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| 中文在线—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 中文在线数字出版集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-05-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2014-12-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 16747.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向网下投资者询价,综合询价结果和市场情况确定发行价格,具体发行价格由董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况协商确定,或者中国证券监督管理委员会许可的其他方式确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 童之磊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 729,939,600 | 成立日期 | 2000-12-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司主要提供数字阅读产品、数字出版运营服务和数字内容增值服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 公司是由北京中文在线文化发展有限公司整体变更设立的股份公司。公司前身中文在线有限成立于2000年12月19日。2011年3月5日,中文在线有限召开股东会,全体股东一致同意中文在线有限整体变更为股份有限公司;2011年3月22日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,决议在中文在线有限的基础上,采用整体变更的方式发起设立北京中文在线数字出版股份有限公司。根据信永中和2011年3月5日出具的《审计报告》(XYZH/2009A1046号),中文在线有限截至2010年12月31日的账面净资产为12,032.54万元,按照1:0.7480的比例折合股份9,000万股,每股面值1元,折股后剩余金额3,032.54万元计入公司资本公积金。变更完成后,中文在线有限全部资产、负债、业务及人员均由变更后的股份公司承继。2011年3月23日,信永中和对本次整体变更进行审验,出具了《验资报告》(XYZH/2009A1046-1号),审验确认公司注册资本9,000万元已经全部缴足。2011年4月2日,公司取得北京市工商行政管理局核发的整体变更设立为股份公司后的《企业法人营业执照》,工商注册号为110108001876442。根据本公司2012年1月18日第一次临时股东大会审议,2014年4月9日第三次临时股东大会审议和2014年12月23日第七次临时股东大会审议,经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]23号)核准,本公司获准公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股,每股面值1元,发行价为人民币6.81元,本次发行后本公司股本变更为人民币12,000万元。本公司股票于2015年1月21日在深圳证券交易所上市,股票代码为300364。根据本公司2016年4月28日第一次股东会决议、2016年4月29日第二届董事会第三十次会议决议,同意授予激励对象限制性股票。截止2016年5月25日,激励对象按每股限制性股票授予价格49.78元共认购174.7万股限制性股票。变更后的股本为人民币12,174.70万元。2016年6月7日本公司以资本公积转增股本,每10股转增9.856505股,共计转增119,999,991.00股,变更后的股本为人民币241,746,991.00元。根据本公司2015年8月10日第二届董事会第二十次会议和2015年8月26日第四次临时股东大会审议,经中国证券监督管理委员会2016年6月3日《关于核准中文在线数字出版集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]874号)核准,本公司获准非公开发行不超过3,000万股新股。由于2016年6月7日本公司发布关于实施2015年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行数量的公告,本次发行数量调整为不超过5,956.9515万股新股。本公司实际发行数量为4,273.5042万股,变更后的累计股本284,482,033.00元。2016年8月30日,本公司召开第二届董事会第三十五次审议通过了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予第三期股票期权与限制性股票激励计划预留权益的议案》调整后限制性股票激励计划中预留限制性股票的数量由21万股调整为41.6986万股,确定授予日为2016年8月30日。截止2016年9月28日,激励对象按每股限制性股票授予价格25.67元共认购41.6986万股限制性股票,变更后的股本为人民币284,899,019.00元。2016年12月5日,公司召开第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予权益数量价格的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的两名激励对象因个人原因离职,已不符合公司第三期股票期权与限制性股票计划中有关激励对象的规定,董事会审议决定取消此激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票146,442股。公司于2017年2月14日完成了上述限制性股票的回购注销手续并披露了《关于部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》。本次回购注销完成后,本公司总股本由284,899,019股减至284,752,577股。2017年3月19日以及2017年4月12日,公司分别召开第二届董事会第四十四次会议和第二届董事会第四十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的三名激励对象因个人原因离职,已不符合公司第三期股票期权与限制性股票计划中有关激励对象的规定,董事会审议决定取消此激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票227,357股。公司于2017年7月21日完成了上述限制性股票的回购注销手续并披露了《关于部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》。本次回购注销完成后,公司总股本由284,752,577股减至284,525,220股。2017年7月25日,公司披露了《2016年年度权益分派实施公告》(公告编号:2017-083),公司2016年年度权益分派方案为:以公司2017年7月31日总股本284,525,220股为基数,向全体股东每10股派0.400319元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增15.011986股。本次权益分派股权登记日为:2017年7月31日,除权除息日为:2017年8月1日。分红后总股本增至711,654,081股。根据本公司2017年8月9日第三届董事会第十三次会议和2017年9月20日2017年第三次临时股东大会审议,经中国证监会《关于核准中文在线数字出版集团股份有限公司向朱明等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]220号),公司于2018年3月完成了本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项,本次新增股份数量为64,020,004股,上市日期为2018年3月29日。本公司总股本由711,654,081股变更为775,674,085股。2017年8月9日,本公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,一名激励对象因个人原因离职,已不再符合解锁条件,根据本公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票,回购股份共计496,651股;2018年4月24日,本公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票中四名激励对象及预留授予部分中两名激励对象因个人原因离职,董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票,回购股份共计1,207,940股。截止目前,上述限制性股票尚未办理回购注销手续,故在中国证券登记结算有限责任公司截止2018年6月30日的股本总数为775,674,085股。上述回购注销完成后,本公司总股本由775,674,085股变更为773,969,494股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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