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| 今天国际—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-05-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-01-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2100.00 | 项目拟募集资金(万元) | 30836.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华林证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 在向询价对象询价后,由董事会与保荐机构根据询价结果协商确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 邵健伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 307,034,300 | 成立日期 | 2000-10-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 提供自动化物流系统综合解决方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、电白阳光基本情况新阳物流原名电白阳光,成立于2005年6月1日,注册地址为广东省茂名市电白县民营科技工业园,成立时的注册资本为100万元,由刘俊杰、詹小革2位自然人各出资50万元设立,其中刘俊杰为公司副总经理邵健锋妻弟,至该公司被发行人收购前(2010年2月前),股权及注册资本未发生变化,同时亦未开展实际经营业务,电白阳光拥有位于电白县民营科技工业园两宗国有土地使用权,土地面积共19,588.00平方米。2、发行人收购电白阳光的原因电白阳光成立于2005年6月1日,由刘俊杰、詹小革共同投资成立,初衷是从事木材加工,为发行人提供木制托盘等材料,经营托盘、梗箱等物流产品。但由于后续资金紧张,并且缺乏相关业务和生产管理经验,因此一直未开展业务。3、电白阳光评估值的确定依据2010年2月6日,新阳物流前身电白阳光原股东刘俊杰、詹小革与今天有限签订了《股权转让协议》,刘俊杰、詹小革将其持有的电白阳光100%股权按2009年12月31日评估值作价389.44万元转让给今天有限。对此,深圳市德正信资产评估有限公司于2010年1月25日出具了德正信综评报字[2010]第005号《资产评估报告书》。4、电白阳光评估值的合理性电白阳光的价值较原值增加306.24万元,主要原因为土地使用权和房屋建筑评估价值较原值增加所致。电白阳光土地使用权取得时间分别为2006年3月和2006年11月,房屋建筑物建成时间为2006年12月,此时,电白阳光民营科技工业园尚处于建设初期,入住企业较少,周边配套设施尚不完善,政府鼓励民营企业进入,土地出让价格较低,房屋建设成本较低。评估基准日时间为2009年12月31日,期间电白县民营科技工业园周边配套设施不断完善,入住企业逐渐增多,土地价格亦随之增长,而受建筑材料价格、人工成本上涨的因素影响,房屋建筑物建设成本亦有所上涨,因此评估价值较账面价值有一定幅度的增长。5、收购电白阳光履行的程序为拓展公司业务链,逐步向物流设备生产环节延伸,2010年2月2日,今天有限股东会决议出资收购电白阳光100%的股权,作为物流托盘和梗箱生产和销售的载体,同时为公司新产品研发提供应用和检测场所。6、收购前,电白阳光财务状况2010年之前,电白阳光未开展实际业务经营,与公司亦无资金往来及交易,电白阳光2009年度的营业收入为0万元,2009年末的资产总额为309.25万元,占发行人总资产的0.98%,对发行人经营状况影响较小。(二)收购今天香港1、今天香港设立背景及角色为了充分利用香港发达的商业贸易环境,实际控制人邵健伟于2000年8月在香港设立今天香港,作为国外供应商沟通窗口。与此同时,邵健伟于2000年10月在深圳设立今天有限,作为在国内从事代理销售国外(日本、欧洲等)自动化物流系统设备的经营主体,今天香港在今天有限的经营业务中主要承担国外供应商沟通、国际结算的功能。2、收购前,今天香港历史沿革今天香港成立于2000年8月21日,注册资本为1万港元,其中邵健伟出资0.99万港元,出资比例为99%,张小麒出资0.01万港元,出资比例为1%。3、今天香港2009年的审计情况出具今天香港2009年审计报告的审计机构为何成伟会计师事务所,今天香港财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照香港会计师公会颁布的《中小企业财务报告总纲与准则》编制。4、收购今天香港过程今天香港在2009年之前中标的合同,由今天有限在3年内陆续完成,为了保持业务完整性及避免同业竞争,今天有限于2010年初决定收购今天香港,将其纳入上市主体。受实际控制人邵健伟为境内居民影响,深圳市外商投资审批机关不受理今天有限直接向邵健伟收购其持有的今天香港股份该境外收购事项。因此,为了保证该收购行为顺利完成,邵健伟将股权转让给张小麒并由其暂时代为持有今天香港股份。5、收购今天香港影响今天香港资产总额、营业收入和利润总额占重组前一个会计年度(2009年)6、今天香港招投标业务流程发行人在2009年之前通过今天香港名义参与自动化物流系统建设,由今天香港参与投标、中标,发行人负责项目具体实施。在今天香港中标后,主要采取由今天香港、发行人、客户三方就项目实施中技术指标、交货时间、付款安排等具体事项签署执行合同,并以人民币计价,在此类项目的实施中,项目的总体规划设计、系统集成、软件开发、安装调试、售后服务等工作均由发行人负责,合同款项也由发行人收取。截至2018年6月30日止,本公司累计发行股本总数277,253,280股,注册资本为277,253,280元,注册地:深圳市罗湖区笋岗东路1002宝安广场A座10楼F、G、H,总部地址:深圳市罗湖区笋岗东路1002宝安广场A座10楼F、G、H。本公司的实际控制人为邵健伟。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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