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| 高威科—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 北京高威科电气技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 40427.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 1200.00 | 拟发行新股股数(万股) | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 英大证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张浔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 103,400,000 | 成立日期 | 2001-02-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 工业自动化、数字化综合服务和自动化控制系统核心产品研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况发行人系由高威有限整体变更设立的股份有限公司。 2001 年 2 月,叶国明、黄光泉、王月华、吴旋、刘岩、石济民、张俨萍等 7名自然人以货币出资设立高威有限,注册资本 300 万元。 2001 年 2 月 16 日,北京中旭华会计师事务所有限公司对高威有限设立时各股东的出资进行了审验,并出具了京旭(2001)验字第 033 号《验资报告》。 2001 年 2 月 21 日,高威有限取得了北京市工商行政管理局颁发的注册号为1101082195484 的《企业法人营业执照》。 (二)股份公司设立情况发行人系由高威有限整体变更设立。 2010 年 8 月 6 日,高威有限召开股东会,同意将高威有限整体变更为股份公司,高威有限全体股东作为发起人签订了《发起人协议》,以截至 2010 年 6月 30 日经信永中和审计的净资产 104,375,337.76 元为依据,折合为普通股 8,000万股,其余超过注册资本部分的净资产计入资本公积。 2010 年 9 月 16 日,经公司创立大会暨第一次股东大会审议通过,张浔、刘新平等全体股东作为发起人,以经信永中和审计的截至 2010 年 6 月 30 日的账面净资产 104,375,337.76 元为基础折合股本 8,000 万股,将净资产超过股本部分的24,375,337.76 元计入资本公积,整体变更为股份公司。 2010 年 9 月 17 日,各股东以净资产出资情况经信永中和验资确认,并出具XYZH/2009A8063-5 号《验资报告》。 2010 年 9 月 28 日,北京高威科领取了北京市工商行政管理局核发的注册号为 110108001954842 的《企业法人营业执照》,公司注册资本 8,000 万元,法定代表人为张浔。 (三)报告期内股本和股东变化情况1、2019 年 2 月股东继承变动发行人股东陈洪华于 2018 年 5 月 3 日离世,其所持发行人股份由其妻子黄杏继承。本次股份变动于 2019 年 2 月 28 日在北京股权登记管理中心完成股份过户。 2、2019 年 12 月,完成 2018 年 11 月减资决议事项工商变更2018 年 10 月 26 日,发行人与上海大华原股东签署《关于上海大华总线电气技术有限公司股权及北京高威科电气技术股份有限公司股份之置换协议》(以下简称“《置换协议》”)。《置换协议》约定发行人持有的上海大华的全部股权与孙进等六名自然人持有的发行人 1,000 万股的股份进行置换,置换后孙进等六名自然人持有上海大华 100.00%的股权,发行人持有本公司 1,000 万股的股份,置换价格为 4.6 元/股。 2018 年 11 月 8 日,发行人召开 2018 年第二次临时股东大会,同意上述股权置换,并审议通过《关于减少北京高威科电气技术股份有限公司注册资本的议案》,即以减少注册资本 1,000 万元的方式注销 1,000 万股股份。 2018 年 11 月 9 日,发行人在《新京报》上刊登减资公告。刊登减资公告后45 日内,未有债权人向发行人提出清偿债务及相应担保请求。 2018 年 12 月 12 日,上海大华依据《置换协议》已完成了此次工商变更登记手续。 2018 年 12 月 28 日,发行人对公司章程作出修改,将注册资本调整为 8,000万元,股份总数为 8,000 万股,并确认修改后的股东名册,该名册详见上述报告期初股本结构。 2019 年 12 月 9 日,发行人取得工商局海淀分局换发的统一社会信用代码为911101088020561294 的《营业执照》,并于 2019 年 12 月 12 日就上述减资在北京股权登记中心管理公司完成份额调减登记。 3、2020 年 1 月,完成 2018 年 10 月股份回购并减资事项工商变更2018 年 5 月 22 日,发行人原股东金风投资与发行人签署《股份转让协议》,约定北京高威科回购金风投资持有的 260 万股股份,回购价格为 7.31 元/股。 