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| 合诚股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2015-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 22278.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象初步询价确定发行价格,或采用中国证监会认可的其他定价方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 林伟国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 200,517,800 | 成立日期 | 1995-10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是专业从事工程监理、试验检测、维修加固、设计咨询、项目管理及其他技术服务的综合型工程咨询企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、1995年10月厦门市路桥工程监理有限公司设立。1995年9月,厦门市路桥建设投资总公司(以下简称“路桥总公司”)出资设立厦门市路桥工程监理有限公司,公司设立获得厦门市交通局下发的《关于同意组建厦门市路桥监理有限公司的批复》(厦交路[1995]29号)同意。1995年9月19日,厦门市审计师事务所出具厦审事验字[1995]第167号《验资报告》,经审验,截至1995年9月19日路桥监理的注册资本已足额以现金形式缴纳完毕,其中路桥总公司出资12万元,厦门市路桥建设投资总公司工会委员会(以下简称“路桥总公司工会”)出资8万元。1995年10月11日,厦门市工商行政管理局向路桥监理颁发了设立时的《企业法人营业执照》(注册号为:26014996-0厦000964),公司经营范围为对公路、桥梁、隧道、交通工程及其配套附属工程的监理、咨询及技术培训和技术服务。2、1997年11月第一次增资。1997年7月18日,路桥监理召开股东会会议,同意路桥监理的注册资本增加至200万元,原股东同比例增资180万元,其中以1997年初未分配利润增资64万元、以路桥总公司对公司享有的债权增资90万元(路桥总公司工会在一定期限内按原投资比例将其应承担的90*40%=36万元的增资款偿还路桥总公司)、以现金增资26万元。1997年8月11日,厦门象屿会计师事务所出具厦象会验字[97]第008号《验资报告》,验证截至1997年8月6日,路桥监理已收到股东投入的注册资本共计200万元。1997年11月3日,厦门市工商行政管理局就上述变更颁发了变更后的《企业法人营业执照》。3、1998年9月第一次股权转让。1998年3月18日,路桥监理股东会通过决议,股东路桥总公司和路桥总公司工会将其持有的路桥监理的股权分别转让给路桥总公司系统内的五个具有社团法人资格的工会,即路桥总公司工会、建材公司工会、艺术公司工会、监理公司工会和高速公路工会,由上述五个工会代路桥总公司系统内实际出资的职工持股。(各工会代为持股的具体情况,参见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“九、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股”)。1998年5月7日,厦门市国有资产管理局向路桥监理出具《关于更正路桥工程监理有限公司股权持有单位的意见》(厦国资综[1998]066号文),经调查核实路桥监理1995年设立时的20万元注册资本及1997年增加的180万元的注册资本均由路桥总公司投入,故路桥总公司持有路桥监理100%的股权。因此,1998年6月8日,路桥总公司分别与路桥总公司工会、建材公司工会、艺术公司工会、监理公司工会、高速公路工会签订了《厦门市路桥建设监理有限公司转让出资协议书》,上述五个工会分别受让路桥监理51.50%、9.70%、9.75%、22.30%、6.75%的股权。1998年6月15日,厦门市国有资产管理局向路桥总公司下发《关于<厦门市路桥建设监理有限公司内部改制实施方案>的批复》(厦国资综[1998]094号),批准路桥监理进行内部职工持股改制的资产处置方案,即以厦国资综[1998]068号《资产评估价值确认书》确认的净资产1,572,427.88元及实际改制日与评估基准日1997年10月31日期间产生的监理净收入以1:1的价格全部转让给路桥总公司内部员工,由路桥总公司系统内工会代为持有。