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| 百利天恒—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 四川百利天恒药业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-06-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 61083.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 1500.00 | 拟发行新股股数(万股) | 3500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象初步询价,由公司与主承销商协 商定价或中国证监会认可的其他方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 朱义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 401,000,000 | 成立日期 | 2006-08-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 药品研发、生产与营销一体化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人前身有限责任公司设立情况四川天恒药业有限责任公司由法人股东四川百利药业有限责任公司、成都新博科技有限责任公司(现已注销)于 2006 年 8 月 17 日共同设立。 2006 年 8 月 16 日,成都康特会计师事务所有限责任公司出具成康会(2006)238 号《验资报告》对百利药业、新博科技的出资进行了审验。 2006 年 8 月 22 日,天恒有限取得成都市温江工商行政管理局核发的注册号为 5101231801022 的《企业法人营业执照》。 (二)股份公司设立情况2011 年 10 月 15 日,天恒有限召开临时股东会,全体股东一致同意以整体变更的方式共同发起设立四川百利天恒药业股份有限公司,以截至 2011 年 7 月31 日经审计的净资产为基础折股 10,372 万股,每股面值为人民币 1 元,其余净资产列入资本公积。同日,天恒有限股东签署了《四川百利天恒药业股份有限公司(筹)发起人协议》。 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司对天恒有限截至 2011 年 7 月31 日的财务报表进行审计并出具了《审计报告》(川华信审(2011)207 号),截至 2011 年 7 月 31 日,天恒有限的净资产为 167,442,230.87 元。深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司对天恒有限截至 2011 年 7 月 31 日的股东全部权益价值进行了评估并出具了《资产评估报告》(深国众联评报字(2011)第 2-510 号),截止 2011 年 7 月 31 日,资产基础法下天恒有限净资产评估值为269,365,266.89 元。 2011 年 11 月 19 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,全体股东一致通过《关于四川天恒药业有限责任公司整体变更为股份公司方案》等相关议案,并同意以天恒有限经审计的截至 2011 年 7 月 31 日的净资产 167,442,230.87 元按照 1:0.6194 的比例折合股本 10,372.00 万元,其余计入资本公积。四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司对本次整体变更注册资本的实收情况进行了审验,并出具了川华信验(2011)73 号《验资报告》。 2011 年 11 月 29 日,公司换取了成都市工商行政管理局换发的注册号为510123000036894 的《企业法人营业执照》。 (三)报告期内发行人股本和股东变化情况1、2018 年 3 月,百利天恒第四次股权转让2018 年 1 月 25 日,公司股东新疆新玺、杭州融高与德福投资签订了《股份转让协议》和含有特殊权利条款的《投资协议》,新疆新玺、杭州融高将其分别所持公司 285.00 万股份、200.00 万股份转让给德福投资。 2018 年 3 月 16 日,百利天恒取得成都市投资促进委员会出具了编号为“蓉外资备 201800106”的《外商投资企业变更备案回执》。 2、2020 年 7 月,百利天恒第三次增资2020 年 7 月 21 日,经百利天恒 2020 年第二次临时股东大会决议,拟以盈余公积 590.00 万元转增注册资本,预计本次增资完成后,注册资本由 11,593.75万元增至 12,183.75 万元。 2020 年 7 月 28 日,公司取得成都市市场监督管理局出具的编号为“(川市监成)外资变准字〔2020〕16842 号”《外商投资企业变更登记通知书》。 2020 年 7 月 28 日,公司换取了成都市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91510100792179570A 的《营业执照》。 2021 年 1 月 19 日,立信会计师出具信会师报字[2021]第 ZA10046 号《验资报告》,验证截至 2020 年 11 月 30 日,发行人已将未分配利润中的 590 万元转增注册资本。 3、2020 年 12 月,百利天恒第四次增资2020 年 11 月 26 日,经百利天恒 2020 年第三次临时股东大会决议,同意以23,906.25 万元资本公积转增注册资本,本次增资完成后,注册资本由 12,183.75万元增至 36,090.00 万元。本次转增的资本公积以经审计的 2019 年 12 月 31 日资本公积为依据。 2020 年 12 月 9 日,公司取得成都市市场监督管理局出具的编号为“(川市监成)外资变准字〔2020〕17987 号”《外商投资企业变更登记通知书》。 2021 年 1 月 19 日,立信会计师对本次增资进行了审验,并出具了“信会师报字[2021]第 ZA10047 号”的《验资报告》。 2020 年 12 月 9 日,公司换取了成都市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91510100792179570A 的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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