微信公众号
证券之星APP
| 真彩文具—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 真彩文具股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-05-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 40586.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 1800.00 | 拟发行新股股数(万股) | 5500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 老股转让价格与公司新股发行价格相同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 黄小喜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 165,000,000 | 成立日期 | 2005-03-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 生产笔、美术用品、文具等各类文教及办公用品。销售自产产品。从事文具用品、体育用品、家电产品、劳防用品、办公家具、室内装饰材料、化妆品、首饰及工艺品(不含贵金属)、各类文化用品(不含图书、报刊、音像制品及电子出版物)、各类日用品、机械设备、五金交电(不含贵金属)、文化办公用机械、通讯设备、数码相机、计算机、软件、及辅助设备的批发、零售及进出口业务;预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)的批发。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 2005年3月1日,昆山市对外贸易经济合作局出具《关于同意举办外资企业“昆山乐美文具有限公司”的批复》(昆经贸资(2005)字101号),同意由乐美集团独资成立昆山乐美,注册资本1,250万美元,投资总额2,998万美元。 2006年5月31日,昆山乐美召开董事会,同意增资350万美元,将注册资本变更为1,600万美元,投资总额不变。本次增资总额为350万美元,按每1美元注册资本为1美元定价,定价依据系按照昆山乐美昆山乐美当时的注册资本确定。 根据国家工商总局《关于下发执行<工商行政管理注册号编制规则>的通知》,公司的注册号需予以变更,由原来的“企独苏昆总字第004127号”变更为“320583400033417”。2008年4月3日,苏州市昆山工商行政管理局向昆山乐美核发了变更后的营业执照。 2010年3月23日,昆山乐美董事会通过决议,同意公司名称由“昆山乐美文具有限公司”变更为“真彩文具有限公司”。2010年4月29日,上述更名经国家工商行政管理总局(国)名称变核外字(2010)第72号文核准。2010年5月19日真彩有限在江苏省昆山市商务局完成备案,并于2010年5月20日取得江苏省人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2010年6月7日,苏州市昆山工商行政管理局向真彩有限核发了变更后的营业执照。 2010年6月,由于投资者“乐美集团有限公司(香港)”更名为“真彩集团有限公司(香港)”,真彩有限董事会决议,同意将投资方由乐美集团变更为真彩集团。2010年6月22日,真彩有限在昆山市商务局完成备案,并于同日取得江苏省人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2010年6月23日,苏州市昆山工商行政管理局向真彩有限核发了变更后的营业执照。 2011年6月21日,为将控股权转回境内,真彩集团与江苏德孚签订《股权转让协议》,约定将其持有的真彩有限59.5583%的股权按出资额原价转让给江苏德孚,转让价格为952.9328万美元。同日,真彩有限唯一股东真彩2011年9月19日,真彩有限、江苏德孚、真彩集团与华夏君悦、昆山禧德、粤禅投资、邦明投资、国投衡盈和至善创投就增资和股权转让事宜签订了《关于真彩文具有限公司增资扩股及股权转让的协议书》。根据该协议书约定,真彩有限拟增资260.4651万美元,注册资本由1,600万美元增加至1,860.4651万美元,投资总额由2,998万美元增加至3,500万美元;协议约定引入投资者华夏君悦、昆山禧德、粤禅投资、邦明投资、国投衡盈和至善创投,其中昆山禧德为公司员工持股合伙企业,为实施股权激励,按每美元注册资本2.7912美元的价格入股,出资人民币1,320万元取得公司4.00%的股权;其他投资者华夏君悦、粤禅投资、邦明投资、国投衡盈和至善创投均按8.4444美元/每美元注册资本的价格入股,其中粤禅投资出资人民币2,500万元取得公司2.50%的股权,华夏君悦、邦明投资和国投衡盈各出资人民币2,000万元分别取得公司2.00%的股权,至善创投出资人民币1,500万元取得公司1.50%的股权。同时,协议还约定江苏德孚将其持有的真彩有限4.00%的股权按8.4444美元/每美元注册资本的价格转让给华夏君悦,转让价款为人民币4,000万元。且真彩集团、昆山禧德、粤禅投资、邦明投资、国投衡盈和至善创投在该协议中明确放弃上述4.00%股权转让的优先受让权;同日,上述所有投资者签署了《真彩文具有限公司中外合资经营合同》和《真彩文具有限公司章程》。 2012年3月26日,真彩有限董事会决议,同意整体变更设立股份有限公司,并以截至2012年1月31日经审计的333,265,334.53元净资产为基础,按照1:0.4951的比例折合股份16,500万股,余额计入资本公积。同日,所有发起人股东签署了《真彩文具股份有限公司发起人协议》并制定公司章程。2012年3月30日,江苏省商务厅出具《关于同意真彩文具有限公司整体变更为外商投资股份有限公司的批复》(苏商资(2012)294号文),同意整体变更事项。 2012年5月19日,江苏省苏州工商行政管理局向真彩文具核发《企业法人营业执照》(注册号为320583400033417),公司名称由“真彩文具有限公司”变更为“真彩文具股份有限公司”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||