评估价值加评估基准日至实际改制日1998年4月30日净损益后,实际转让价格为1,570,623.60元。4、2001年11月第二次股权转让(改制)。2001年8月15日,路桥监理召开股东会会议,通过以下有关企业改制的决议:A、同意对现有路桥监理的股东进行适当的调整与改组,即:第一、对路桥监理以外的代持工会进行合并,外部股东一律并入路桥总公司工会管理;第二、路桥监理的中高层员工作为自然人股东加入股东会;第三、路桥监理公司高级主办以下(含高级主办)员工的股权统一由监理公司工会管理;B、对路桥监理以外工会会员所持股权按照50%的比例予以回购,统一转由路桥监理内部员工(包括外派董事)持有或作为暂时留存股;外部股东愿意转让超过50%的部分,由监理公司工会受让作为内部暂时留存股;此次改制后,对公司以外其他工会会员的持股数量实行限制,除外派到路桥监理的董事外,设定个人持股上限为1万单位出资额,超过部分由路桥监理受让并作为暂时留存股;C、同意在路桥监理实施改制后,其所有员工均不再保留全民所有制企业职工身份,公司按照厦府办[2001]93号文等国家及省、市劳动部门对经济补偿金和原固定工的有关规定,支付路桥监理的员工一定经济补偿金,原固定员工以外的员工按照其实际司龄计算经济补偿金,并根据实际经营管理需要与员工重新签订合同,建立新的劳动关系。此次路桥总公司工会向监理公司工会合计转让1,069,500单位出资额,其中,监理公司工会以每单位出资额1.74元的转让价格受让总公司工会1,046,500的单位出资额,此外路桥总公司三位员工黄和宾、林嘉盛、高玮琳因调动至路桥监理工作,其原由路桥总公司工会代持的合计23,000单位出资额的股权转由监理公司工会代为持有。根据路桥总公司《关于对<确定厦门市路桥建设监理有限公司自然人股东人选请示>的批复》(厦路[2001]桥字275号)的批复,路桥监理黄和宾、何大喜、刘德全、黄爱平、陈俊平、陈天培、高洪翔、叶黎鹏、林东明、许睦晖、陈青兰、洪朝阳共计12名中高层员工作为路桥监理新增自然人股东。监理公司工会将其持有的路桥监理810,000单位出资额转让给上述12位自然人。5、2003年12月第三次股权转让(路桥总公司工会退股)。2003年3月20日,1名路桥总公司员工调离路桥总公司,将其持有的路桥监理1万单位出资额的股权以4.58元每单位出资额的价格转让给监理公司工会。此次转让后,路桥总公司工会持有路桥监理23.725%的股权;监理公司工会持有35.775%的股权。,2003年11月12日,路桥监理召开股东会会议,决议回购路桥总公司工会代员工所持有的共计474,500单位出资额的公司股权,并同意增加高玮琳为自然人股东。同时,为提高员工工作积极性且简化操作程序,路桥监理股东会同意路桥总公司工会将其持有的路桥监理的全部股权转由路桥监理内部持股,其中209,500单位出资额转让给监理公司工会,其余265,000单位出资额分别转让给黄和宾、何大喜、刘德全、黄爱平、陈俊平、陈天培、叶黎鹏、林东明、许睦晖、陈青兰、高玮琳11位自然人。同日,路桥总公司工会与监理公司工会及黄和宾等11位自然人共同签署了《厦门市路桥咨询监理有限公司股权转让协议书》,转让价款计税后合计2,440,430元。2003年11月12日,公司员工高玮琳将其原由监理公司工会代持的0.75%的股权转为其本人直接持股。6、2004年12月第二次增资、第四次股权转让。2004年9月10日,路桥监理召开股东会会议,一致同意陈青兰、洪朝阳、高洪翔因工作调动分别将其持有的路桥监理45,000、20,000、35,000单位出资额的股权以6.84元每单位出资额的价格转让给监理公司工会,同时,洪朝阳、高洪翔分别将其剩余的各15,000单位出资额的股权委托监理公司工会代为持有。2004年9月14日,监理公司工会分别与洪朝阳、高洪翔、陈青兰就上述股权转让签署了《厦门市路桥咨询监理有限公司股权转让协议书》。2004年9月16日,路桥监理召开股东会会议,同意股东以现金同比例增资,公司的注册资本由200万元增加至400万元。2004年11月18日,中审会计师事务所有限公司厦门分公司出具中审验字[2004]第9064号《验资报告》,验证截至2004年11月11日,路桥监理已收到股东新增注册资本合计200万元,累计实收资本400万元。7、2005年9月第三次增资、第五次股权转让。2005年7月25日,路桥监理召开股东会会议,一致同意监理公司工会以每单位出资额4.56元的价格分别向许睦晖、高玮琳转让其持有的路桥监理各40,000单位出资额的股权,其他股东放弃优先购买权。同日,监理公司工会与许睦晖、高玮琳就上述股权转让签署了《股权转让协议书》。2005年8月1日,路桥监理召开股东会会议,同意股东同比例现金增资,公司注册资本由400万元增加至500万元。