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| 大业股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 山东大业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-12-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5200.00 | 项目拟募集资金(万元) | 67023.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 公司本次发行新股数量与公司股东公开发售股份数量之和不低于本次发行后总股本的25%;本次发行前,监管机构颁布新的规定或对有关规定进行修订的,按新颁布或修订后的规定执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 窦勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 289,812,200 | 成立日期 | 2003-11-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司阶段 1、2003年 11月,诸城市大业金属制品有限责任公司成立2003年 10月 16日,山东大业工贸有限责任公司(以下简称“大业工贸”)与广州元复生物科技有限公司(以下简称“广州元复”)共同签署《投资协议》,决定出资设立“诸城市大业金属制品有限责任公司”,注册资本为 60万元,出资方式为货币资金,其中大业工贸出资 33万元,广州元复出资 27万元。 2003年 10月 23日,诸城千禧有限责任会计师事务所出具诸千禧内资验字(2003)第 210号《验资报告》,审验“截至 2003年 10月 22日,贵公司已收到投资人缴纳的注册资本 60万元,其中,以货币投资 60万元”。 2003年 11月 24日,公司在诸城市工商行政管理局办理了工商登记手续,领取了《企业法人营业执照》(注册号为 3707822801309)。 2、2005年 10月,第一次股权转让及第一次增资2005年 10月 10日,大业有限召开股东会,同意大业工贸将其持有的大业有限 33万元的出资额转让给马金祥,同时,决定注册资本由 60万元增加至 600万元,新增注册资本 540万元由窦勇以货币资金认缴。 2005年 10月 11日,大业工贸与马金祥签署《有限公司股权转让协议书》,约定大业工贸将其持有的大业有限 33万元出资额转让给马金祥,转让价格为 1元每出资额。 2005年 10月 23日,诸城千禧有限责任会计师事务所出具诸千禧内资验字(2005)第 152号《验资报告》,审验“截至 2005年 10月 23日,贵公司已收到增加投入的注册资本 540万元,其中,以货币增资 540万元”。 2005年 10月 27日,大业有限在诸城市工商行政管理局完成了本次股权转让及增资的工商变更登记手续。 3、2006年 11月,第二次股权转让及第二次增资2006年 10月 26日,大业有限召开股东会审议并同意股东窦勇以货币资金对公司增资 2,480万元,大业有限注册资本由 600万元增加至 3,080万元,同时同意股东马金祥、广州元复将其持有的大业有限的出资额转让予窦勇。 同日,股东窦勇分别与马金祥、广州元复签订《有限公司股权转让协议书》,马金祥将其持有的大业有限 33万元出资额转让给窦勇,转让价款为 33万元;广州元复将其持有的大业有限 27万元出资额转让给窦勇,转让价款为 27万元。 2006年 11月 7日,诸城千禧有限责任会计师事务所出具诸千禧内资验字(2006)第 273号《验资报告》对本次增资事项进行了审验。 2006年 11月 24日,大业有限在诸城市工商行政管理局完成了本次股权转让及增资的工商变更登记手续。 4、2008年 2月,第三次增资2008年 1月 4日,窦勇决定以货币资金对大业有限增资 2,000万元,大业有限的注册资本由 3,080万元增加至 5,080万元。 2008年 1月 4日,诸城正本有限责任会计师事务所出具诸正会师验字[2008]11号《验资报告》对上述增资事项进行了审验。 2008年 2月 18日,大业有限在诸城市工商行政管理局完成了本次增资的工商变更登记手续。 5、2009年 9月,第四次增资2009年 8月 12日,窦勇决定以货币资金形式向大业有限增资 1,600万元,大业有限的注册资本由 5,080万元增加至 6,680万元。 2009年 8月 14日,诸城正本有限责任会计师事务所出具诸正会师验字[2009]第 169号《验资报告》对上述增资事项进行了审验。 2009年 9月 3日,大业有限在诸城市工商行政管理局完成了本次增资的工商变更登记手续。 6、2010年 12月,第三次股权转让2010年 12月 2日,窦勇分别与自然人窦宝森、郑洪霞签订《有限公司股权转让协议书》,窦勇将其持有的大业有限 35.51%股权、2.04%股权分别转让予窦宝森、郑洪霞,转让价款分别为 23,720,816元、1,363,266元,上述股权转让的价格经双方协商确定为 1元每出资额。 