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| 和科达—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-06-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 17239.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 徐霁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 100,000,000 | 成立日期 | 2009-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 精密清洗设备的研发、设计、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立2009年 1月 4日,和科达有限股东共同制定了《深圳市和科达液晶设备有限公司章程》,就和科达设立的相关事宜进行约定。 2009年 1月 5日,深圳工商局核准了和科达有限的设立并核发了注册号为440306103798593的《企业法人营业执照》。深圳市和科达液晶设备有限公司由覃有倘、龙小明、梁海华、吕春林和邹明以货币出资设立,注册资本 100万元。 (二)第一次增资2010年 1月 28日,深圳液晶召开股东会,决议有限公司注册资本由 100万元增至 500万元,由原股东覃有倘、龙小明、梁海华、吕春林和邹明分别增资100万元、100万元、100万元、60万元、40万元,均为货币出资。2010年 1月29日,深圳市监局核准了此次变更并换发了新的《企业法人营业执照》。 、(三)第二次增资2010年 12月 22日,深圳液晶召开股东会,决议有限公司注册资本由 500万元增至 1,000万元,由原股东覃有倘、龙小明、吕春林、梁海华、邹明分别增资 80.91万元、80.91万元、89.73万元、39.73万元、32.39万元,新进股东郑茂锦、常青、黄海涛、袁陶末、钟建、覃永续、陈建成分别增资 28.42万元、28.42万元、26.32万元、26.32万元、26.32万元、26.32万元、14.21万元,均为货币出资。 (四)第三次增资2011年 9月 4日,深圳液晶召开股东会,决议有限公司注册资本由 1,000万元增至 2,564.0228万元,由原股东覃有倘、龙小明、邹明分别增资 458.5510万元、428.0461万元、372.1760万元,新进股东朱大象、王波、刘冰云、王瑞智、张圣韬、卢争驰、路遥分别增资 68.5653万元、54.5537万元、40.9153万元、40.9153万元、38.1871万元、38.1871万元、23.9259万元,均为货币出资。 (五)第四次增资2011年 8月 2日,德同银科、德同凯得、德同富坤与和科达有限原股东签署《增资协议书》,由德同银科、德同凯得、德同富坤以人民币 2,700万元认缴本次增加的 163.661万元注册资本, 占增资后和科达有限注册资本的 6%,其中163.661万元为新增注册资本,其余 2,536.339万元计入资本公积。 (六)第五次增资2011年 12月 26日,深圳液晶召开股东会,决议有限公司注册资本由2,727.6838万元增至 3,320.1773万元,由原股东覃有倘、龙小明、邹明分别增资114.1960、103.2420、63.4987万元,新进股东常道春、韩毅平、胡守东、刘磊、刘向东、王一平、周建林、杨伟添分别增资 116.4605万元、88.0919万元、39.8156万元、24.8847万元、12.4424万元、9.9539万元、9.9539万元、9.9539万元,均为货币出资。 新进股东常道春、韩毅平是公司子公司深圳水处理原股东及核心骨干,胡守东、刘磊、刘向东、王一平、周建林、杨伟添是深圳水处理及下属子公司核心骨干。 2011年 12月 30日,深圳市监局核准了此次增资并换发了新的《企业法人营业执照》。 (七)第一次股权转让2012年 7月 9日,深圳液晶召开股东会,同意朱大象将其所持公司 2.0651%的股权以 68.5653万元转让给覃有倘。双方协商决定定价按 1元/出资额的价格转让。 2012年 7月 9日,朱大象与覃有倘签订股权转让协议,深圳联合产权交易所出具了《股权转让见证书》,就此次股权转让事宜予以见证。 2012年 7月 10日,深圳市监局核准了此次工商变更登记,并换发了新的《企业法人营业执照》。 (八)第六次增资2012年 7月 10日,深圳液晶召开股东会,决议有限公司注册资本由3,320.1773万元增至 3,405.4767万元,由深圳市亿源利投资企业(有限合伙)出资 592.42万元,认缴注册资本 85.2994万元,占增资后注册资本的 2.5048%。亿源利系公司员工的持股公司。 2012年 7月 12日,深圳市监局核准了此次工商变更登记,并换发了新的《企业法人营业执照》。 九)第二次股权转让2012年 7月 15日,深圳液晶召开股东会,同意覃有倘、龙小明、邹明、吕春林、梁海华将其持有的部分股权转让给苏州南丰长祥股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州太湖点石创业投资中心(有限合伙)。同日,转让方覃有倘、龙小明、邹明、吕春林、梁海华与受让方苏州太湖、苏州南丰分别签订了《股权转让协议书》。 (十)第七次增资2012年 7月 16日,深圳液晶召开股东会,同意注册资本由 3,405.4767万元增至 4,021.0113万元,由浙江亿诚创业投资有限公司、浙江亿品创业投资有限公司、宁波仁达龙扬投资合伙企业(有限合伙)、苏州市相城高新创业投资有限责任公司、天津华荣股权投资基金合伙企业(有限合伙)、石家庄鸿卓创业投资中心(有限合伙)向公司增资,均为货币出资。 (十一)第三次股权转让2012年 7月 25日,深圳液晶召开股东会,同意覃有倘、龙小明、邹明、郑茂锦将其所持有的部分股权转让给覃秀珍、龙玉春、龙绍芳、吴石先,各方协定决定参照发行人、威信达 2011年 6月 30日的净资产协商确定,覃有倘转让给其妹妹覃秀珍价格为 1元/出资额,其余转让价格均为 2.74元/出资额。新股东龙玉春、龙绍芳是威信达的原股东,覃秀珍是威信达的管理人员,吴石先是深圳超声的销售经理。同日,转让方覃有倘、龙小明、邹明、郑茂锦与受让方覃秀珍、龙玉春、龙绍芳、吴石先签订了《股权转让协议书》。深圳联合产权交易所出具了《股权转让见证书》,就此次股权转让予以见证。 (十二)第八次增资2012年 7月 25日,深圳液晶召开股东会,决议有限公司注册资本由4,021.0113万元增至 4,103.5642万元,由德同银科、德同凯得、德同富坤合计投资人民币 82.5529万元,分别认缴增资 42.4230万元、22.9314万元、17.1985万元,均为货币出资。 德同银科、德同凯得、德同富坤此次平价增资系根据各方友好协商为补偿其股权被稀释,公司全体股东同意平价增资。 2012年 7月 30日,深圳市监局核准此次工商变更登记,并换发了新的《企业法人营业执照》。 (十三)股份公司的股本形成2012年 11月 28日,深圳液晶召开股东会,决议同意将有限公司整体变更设立股份公司。同日,深圳液晶全体股东签署《发起人协议》,同意将有限公司整体变更为股份公司,并以 2012年 7月 31日有限公司经审计的账面净资产额158,349,360.28元为基础,将其中的 75,000,000.00元折为股本,余额 83,349,360.28元计入资本公积。 截至2016年12月31日止,本公司累计发行股本总数10,000万股,注册资本为10,000万元,其中有限售条件股份为7,500万股、无限售条件股份为2,500万股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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