8、2006年5月第六次股权转让。2006年4月7日,路桥监理召开股东会,同意叶黎鹏因工作调动原因将其持有的路桥监理162,500单位出资额的股权以3.96元每单位出资额的价格转让给监理公司工会,同时监理公司工会将其持有的路桥监理535,000单位出资额的暂时留存股以4.17元每单位出资额的价格转让给黄和宾、何大喜、刘德全、黄爱平、陈俊平、陈天培、高玮琳。9、2007年5月第七次股权转让。2007年4月3日,路桥监理召开股东会会议,同意许睦晖因工作调动将其持有的路桥监理162,500单位出资额的股权以5.05元每单位出资额的价格转让给监理公司工会,其他股东放弃优先购买权。同日,监理公司工会与许睦晖就上述股权转让签订了《股权转让协议书》。10、2008年6月第八次股权转让。2008年5月25日,路桥监理召开股东会会议,同意监理公司工会以每单位出资额7.59元的价格分别将其持有的路桥监理65,000、125,000单位出资额的股权转让给陈俊平、林东明。同日,监理公司工会与陈俊平、林东明就上述股权转让签署了《股权转让协议》。11、2009年3月第四次增资。2009年3月2日,路桥监理召开股东会会议,同意股东以现金同比例增资,将公司注册资本由500万元增加至1,000万元。2009年3月19日,中审国际会计师事务所有限公司厦门分公司出具中审国际验字[2009]第02013号《验资报告》,验证截至2009年3月17日止,路桥监理已全部收到股东缴纳的注册资本1,000万元。12、2011年8月第九次股权转让。2011年8月9日,公司员工郭梅芬、林春、沈志献以每单位出资额8.82元的价格分别认购监理公司工会各20,000单位出资额的暂时留存股股权。此次认购后,监理公司工会持有公司42.00%的股权,其中代29名工会会员持有31.40%,暂时留存股10.60%。13、整体变更设立股份有限公司。2012年2月22日,路桥监理召开股东会会议,同意以经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计的截至2011年10月31日的《审计报告》([2012]京会兴审字第01010140号)中的财务数据为基础,将路桥监理整体变更为合诚工程咨询股份有限公司。2012年2月23日,各股东(发起人)共同签署了《发起人协议书》。2012年3月8日,合诚咨询召开股份公司创立大会,将路桥监理2011年10月31日的净资产92,254,875.40元折合成75,000,000.00股,每股面值1元,余额17,254,875.40元转入公司资本公积金,全体股东分别以其各自在路桥监理的出资比例对应的折股净资产认购股份公司的股份,各股东出资比例不变。2012年3月8日,北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的[2012]京会兴验字第01010027号《验资报告》对此次整体变更进行了审验。2012年3月16日,路桥监理整体变更为合诚工程咨询股份有限公司,北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了[2012]京会兴验字第01010027号《验资报告》,根据该验资报告,公司以截至2011年10月31日经审计的净资产9,225.49万元折合为公司股本7,500万股,剩余1,725.49万元转入资本公积。2016年6月16日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1020号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,6月28日向社会公众发行的股份2,500万股在上海证券交易所上市。2016年9月,本公司名称由“合诚工程咨询股份有限公司”变更为“合诚工程咨询集团股份有限公司”。2018年1月,本公司向60名激励对象首次授予限制性股票250万股,经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“[2018]京会兴验字第01010001号”《验资报告》验证确认。公司已于2018年1月25日完成本次限制性股票的登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2022年5月,公司名称变更为“建发合诚工程咨询股份有限公司”。 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| 近三年财务指标 |
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