2018 年 10 月 9 日,发行人召开 2018 年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于北京高威科电气技术股份有限公司股份回购的议案》,发行人以承兑汇票的方式向金风投资支付 1,900 万元股份回购款。本次回购完成后,发行人自持公司 260 万股股份。 2019 年 11 月 19 日,发行人召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过以注销回购的自持 260 万股股份的方式减少注册资本,2019 年 11 月 23 日,发行人在《新京报》上刊登减资报告。刊登减资报告后 45 日内,未有债权人向发行人提出清偿债务及相应担保请求。 2020 年 1 月 8 日,发行人取得工商局海淀分局换发的统一社会信用代码为911101088020561294 的《营业执照》,并于 2020 年 1 月 9 日就上述减资在北京股权登记中心管理公司完成份额调减登记。 4、2020 年 4 月,增资至 8,250 万元2020 年 2 月 10 日,发行人 2020 年第一次临时股东大会审议通过《股权增资协议》的议案,同意深圳微秒原股东刘好川、陈阳、刘元乐、深圳二次方以合计持有的深圳微秒 51%股权,按评估值作价 2,550.00 万元认购发行人新增股份510.00 万股,增资价格为 5 元/股,其中 510.00 万元计入发行人股本,2,040.00万元计入资本公积。中联评估以 2019 年 9 月 30 日作为评估基准日对深圳微秒全部权益价值进行评估,评估值为 5,029.03 万元,并出具了《资产评估报告》(中联评报字[2019]第 2217 号)。 2020 年 4 月 20 日,发行人取得增资后的营业执照。 5、2020 年 7 月,增资至 9,440 万元2020 年 5 月 26 日,发行人 2020 年第二次股东大会审议通过红舜一号出资1,500 万元认购发行人增发 300 万股股份的议案。同时基于《股权增资协议》中对深圳微秒原股东后续认购北京高威科增资的约定,审议通过了深圳微秒原股东刘好川、陈阳、刘元乐、深圳二次方以合计持有的深圳微秒剩余 49%股权,按评估值作价 4,450 万元认购发行人新增股份 890 万股的议案,增资价格 5 元/股,其中 890 万元计入股本,3,560 万元计入资本公积。中联评估以 2020 年 5 月 31 日作为评估基准日对深圳微秒全部权益价值进行评估,并出具了《资产评估报告》(中联评报字[2020]第1910号),经评估深圳微秒全部股东权益评估值为9,130.09万元。 2020 年 7 月 16 日,发行人取得增资后的营业执照。 6、2020 年 6 月及 8 月,股份转让并增资至 9,640 万元2020 年 6 月,田劲松与鲍得海、滕云辉分别签署《股份转让协议》,分别将持有的北京高威科 90 万股股份转让予鲍得海,65 万股股份转让予滕云辉。 2020 年 8 月 26 日,发行人 2020 年第四次临时股东大会审议通过红舜一号出资 1,000 万元认购北京高威科新增发 200 万股股份的议案。同时张浔、刘新平与红舜一号签署《股权转让协议》,分别向红舜一号转让 50 万股股份。 上述两次股份转让价格均为 5 元/股。 2020 年 8 月 31 日,发行人取得上述股份转让和增资后的营业执照。 7、2020 年 9 月,增资至 9,940 万元2020 年 9 月 7 日,发行人 2020 年第五次临时股东大会审议通过东方金石以1,500 万元认购北京高威科新增股份 300 万股的议案,增资价格为 5 元/股。 2020 年 9 月 14 日,发行人取得增资后的营业执照。 8、2020 年 10 月股份转让变动2020 年 10 月 28 日,发行人 2020 年第六次临时股东大会审议通过由高科众创受让刘新平持有的发行人 100 万股股份,高科众瑞受让张浔持有的发行人 100万股股份的议案,转让价格均为 5 元/股。本次股份变动于 2020 年 11 月 11 日在北京股权登记管理中心完成股份过户。 9、2021 年 8 月及 12 月,股份转让并增资至 10,340 万元2021 年 8 月,红舜一号与张丽云、李如灵、包俊峰、淄博昀天、上海晟浩真分别签署《股权转让协议》,将其持有的北京高威科 20 万股、17 万股、16 万股、347 万股、200 万股股份分别转让予以上五方,转让价格均为 5.75 元/股。 2021 年 11 月 2 日,发行人 2021 年第一次临时股东大会审议通过安吉一凡出资 2,300 万元认购发行人增发 400 万股股份的议案,认购价格为 5.75 元/股。 2021 年 12 月 2 日,发行人取得增资后的营业执照。 10、2022 年 3 月股份转让变动2022 年 3 月 2 日,永诚贰号与上海晟浩真签订《北京高威科电气技术股份有限公司股权转让协议书》,永诚贰号以 575 万元受让上海晟浩真持有的北京高威科 100 万股股份,认购价格为 5.75 元/股。本次股份变动于 2022 年 3 月 11 日在北京股权登记管理中心完成股份过户。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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