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| 西点药业—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2020.10 | 项目拟募集资金(万元) | 34140.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2020.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 60,602,960 | 成立日期 | 2001-12-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要从事化学药品原料药及制剂的研发、生产、销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司的设立情况 公司前身吉林省天华药业有限责任公司设立于 1999 年 4 月,为吉林省生化药品采购供应站通过改制设立。其中,吉林省食品集团公司以其持有吉林省生化药品采购供应站截至 1998 年 10 月 31 日经评估的净资产出资 320 万元,张俊等40 名自然人以现金方式出资 480 万元,合计注册资本人民币 800 万元。 1998 年 11 月 10 日,吉林省贸易厅出具的吉贸政函字[1998]第 96 号《关于同意成立吉林省天华药业有限责任公司的批复》,同意吉林省生化药品采购供应站改制为天华药业。1998 年 11 月 25 日,天华药业取得(吉)名称变核内字[98]第 1692 号《企业名称变更核准通知书》。 1998 年 12 月 2 日,吉林振华会计师事务所出具吉振会评字[1998]第 1025 号《资产评估报告》,截止评估基准日 1998 年 10 月 31 日,吉林省生化药品采购供应站净资产评估价值为 3,313,590.58 元。1998 年 12 月 9 日,吉林省国有资产管理局出具吉国资企函[1998]116 号《关于资产评估结果确认的通知》对资产评估结果予以确认。根据吉林省生化药品采购供应站 1998 年 12 月 10 日填报的《企业国有资产变动产权登记表》,吉林省贸易厅及吉林省国有资产管理局于 1998 年12 月 17 日同意对天华药业的国有产权予以登记,确认吉林省食品公司对天华药业的出资为 320 万元。 1998 年 12 月 18 日,吉林振华会计师事务所出具吉振会验字[1998]第 1042号《验资报告》,验证截止 1998 年 12 月 18 日吉林省食品公司以其下属企业吉林省生化药品采购供应站经评估确认的净资产出资 3,313,590.58 元,其中 3,200,000元计入实收资本,113,590.58 元计入资本公积;张俊等 40 名自然人现金出资 480万元。 1999 年 4 月 20 日,天华药业办理了工商登记手续,取得吉林省工商行政管理局颁发的注册号为 2200002000528 的《企业法人营业执照》,住所为长春市朝阳区西朝阳路 5 号,法定代表人张俊,注册资本 800 万元,企业类型为有限责任,经营范围为“西药制剂、中成药、中药材批发;医疗器械、生化试剂购销”。 (二)股份公司的设立情况 股份公司于 2001 年 12 月以吸收合并子公司并同时整体变更的方式设立。根据吉林省人民政府出具的《关于同意吉林省天华药业有限责任公司吸收合并吉林省西点制药股份有限公司并变更为吉林省西点药业科技发展股份有限公司批复》,公司前身吉林省天华药业有限责任公司吸收合并其控股子公司后,张俊等35 名自然人股东作为发起人,以吉林省天华药业有限责任公司截至 2001 年 10月 31 日经审计净资产整体变更为股份有限公司。 2001 年 11 月 9 日,中鸿信建元会计师事务所有限责任公司出具中鸿信建元审字【2001】第 261 号《审计报告》,截至 2001 年 10 月 31 日,天华药业所有者权益为 43,907,505.65 元。 2001 年 11 月 20 日,公司召开创立大会,全体股东将其持有天华药业经审计的 2001 年 10 月 31 日账面净资产 43,907,505.65 元,按 1:1 的比例折合为43,907,505.65 股发起人股份,发起设立吉林省西点药业科技发展股份有限公司。 2001 年 12 月 12 日,中鸿信建元会计师事务所有限责任公司出具中鸿信建元验字【2001】60 号《验资报告》。 2001 年 12 月 20 日,发行人办理完毕工商变更登记,吉林省工商行政管理局于向公司核发了《企业法人营业执照》。 (三)报告期内股本和股东变更情况 2、2017 年 6 月,增资 2017 年 6 月 13 日,公司召开股东大会,同意增资 6,470,000.00 元,增资后股本总额增至 60,602,957 元。本次均为现金增资,增资价格为 8 元/股 3、2018 年 12 月至今,股份转让 (1)2018 年 12 月2018 年 12 月 8 日,鼎新联创与黑农基金签订《股权转让协议》,鼎新联创将所持股份中的 2,634,704 股转让给黑农基金,转让价格为 11.39 元/股。 (2)2019 年 1 月2019 年 1 月 26 日,沈勇与张元成签订《股权转让协议》,沈勇将所持全部股份 2,432,959 股转让给张元成,转让价格为 10 元/股。 (3)2020 年 1 月2019 年 12 月 3 日,双方签署《解除协议》,约定鼎新联创向黑农基金退回原支付的股份转让价款,原转让的西点药业股份归鼎新联创所有。2020 年 1 月 3日,根据上述《解除协议》,黑农基金与鼎新联创签订《股份转让协议》,黑农基金将从鼎新联创受让的 2,634,704 股股份转回给鼎新联创,转让价格为 11.39 元/股;同日,鼎新联创与鼎新联合签订《股份转让协议》,约定将鼎新联创所持的4,391,173 股股份转让给鼎新联合,转让价格为 11.39 元/股。 (4)2020 年 4 月、5 月2020 年 4 月 18 日,鼎新联合与刘伟(股东)签订《股份转让协议》,鼎新联合将所持股份中的 1,400,000 股转让给刘伟(股东),转让价格为 14 元/股(含2019 年分红 0.4 元/股)。 2020 年 4 月 25 日,王吉平与王宜明签订《股份转让协议》,王吉平将所持股份中的 538,785 股转让给王宜明,转让价格为 13.6 元/股(不含 2019 年分红 0.4元/股)。 2020 年 5 月 17 日,王吉平与杭州创合签订《股份转让协议》,王吉平将所持的 2,150,000 股股份转让给杭州创合,转让价格为 14 元/股(含 2019 年分红 0.4元/股)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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