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| 网达软件—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海网达软件股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-05-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-01-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5520.00 | 项目拟募集资金(万元) | 37775.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价,并根据询价结果和市场情况,由公司与保荐机构共同协商确定发行价格,或通过中国证监会核准的其他方式确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 冯达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 269,548,400 | 成立日期 | 2009-12-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 移动互联网多媒体软件及服务,商业智能(BI)应用软件及服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (1)设立情况 上海网达软件股份有限公司(前身系上海网达软件有限公司,以下简“公司”或“本公司”)由自然人蒋宏业、冯达、郑颖勤和上海网达信息技术有限公司共同投资设立。公司成立时,注册资本为人民币 1,000.00 万元,实收资本为人民币 200.00 万元,其中:蒋宏业出资 160.00 万元,占注册资本的 16.00%;冯达出资 30.00 万元,占注册资本的 3.00%;郑颖勤出资 10.00 万元,占注册资本的 1.00%。该次出资业经上海建衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具沪建衡[2009]验字 465 号《验资报告》。 2009 年 12 月 9 日在上海市工商行政管理局浦东新区分局注册登记,并取得注册号为310115001178608 的《企业法人营业执照》。 (2)注册资本变动情况 经 2011 年 8 月 11 日公司股东会决议通过,公司原股东按照章程认缴注册资本的第二期出资人民币 800.00 万元,同时新增注册资本人民币 1,300.00 万元,其中:蒋宏业出资 1,540.00 万元,上海网达信息技术有限公司出资 300.00 万元,冯达出资 230.00 万元,郑颖勤出资 30.00 万元。该次出资业经国富浩华会计师事务所有限公司浙江分所审验,并由其出具国浩浙验字[2011]第 01号《验资报告》。 2011 年 9 月 13 日,上海网达信息技术有限公司与上海网鸣投资中心(有限合伙)签订股权转让协议,将其持有公司 8.70%的股权(即 200.00 万元出资)以 400.00 万元的价格转让给上海网鸣投资中心(有限合伙)。 2011 年 9 月 27 日,上海网达信息技术有限公司与崔晓路签订股权转让协议,将其持有公司 1.74%的股权(即 40.00 万元出资)以 300.00 万元的价格转让给崔晓路。 经 2011 年 10 月 8 日公司股东会决议通过,公司增加注册资本人民币 200.00 万元,由新股东以 1:4 的价格认缴,其中:上海网智投资中心(有限合伙)出资 40.00 万元,占注册资本的 1.60%;上海网恒投资中心(有限合伙)出资 40.00 万元,占注册资本的 1.60%;上海网诺投资中心(有限合伙)出资 40.00 万元,占注册资本的 1.60%;合肥睿财投资管理中心(有限合伙)出资 40.00万元,占注册资本的 1.60%;曹敏出资 25.00 万元,占注册资本的 1.00%;沈浩出资 15.00 万元,占注册资本的 0.60%。增资后公司的注册资本和实收资本均为人民币 2,500.00 万元。该次出资业经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具国浩验字[2011]第 301C166 号《验资报告》。 2012 年 3 月 29 日,上海网达信息技术有限公司与江晖签订股权转让协议,将其持有公司 1.40%的股权(即 35.00 万元出资)以 1,680.00 万元的价格转让给江晖。 2012 年 4 月 1 日,上海网达信息技术有限公司与徐永平签订股权转让协议,将其持有公司 0.20%的股权(即 5.00 万元出资)以 240.00 万元的价格转让给徐永平。 2012 年 4 月 1 日,冯达与徐永平签订股权转让协议,将其持有公司 0.20%的股权(即 5.00 万元出资)以 240.00 万元的价格转让给徐永平。 2012 年 4 月 1 日,上海网达信息技术有限公司与中孵创业投资有限公司签订股权转让协议,将其持有公司 0.80%的股权(即 20.00 万元出资)以 960.00 万元的价格转让给中孵创业投资有限公司。 2012 年 5 月 2 日,蒋宏业与崔晓路签订股权转让协议,将其持有公司 0.80%的股权(即 20.00 万元出资)以 960.00 万元的价格转让给崔晓路。 2012 年 5 月 15 日,蒋宏业与安徽华茂产业投资有限公司签订股权转让协议,将其持有公司 1.60%的股权(即 40.00 万元出资)以 2,200.00 万元的价格转让给安徽华茂产业投资有限公司。 2012 年 5 月 15 日,蒋宏业与深圳市英泓瑞方投资合伙企业(有限合伙)签订股权转让协议,将其持有公司 0.40%的股权(即 10.00 万元出资)以 550.00 万元的价格转让给深圳市英泓瑞方投资合伙企业(有限合伙)。 2012 年 5 月 15 日,蒋宏业与苏州达泰创业投资中心(有限合伙)签订股权转让协议,将其持有公司 1.60%的股权(即 40.00 万元出资)以 2,200.00 万元的价格转让给苏州达泰创业投资中心(有限合伙)。 经 2012 年 5 月 20 日公司股东会决议通过,公司增加注册资本人民币 260.00 万元,由新股东以 1:55 的价格认缴,其中:海滨出资 130.00 万元,占注册资本的 4.71%;陈峰出资 130.00 万元,占注册资本的 4.71%。增资后公司的注册资本和实收资本均为人民币 2,760.00 万元。该次出资业经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所审验,并由其出具国浩浙验字[2012] 313C4 号《验资报告》。 经 2012 年 7 月 20 日公司股东会决议通过,公司以 2012 年 6 月 30 日为基准日整体变更设立为股份有限公司。基准日的净资产额 217,273,877.94 元,按照 1.3120:1 的比例折合股份总数165,600,000 股,每股面值 1 元,转作股本,剩余净资产 51,673,877.94 元计入资本公积-股本溢价。该次变更业经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具国浩验字[2012]313A104 号《验资报告》。 2016 年 9 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1891 号)核准,公司公开发行人民币普通股(A 股)5,520 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 7.26 元。公开发行后,公司的注册资本为人民币220,800,000.00 元,股份总数为 220,800,000.00 股(每股面值 1 元)。该次公开发行股票业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具瑞华验字[2016]33030017 号《验资报告》。 公司股票代码为 603189,于 2016 年 9 月 14 日在上海证券交易所正式挂牌交易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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