2010年 12月 7日,大业有限在诸城市工商行政管理局就上述股权转让事项办理了工商变更登记。 (二)股份公司阶段 1、2011年 3月,整体变更设立股份公司2011年 3月 2日,经大业有限 2011年第一次股东会决议,同意以大业有限截至 2010年 12月 31日经审计的账面净资产 110,382,535.20元为基数,以整体变更方式发起设立山东大业股份有限公司。 2011年 3月 18日,山东大业股份有限公司召开创立大会,决定由诸城市大业金属制品有限责任公司整体变更发起设立山东大业股份有限公司,以大业有限截至 2010年12月 31日经审计的净资产 110,382,535.20元按照 1:0.88782161的比例折成 98,000,000股。 2011年 3月 18日,山东汇德会计师事务所有限公司出具(2011)汇所验字第 2-002号《验资报告》对此次整体变更发起人的出资进行了审验。 公司于 2011年 3月 18日在潍坊市工商行政管理局注册登记并领取了注册号为370782228013096的《企业法人营业执照》。 2、2011年 4月,第五次增资2011年 4月 6日,大业股份召开 2011年第一次临时股东大会,审议并同意公司增加注册资本 2,200万元,公司注册资本变为 12,000万元,新增注册资本由深圳市创新投资集团有限公司、淄博创新资本创业投资有限公司、青岛汉河远大投资有限公司、南昌红土创新资本创业投资有限公司、青岛融泽投资管理中心(有限合伙)、东尚国际控股有限公司以货币资金方式予以认缴。 同日,大业股份与深创投、淄博创新、青岛汉河、南昌红土、青岛融泽、东尚国际签订了《关于山东大业股份有限公司的投资合同书》,约定公司股本增加 2,200万股,以 2010年 12月 31日公司经审计的净资产为基础,按照增资前每股净利润的 13.64倍,确定本次增资价格为每股 5元。其中,深创投投资 5,700万元,认购 1,140万股;淄博创新投资 800万元,认购 160万股;青岛汉河投资 1,500万元,认购 300万股;南昌红土投资 1,000万元,认购 200万股;青岛融泽投资 1,000万元,认购 200万股;东尚国际投资 1,000万元,认购 200万股。上述新增股东共计投入货币资金 11,000万元,其中2,200万元作为股本投入,其余 8,800万元计入资本公积。 2011年 4月 23日,山东汇德出具(2011)汇所验字第 2-004号《验资报告》,审验确认各增资股东认购资金均已到位。 2011年 4月 25日,公司在潍坊市工商行政管理局办理变更登记,公司注册资本变更为 12,000万元。 3、2012年 8月,公司股份转让2012年 8月 22日,窦宝森与王金魁、王金武等 75名自然人分别签署了《股份转让协议》,约定公司股东窦宝森向王金魁、王金武等 75名自然人转让所持有公司股份297.7万股,占公司全部股份数的 2.48%。 上述股权转让的价格参照 2011年 4月机构投资者增资价格,经双方协商最终确定转让价格为 5元/股。 4、2012年 9月,以资本公积转增股本2012年 9月 17日,大业股份召开 2012年第一次临时股东大会,审议通过关于公司以资本公积转增股本 3,600万元的决议。公司以总股本 12,000万股为基数,以资本公积 3,600万元向截至 2012年 8月 31日在公司名册中的股东按照每 10股转增 3股比例转增股本,每股面值 1元,转增后公司股本总额为 15,600万股。 2012年 9月 18日,山东汇德出具(2012)汇所验字第 2-001号《验资报告》,验证出资到位。 2012年 9月 21日,公司在潍坊市工商行政管理局办理变更登记,公司注册资本变更为 15,600万元。 5、2013年 5月-2014年 9月,公司股份转让2013年 5月-2014年 9月期间,股东岳田、张连钰、蔡新杰、王晨刚、宋梅、耿汝溪、郑文祥、卢建刚将各自所持公司全部股份转让给窦宝森,股东王金魁、肖桂兰将其所持股份部分转让给窦宝森,股东青岛汉河将其持有的公司全部股份转让给诸城市义和车桥有限公司。上述股权转让各方分别签署了《股权转让协议》,转让价格均为 3.846元/股,定价依据为上述股东的入股价格(均为 5元/股)考虑 2012年 9月资本公积转增(10送 3)后的价格。 6、2016年 7月,公司股份转让2016年 6月 30日,郑洪霞与青岛融泽签署了《股份转让协议》,公司股东青岛融泽向郑洪霞转让所持有公司股份 260.00万股,按照 2015年度每股净利润的 10.92倍确定转让价格为 5.077元/股。郑洪霞已于 2016年 7月 1日至 2016年 7月 6日分三次全部付清上述股权转让款。 经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股,截止 2019 年 6 月 30 日,本公司累计发行股本总数 289,927,800 股,注册资本为 289,927,800 元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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