截止2010年12月31日,圣泉集团可供股东分配的利润为482,954,770.47元。2011 年 6 月 25 日,圣泉集团召开 2010 年度股东大会,审议通过《2010 年度利润分配预案》,同意以 2010 年 12 月 31 日总股本 6,437.21 万股为基数,向全体股东每 10 股送红股 30 股,并派现金红利 7.5 元(含税),共计分配利润24,1395,375.00 元,尚余 241,559,395.47 元未分配利润结转以后年度分配。2011 年 7 月 27 日,国富浩华出具《验资报告》(国浩验字[2011]第 407081号),验证:截止 2011 年 7 月 27 日,圣泉集团已将未分配利润 19,311.63 万元转增股本。2011 年 8 月 25 日,山东省金融办工作办公室出具《关于同意济南圣泉集团股份有限公司调整股权结构的批复》(鲁金办字[2011]118 号),同意圣泉集团以2010 年年末总股本 6,437.21 万股为基数,每 10 股送 30 股。送股后,圣泉集团总股本变更为 25,748.84 万股。15、2013 年股份确权为确认公司股东及其持股情况,公司于 2013 年 11 月 8 日、2013 年 11 月 9日和 2013 年 11 月 13 日分别于齐鲁晚报、联合日报、经济导报等媒体刊登了《关于圣泉集团进行股权确认的通知》。2013 年 11 月 12 日至 2014 年 1 月 10 日,圣泉集团先后在公司、山东产权登记有限责任公司、章丘市公证处、烟台、北京、上海、滕州等地为对公司股东的持股情况进行确权,并聘请山东省章丘市公证处对股权确认过程进行公证。圣泉集团该次股份确权共涉及 24,509.9684 万股,占当时公司总股本的 95.19%。2014 年 1 月 21 日,山东省章丘市公证处就上述股权确认事项出具了《公证书》([2013]章证民字第 1955 号)。2014 年 1 月 28 日,山东产权登记有限责任公司出具《济南圣泉集团股份有限公司股份集中托管情况证明》(鲁产登字[2014]1 号),确认圣泉集团于 2005 年5 月和 2001 年 6 月与山东产权登记有限有效责任公司分别签署了《股权证确认协议书》和《股权证托管协议书》,在证明出具之日,圣泉集团的全部股份在山东产权登记有限责任公司完成托管登记的股份 25,737.0504 万股,未在山东产权登记有限责任公司办理确权手续的股份 11.7896 万股。2014 年 4 月 25 日,山东省人民政府出具《关于报送确认济南圣泉集团股份有限公司股份形成及规范情况的函》(鲁政字[2014]88 号),对圣泉集团内部职工股股份形成、变化及规范情况进行了确认。圣泉集团在公司设立及内部职工股股权形成、变化过程中存在的不规范行为均依法得以整改,现为依法设立并合法存续的股份有限公司。经过确权后,公司股权清晰,不存在重大权属纠纷或风险隐患。为充分保护股东合法权益,确保股票与股东个人账户对接,公司于 2014 年8 月 5 日在股转系统披露了《济南圣泉集团股份有限公司关于对未确权股东进行股权确认的公告》(编号:2014-001)。16、2014 年 7 月公司在全国中小企业股份转让系统挂牌转让2014 年 6 月 13 日,中国证监会作出《关于核准济南圣泉集团股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的批复》(证监许可﹝2014﹞597号),核准公司股票在股转系统公开转让,并将发行人纳入非上市公众公司监管。2014 年 7 月 4 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意济南圣泉集团股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函〔2014〕816 号),同意公司股票在新三板挂牌。2014 年 7 月 28 日,公司股票开始在全国中小企业股份转让系统挂牌,股份简称为“圣泉集团”,股份代码为“830881”,挂牌时公司总股本为 25,748.84 万股,转让方式为协议转让。17、2015 年定向发行新股2015 年 2 月 4 日,公司召开 2015 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于股票发行方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《提请公司股东大会授权董事会全权办理定向增发相关事宜的议案》等相关的议案。2015 年 4 月 28 日,中国证监会出具了《关于核准济南圣泉集团股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许可〔2015〕761 号),核准圣泉集团本次定向发行不超过 6,437 万股新股。公司该次定向发行股票的数量为 6,437 万股,募集资金总额为人民币 77,244万元,定向发行价格为每股人民币 12.00 元。其中,原有 2,671 名股东认购 5,862.28万股,认购 70,347.42 万元,上海国君创投证鋆四号股权投资合伙企业(有限合伙)认购 574.72 万股,认购 6,896.58 万元。该次发行新增股份于 2015 年 6 月 26日在股转系统挂牌并公开转让。2015 年 5 月 22 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(瑞华验字[2015]95020002 号),对本次增资进行了审验。18、2015 年 9 月变更转让方式2015 年 9 月 30 日,经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,公司股票转让方式变更为做市转让。19、2015 年资本公积转增股本2015 年 7 月 9 日,圣泉集团召开 2015 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于资本公积金转增股本的议案》,同意以总股本 321,858,400 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股(全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积转增),共计转增 321,858,400 股。转增之后公司的总股本增加至 643,716,800股。2015 年 7 月 23 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(瑞华验字[2015]95020007 号),对本次转增股本进行验证。20、2018 年定向发行新股2017 年 10 月 11 日,圣泉集团召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<公司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》等议案,同意公司发行不超过 5,000 万股(含 5,000 万股),预计募集资金总额不超过 45,100.00 万元(含45,100.00 万元)。2018 年 1 月 16 日,中国证监会出具了《关于核准济南圣泉集团股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许可〔2015〕141 号),核准圣泉集团本次定向发行不超过 5,000 万股新股。本次发行股票的数量为 5,000.00 万股,募集资金总额为人民币 45,100.00 万元。本次定向发行价格为每股人民币 9.02 元。其中,唐一林、济南舜腾产发股权投资合伙企业(有限合伙)和柳飞分别认购 1,124.06 万股、3,325.94 万股和550.00 万股。该次发行新增股份于 2018 年 8 月 10 日起在股转系统挂牌并公开转让。2018 年 7 月 18 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(瑞华验字﹝2018﹞95020002 号),对上述增资进行了验证。21、2019 年股份确权2019 年 1 月 24 日至 2019 年 1 月 26 日,圣泉集团就未进行公证确权的 262名股东进行确权,并聘请山东省章丘区公证处对确权过程进行公证。截至招股说明书签署日,圣泉集团已确权的股份数占公司目前股本总数的 99.08%,仍未确权的股份由中证登北京分公司集中托管。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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