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| 金徽酒—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 金徽酒股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2015-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 7000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 71000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 7000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国泰君安证劵股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 周志刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 507,260,000 | 成立日期 | 2009-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 白酒生产及销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2009 年 12 月金徽有限设立金徽有限设立于 2009 年 12 月 23 日,由亚特投资以现金出资设立,注册资本为 10,000 万元。甘肃信立新会计师事务有限公司对金徽有限的实收资本进行了审验,并出具了《验资报告》(甘信会验字[2009]082 号)。2009 年 12 月 23日,金徽有限在徽县工商局办理了设立登记手续,并领取了注册号为 621227200003057 的《企业法人营业执照》。 (二)2011 年 12 月亚特投资转让股权为改善公司股权结构,提高公司治理水平,2011 年 12 月 26 日,金徽有限召开股东会,审议通过亚特投资将其持有的金徽有限 10%股权转让予众惠投资。 (三)2012 年 6 月整体变更设立股份有限公司2012 年 3 月 5 日,金徽有限召开股东会并作出决议,同意以整体变更方式共同发起设立股份有限公司。 2012 年 4 月 23 日,天健正信会计师事务所有限公司出具了以 2012 年 2 月29 日为审计基准日的《审计报告》(天健正信(2012)特字第 150011 号),截至 2012 年 2 月 29 日经审计的母公司净资产 10,757.61 万元。 2012 年 4 月 24 日,深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了以 2012 年 2 月 29 日为评估基准日的《资产评估报告书》(深国众联评报字(2012)第 3-020 号),截至 2012 年 2 月 29 日,金徽有限净资产评估值为28,308.63 万元。 2012 年 4 月 25 日,金徽有限全体股东作为发起人签署了《关于共同发起设立金徽酒股份有限公司的发起人协议书》。本次变更以金徽有限截至 2012 年2 月 29 日经审计的净资产 10,757.61 万元按 1:0.9296 的折股比例折合为本公司等额股份 10,000 万股,每股面值为 1 元,总股本 10,000 万元,净资产折股后剩余的 757.61 万元计入公司资本公积。2012 年 4 月 26 日,金徽股份召开了创立大会暨第一次股东大会。 天健正信会计师事务所有限公司对公司截至 2012 年 4 月 26 日的注册资本情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健正信验(2012)综字第 150003号)。 2012 年 6 月 6 日,本公司在陇南工商局就本次整体变更事项办理了工商变更登记手续,领取了注册号为 621227200003057 的《企业法人营业执照》。 (四)2012 年 8 月本公司第一次增资为促进公司业务发展,改善公司治理结构,2012 年 8 月 10 日,金徽股份召开 2012 年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司增资扩股的议案》,同意公司新增注册资本 1,111 万元,英之玖以现金认购新增股份,认购金额为10,000 万元,认购价格为 9.0009 元/股。 (五)2012 年 9 月本公司第二次增资为进一步完善公司治理结构,建立股东与经营团队之间利益共享、风险共担机制,增强公司经营团队对实现公司进一步发展壮大的责任感与使命感,发挥公司管理、营销和技术骨干的积极性,2012 年 9 月 3 日,本公司召开 2012年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司增资扩股的议案》,同意公司新增注册资本 550 万元,由公司经营团队作为出资人的乾惠投资以现金认购新增股份,认购资金为 4,000 万元,认购价格为 7.2727 元/股。 (六)2012 年 9 月本公司第三次增资2012 年 9 月 21 日,本公司召开 2012 年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司增资扩股的议案》,同意公司新增注册资本 550 万元,由亚特投资经营团队作为出资人的怡铭投资以现金认购新增股份,认购资金为 5,000 万元,认购价格为 9.0909 元/股。 (七)2013 年 4 月资本公积转增股本2013 年 4 月 25 日,本公司召开 2012 年度股东大会,审议通过《资本公积转增股本方案的议案》,以公司截至 2012 年 12 月 31 日的股本 12,211 万股为基数,以截至 2012 年 12 月 31 日经审计的资本公积转增股本,向全体股东每 10股转增 7.198 股,共计转增 8,789 万股。转增后,本公司总股本 21,000 万股,注册资本为 21,000 万元,资本公积余额 9,757.61 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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