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| 国人科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳国人科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1333.37 | 项目拟募集资金(万元) | 100000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1333.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 高英杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 40,001,000 | 成立日期 | 2008-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 以基站射频系统的研发和整体设计能力为核心驱动力,紧跟通信技术的升级迭代,提供基站射频系统产品及解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况有限公司于 2008 年 3 月 10 日由国人通信全资设立,设立时公司名称为深圳市国人射频通信有限公司,注册资本为 3,000 万元,国人通信以货币出资。 深圳市财安合伙会计师事务所对本次出资进行了审验,并出具深财安(内)验字[2008]9 号《验资报告》。经审验,截至 2008 年 2 月 29 日,有限公司已收到股东国人通信缴纳的注册资本合计 3,000 万元,全部以货币出资。 2008 年 3 月 10 日,深圳市工商行政管理局核发了注册号为 440301103210731的《企业法人营业执照》。(二)股份公司设立情况股份公司系由有限公司整体变更设立。 2019 年 12 月 19 日,有限公司股东会作出决议,同意有限公司以截至 2019年 11 月 30 日的公司经审计的账面净资产 244,535,909.09 元,折合注册资本40,001,000 元,其余计入资本公积,将有限公司整体变更设立为股份公司。天健会计师深圳分所出具了《审计报告》(天健深审(2019)1278 号),截至 2019 年11 月 30 日,有限公司经审计的净资产为 244,535,909.09 元。中瑞评估出具了《深圳市国人射频通信有限公司拟进行股份制改造所涉及的净资产价值项目资产评估报告》(中瑞评报字[2019]第 001246 号),对有限公司截至 2019 年 11 月 30 日的净资产进行评估,评估值为 32,047.43 万元。 2019 年 12 月 20 日,全体发起人共同签署了整体变更设立股份公司的《发起人协议》。同日,股份公司召开创立大会,会议审议通过了《关于审议深圳市国人射频通信有限公司整体变更为股份有限公司的议案》,同意以截至 2019 年11 月 30 日的有限公司净资产账面价值为基础进行折股,按 6.1132:1 的比例折为股份公司股份 40,001,000 股,每股面值 1 元,股本总额为 40,001,000 元。有限公司全体股东共同作为股份公司发起人股东,并按照其原有出资比例持有股份公司相应比例的股份。 2019 年 12 月 20 日,天健会计师出具了《验资报告》(天健验〔2019〕3-82号),经审验,截至 2019 年 12 月 20 日,根据《公司法》有关规定及折股方案,将有限公司截至 2019 年 11 月 30 日经审计的净资产 244,535,909.09 元,折合实收资本 40,001,000 元,其余计入资本公积。 2019 年 12 月 31 日,股份公司取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91440300672979880H 的《营业执照》。(三)有限公司整体变更为股份公司时存在累计未弥补亏损2018 年 11 月,有限公司股东国人股份做出决定,同意郑酬、俞蓉等 99 名员工对有限公司增资,增资价格为 7.08 元/单位出资额,低于 2019 年 1 月财务投资人中信建投投资受让有限公司出资额的价格 35.42 元/单位出资额,该次股权激励应确认股份支付费用 15,000 万元,导致股改基准日即 2019 年 11 月 30 日母公司财务报表出现累计未弥补亏损-18,448.20 万元。有限公司履行了董事会、股东会等内部决策程序,决议以经审计的净资产 244,535,909.09 元折股为 40,001,000元。 股改时存在累计未弥补亏损主要系确认金额较大的股份支付费用所致。截至2019 年 12 月 31 日,合并财务报表和母公司财务报表的未分配利润分别为 958.25万元和 1,119.15 万元,导致未分配利润为负的情形已消除。股改基准日存在累计未弥补亏损的情形对公司的业务发展和未来盈利能力不构成重大不利影响。 保荐机构、发行人律师认为,发行人整体变更设立股份有限公司的相关事项已经董事会、股东会表决通过,相关程序合法合规,改制过程中不存在侵害债权人合法权益情形,不存在与债权人的纠纷,且已完成工商登记注册和税务登记相关程序,整体变更相关事项符合《公司法》等法律法规规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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