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| 华兰股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3366.67 | 项目拟募集资金(万元) | 55000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3366.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 华国平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 101,000,000 | 成立日期 | 1992-06-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 直接接触注射剂类药品包装材料的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况1、兰陵瓶塞设立情况1992 年 5 月 12 日,申港塑料厂和香港捷益签署《中外合资江阴兰陵瓶塞有限公司合同书》及《中外合资江阴兰陵瓶塞有限公司章程》。 1992 年 5 月 13 日,兰陵瓶塞取得江阴市对外经济贸易委员会下发的“澄外经(1992)243 号”《关于合资经营“江阴兰陵瓶塞有限公司”合同、章程及有关协议的批复》;1992 年 5 月 13 日,兰陵瓶塞取得江苏省人民政府核发的“外经贸苏府资字(1992)2707 号”《中华人民共和国中外合资经营企业批准证书》。 1993 年 5 月 20 日,江阴会计师事务所出具“澄会师报外字(93)0052 号”《关于江阴兰陵瓶塞有限公司的验资报告》。1992 年 6 月 4 日,无锡市工商局核准兰陵瓶塞设立。2、华兰股份设立情况根据立信会计师事务所有限公司于 2009 年 9 月 15 日出具的“信会师报字(2009)第 24250 号”《审计报告》,截至 2009 年 8 月 31 日,兰陵瓶塞经审计的资产总额为56,134.92万元,负债总额为43,729.13万元,净资产总额为12,405.79万元;根据江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司(现更名为:江苏金证通资产评估房地产估价有限公司)于 2009 年 9 月 18 日出具的“立信永华评报(2009)第 099 号”评估报告,截至 2009 年 8 月 31 日,兰陵瓶塞经评估资产总额为 59,423.82 万元,负债总额为 43,729.13 万元,净资产总额为 15,694.69 万元。 2009 年 10 月 9 日,兰陵瓶塞召开临时股东会,决议将公司类型由有限公司整体变更为股份有限公司,表决通过以截至 2009 年 8 月 31 日经审计的全部净资产额 12,405.79 万元中 8,800.00 万元折成股份有限公司的实收股本 8,800.00 万股,每股面值 1 元,其余 3,605.79 万元计入股份公司的资本公积。 2009 年 10 月 10 日,立信会计师事务所有限公司出具“信会师报字(2009)第 24360 号”《验资报告》,验证截至 2009 年 10 月 9 日,华兰股份(筹)已根据《公司法》有关规定及公司折股方案,将兰陵瓶塞截至 2009 年 8 月 31 日止经审计的所有者权益(净资产)12,405.79 万元,按 1:0.709346 的比例折合股份总额 8,800.00 万股,每股 1 元,共计股本 8,800.00 万元,大于股本部分 3,605.79 万元计入资本公积。全体发起人出资到位。 2009 年 10 月 16 日,无锡市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》。(二)报告期内的股本和股东变化情况1、2017 年度至 2018 年度,股权转让2017 年 3 月,华兰机电与徐志君签订股权转让协议,将其持有的 45.00 万股作价 512.3745 万元转让予徐志君,转让价格为每股 11.39 元。 