微信公众号
证券之星APP
| 中科创达—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 中科创达软件股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-05-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2015-06-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 53054.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 授权公司董事会与主承销商根据初步询价结果确定发行格,或者按中国证监会认可的其他方式确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 赵鸿飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 457,478,300 | 成立日期 | 2008-03-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 开发计算机软件;销售自行开发的产品;技术咨询、技术服务;计算机软件技术培训;商务咨询。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 中科创达软件股份有限公司(以下简称本公司)前身为中科创达软件科技(北京)有限公司(以下简称中科创达有限),系经中关村科技园区海淀园管理委员会以海园发[2008]224号文件批准设立,取得北京市人民政府于2008年3月7日颁发商外资京字[2008]17044号中华人民共和国外商投资企业批准证书,北京市工商管理局于2008年3月7日核发的110000450044822号《中华人民共和国企业法人营业执照》,初始注册资本2,000万元。 2012年11月7日中科创达有限以2012年6月30日的净资产以发起设立的方式整体变更为股份有限公司,股份公司总股本为7,500万股。 2015年经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)1372号文核准,本公司向社会公众发行人民币普通股(A股)25,000,000股,变更后的注册资本为人民币100,000,000元。 2016年2月,根据《关于确认限制性股票授予人数和股份数的议案》有关条款和股东大会授权,向符合条件的484名激励对象授予 3,137,854股限制性股票,认购价格每股 85.48元,认购金额合计268,223,759.92元,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2016)第110ZA0220号验资报告予以验证,并于2016年5月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记,变更后股本为103,137,854股。 2016年5月20日召开的2015年度股东大会审议通过,以截止2015年12月31日总股本100,000,000股为基准,以资本公积金向全体股东每10股转增30股,合计转增300,000,000股,由于限制性股票已于2016年5月5日完成授予登记,总股本变更为103,137,854股,按照“分配总额不变”的原则,重新计算以资本公积金向全体股东每10股转增29.087280股,此次转增完成后总股本增加至403,137,817股。 2016年5月20日,因股权激励计划中被激励对象离职,经第二届董事会第九次会议决议和修改后的公司章程规定,回购并注销股权激励股票20,000股,回购价格每股85.48元,回购金额1,709,600.00元,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2016)第110ZA0455号验资报告予以验证;此次回购注销于2016年7月28日完成,晚于上述资本公积转增股本实施日2016年6月17日,故此次回购注销股份数量由20,000股转增至78,173股,变更后股本为403,059,644股。 2016年12月5日,因股权激励计划中被激励对象9人离职,经本公司第二届董事会第十三次会议决议和修改后的公司章程规定,回购并注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。由于股权激励授予后公司实施权益分派,资本公积转增股本,9名离职员工持股合计由31,000股增加至121,171股,每股回购价格按照激励计划进行调整,回购款总额与合计授予价格一致,回购金额合计2,649,880.00元,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2017)第110ZC0050号验资报告予以验证;此次回购注销于2017年2月16日完成,变更后股本为402,938,473股。 2017年3月17日,因股权激励计划中被激励对象9人离职,经本公司第二届董事会第十八次会议决议和修改后的公司章程规定,回购并注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。由于股权激励授予后公司实施权益分派,资本公积转增股本, 9名离职员工持股合计由13,000股增加至50,815股,每股回购价格按照激励计划进行调整,回购款总额与合计授予价格一致,回购金额合计1,111,240.00元,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2017)第110ZC0143号验资报告予以验证;此次回购注销于2017年4月17日完成,变更后股本为402,887,658股。 2017年4月26日,本公司第二届董事会第十九次会议决议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,取消离职人员共计5人的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票;根据《限制性股票激励计划》之规定,“考核结果为C级的股权激励对象,解锁系数为0.8”,回购注销2016年度考核结果为C级的3名股权激励对象本期未能解锁的限制性股票。由于股权激励授予后公司实施权益分派,资本公积转增股本,因而回购每股单价按照激励计划进行调整,本次回购注销上述限制性股票合计42,254股,回购款合计924,038.80元。 2017年6月13日,经本公司第二届董事会第二十次会议决议规定,取消离职人员共计25人的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。由于股权激励授予后公司实施权益分派,资本公积转增股本,因而回购每股单价按照激励计划进行调整,本次回购注销限制性股票合计506,176股,回购款合计11,069,660.00元。 上述两次回购注销限制性股票合计548,430股,回购款合计11,993,698.80元,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2017)第110ZC0206号验资报告予以验证;此次回购注销于2017年6月29日登记完成,变更后股本为402,339,228股。 2017年9月11日,本公司根据《中科创达软件股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》有关条款和股东大会授权,向符合条件的199名激励对象授予2,685,000股限制性股票,认购价格每股13.59元,认购金额合计36,489,150.00元,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2017)第110ZC0346号验资报告予以验证,并于2017年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记,此次变更后股本为405,024,228股。 根据本公司2017年12月14日第二届董事会第二十六次会议决议,取消武楠等67名已离职人员的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。由于股权激励授予后公司实施权益分派,资本公积转增股本,因而回购每股单价按照激励计划进行调整,但回购款总额与合计授予价格一致,本次回购注销限制性股票合计1,145,606股,回购款合计25,053,333.20元。业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2017)第110ZC0455号验资报告予以验证;此次回购注销于2017年12月16日登记完成,变更后股本为403,878,622股。 2018年4月25日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》公司限制性股票激励计划原激励对象因个人原因离职,根据公司《激励计划》之规定,取消离职人员的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。 本次回购注销的股票数量为257,384股,回购款合计5,268,630.60元。业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2018)第110ZC0141号验资报告予以验证,并于2018年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销,此次变更后股本为403,621,238股。 公司2018年11月15日召开的2018年第四次临时股东大会已审议通过《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》公司限制性股票激励计划原激励对象因个人原因离职,根据公司《激励计划》之规定,取消离职人员的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票,本次回购注销的股份数量为530,391股,回购款合计11,023,896.30元。此次回购注销于2018年11月15日登记完成,变更后股本为403,090,847股。 2019年4月25日、2019年5月16日公司分别召开了第三届董事会第六次会议和2018年年度股东大会,审议通过《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象因个人原因离职,根据公司《激励计划》之规定,取消离职人员的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。本次回购注销的股份包括2016年激励计划和2017年激励计划,其中2016年激励计划注销的数量为115,850股,回购折算单价为21.87元/股(有尾差),回购款合计2,533,627.20元,2017年激励计划注销的数量为119,350股,回购单价为13.59元/股,回购款合计1,621,966.50元。综上,本次回购注销的股票数量为235,200股,占回购前公司总股本403,090,847的0.06%,合计回购总金额为人民币4,155,593.70元。此次回购注销已于2019年5月30日登记完成,变更后股本为402,855,647股。 2019年7月12日本公司取得换发的营业执照,注册资本为人民币402,855,647.00元,统一社会信用代码为:91110000672354637K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||