2017 年 3 月,华兰进出口与粤商高科签订股权转让协议,将其持有的175.6522 万股作价 2,000.00 万元转让予粤商高科,转让价格为每股 11.39 元;与张思夏签订股权转让协议,将其持有的 175.6522 万股作价 2,000.00 万元转让予张思夏,转让价格为每股 11.39 元;与朱菊芬签订股权转让协议,将其持有的121.2000 万股作价 1,380.00 万元转让予朱菊芬,转让价格为每股 11.39 元;与陈永勤签订股权转让协议,将其持有的 175.6522 万股作价 2,000.00 万元转让予陈永勤,转让价格为每股 11.39 元;与范素月签订股权转让协议,将其持有的500.6087 万股作价 5,700.00 万元转让予范素月,转让价格为 11.39 万元;与赵洪签订股权转让协议,将其持有的 168.6261 万股作价 1,920.00 万元转让予赵洪,转让价格为每股 11.39 元;与郑俊签订股权转让协议,将其持有的 87.8261 万股作价 1,000.00 万元转让予郑俊,转让价格为每股 11.39 元;与衡麓投资签署股权转让协议,将其持有的 175.6522 万股作价 2,000.00 万元转让予衡麓投资,转让价格为每股 11.39 元;与惟勤投资签订股转转让协议,将其持有 36.6391 万股作价 417.1789 万元转让予惟勤投资,转让价格为每股 11.39 元。 2017 年 3 月,华兰机电与上海汉仁签订股权转让协议,将其持有的 219.5652万股股份作价 2,500.00 万元转让予上海汉仁,转让价格为每股 11.39 元;与惟勤投资签订股权转让协议,将其持有的 209.2738 万股作价 2,382.82 万元转让予惟勤投资,转让价格为每股 11.39 元;与宣礽投资签订股权转让协议,将其持有的368.8695 万股股份作价 4,200.00 万元转让予宣礽投资,转让价格为每股 11.39 元。 2017年3月,华兰机电与华夏人寿签订股权转让协议,将其持有的2,195.6522万股作价 25,000.00 万元转让华夏人寿,转让价格为每股 11.39 元。 2017 年 4 月,黄阿焕与黄勇签订股权转让协议(黄阿焕为黄勇之父),将其持有的 14.1008 万股作价 14.1008 万元转让予黄勇,转让价格为每股 1 元。 2017 年 11 月,华兰机电与华聚赢投资签订股权转让协议,将其持有的36.0870 万股作价 411.03 万元转让予华聚赢投资,转让价格为每股 11.39 元。 2017 年 11 月,华兰进出口与华聚赢投资签订股权转让协议,将其持有的43.9130 万股股份作价 500.17 万元转让给华聚赢投资,转让价格为每股 11.39 元。 2018 年 4 月,华兰机电与肖锋签订股权转让协议,将其持有的 20.0000 万股作价 227.80 万元转让予肖锋,转让价格为每股 11.39 元。 2018 年 4 月,华兰机电与赵士军签订股权转让协议,将其持有的 20.0000 万股作价 227.80 万元转让予赵士军,转让价格为每股 11.39 元。 2018 年 5 月,华兰机电与王家华签订股权转让协议,将其持有的 310.7692万股作价 4,000.00 万元转让予王家华,转让价格为每股 12.87 元。 2018 年 6 月,华一敏与宁波津韦签订股权转让协议,将其持有的 69.9230 万股作价 900.00 万元转让予宁波津韦,转让价格为每股 12.87 元。 2018 年 6 月,华一敏与日照宸睿签订股权转让协议,将其持有的 388.4615万股作价 5,000.00 万元转让予日照宸睿,转让价格为每股 12.87 元。 2018 年 6 月,华兰机电与浩鋆投资签订股权转让协议,将其持有的 155.3846万股作价 2,000.00 万元转让予浩鋆投资,转让价格为每股 12.87 元。 2018 年 6 月,华兰机电、华一敏与宁波励鼎签订股权转让协议,分别将其持有的 345.2786 万股、66.4906 万股作价 4,444.18 万元、855.82 万元转让予宁波励鼎,转让价格为每股 12.87 元。2、2019 年度至 2020 年度,股权转让2019 年 8 月,陈永勤与赵佳生签订股权转让协议,将其持有的 80.0000 万股作价 1,209.20 万元转让予赵佳生,转让价格为每股 15.115 元。 2019 年 8 月,朱菊芬与赵佳生签订股权转让协议,将其持有的 50.0000 万股作价 755.75 万元转让予赵佳生,转让价格为每股 15.115 元。 2020 年 5 月,宣礽投资与高科新浚签订股权转让协议,将其持有的 199.0503万股作价 4,335.7491 万元转让予高科新浚,转让价格为每股 21.78 元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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