微信公众号
证券之星APP
| 新研股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 新疆机械研究院股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2010-11-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2010-11-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1060.00 | 项目拟募集资金(万元) | 20160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1060.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国民族证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价确定发行价格区间,在该区间内由发行人与主承销商协商确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 方德松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 1,490,360,000 | 成立日期 | 2005-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 农牧机械的制造及航空航天飞行器的零部件制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” “新研股份”)是在原新疆机械研究院(有限责任公司)的基础上整体变更设立的股份有限公司,由周卫华、王建军、李力、李林、袁振军等49名自然人作为发起人,注册资本为2,400万元(每股面值人民币1元),于2009年7月21日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办妥工商变更登记。 新疆机械研究院(有限责任公司)(以下简称“新研有限”)成立于2005年5月12日,系根据2003年9月15日新疆维吾尔自治区机械电子工业行业管理办公室出具的《关于新疆机械研究院改制为有限责任公司的批复》(新机电办企改字〔2003〕92号)和新疆维吾尔自治区财政厅于2004年12月22日出具的《关于确认新疆机械研究院企业改制净资产的批复》(新财统〔2004〕19号),改制为有限责任公司,注册资本(实收资本)为200万元。 2005年10月27日,公司股东会决议,同意王建军、郭琪、李林、叶启江等11人分别将其持有共计46.78%的股权转让给施德辛、孙晓安、谭新兰、刘建等21人,本次股权转让后公司股东人数由13人增加至28人。 2009年4月23日,公司股东会决议,同意阿力木·买买提吐尔逊、王晓春、傅峥分别将其持有的共计4.20%的股权转让给周卫华、王建军、叶启江、李力、李林、袁振军。 2009年5月26日,公司股东会决议,同意刘正直、杨秋科、姜阳、蔡鹏等12人分别将其持有的共计20.49%的股权转让给常新莉、张海福、王琼、张燕等26人,本次股权转让后公司股东人数由28人增加至49人。 2009年6月17日,公司创立大会审议通过《新疆机械研究院(有限责任公司)整体变更为新疆机械研究院股份有限公司方案》的议案,根据2009年5月31日经立信会计师事务所有限公司审计的净资产人民币46,580,953.12元折为股份有限公司的股本24,000,000.00元。 2009年8月6日,公司股东大会决议,公司申请增加注册资本3,729,600.00元,变更后公司注册资本由原24,000,000.00元增至27,729,600.00元,增资扩股后公司股东由49人增加至71人。 2009年9月24日,公司股东大会决议,公司申请增加注册资本2,670,400.00元,变更后公司注册资本由原27,729,600.00元增至30,400,000.00元,增资扩股后公司股东由71人增加至77人。 根据公司2010年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1834号《关于核准新疆机械研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)10,600,000股,每股面值1.00元,总计增加人民币10,600,000.00元,公司股票已经于2011年1月7日在深圳交易所挂牌交易,公司于2011年1月28日在新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局办理了工商变更登记,变更后的注册资本为41,000,000.00元。 根据本公司2011年度股东大会决议,本公司以2010年12月31日股本4,100万股为基数,按每10股由资本公积金转增12股,共计转增4,920万股,并于2011年4月实施。转增后,注册资本增至人民币90,200,000.00元。 根据公司2012年度股东大会决议,本公司以2011年12月31日股本9,020万股为基数,向全体股东每10股转增10股,共计转增9,020万股,转增后,注册资本增至人民币180,400,000.00元。 根据公司2014年4月2日2013年度股东大会决议,公司以2013年12月31日股本18,040万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,共计转增18,040万股,转增后,注册资本增至人民币360,800,000.00元。 根据公司2015年4月28日2014年度股东大会决议,公司以2014年12月31日股本36,080万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,共计转增36,080万股,转增后,注册资本增至人民币721,600,000.00元。 根据公司2015年6月15日第二次临时股东大会,并经中国证券监督管理委员会【证监许可[2015] 2324号】文件核准,由公司向四川明日宇航工业有限责任公司的股东非公开发行人民币普通股613,550,581股购买其持有的四川明日宇航工业有限责任公司(以下简称“明日宇航”)100%股权;同时,由公司向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行人民币普通股155,209,621股募集配套资金。截至2015年11月6日止,公司已收到由韩华等19位自然人、高新投资发展有限公司等5家有限责任公司、什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙)等5家有限合伙企业认缴的新增注册资本(股本)合计人民币613,550,581.00元,上述资本金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具XYZH/2015CDA10175号验资报告验证,新增股份已于2015年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了登记托管手续。截至2015年11月27日止,新研股份向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行人民币普通股155,209,621股,新增注册资本(股本)合计人民币155,209,621.00元,上述资本金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具XYZH/2015CDA10207号验资报告验证,募集配套资金发行的新增股份已于2015年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。 2019年2月25日,新疆机械研究院股份有限公司(“新研股份”)召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了“关于北京华控产业投资基金(有限合伙)对本公司全资子公司进行增资暨关联交易的议案”和“关于签署股权质押协议暨全资子公司部分股权质押的议案”,同意,北京华控产业投资基金(有限合伙)(“华控基金”)以人民币3亿元溢价认购四川明日宇航工业有限责任公司(“明日宇航”)的新增注册资本;同时,新研股份拟将其持有的明日宇航 18%的股权质押给华控基金。 为了进一步支持明日宇航业务的发展,华控基金拟成立一支专项基金嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业(有限合伙)作为平台(“嘉兴华控祥汇”),专门用于对明日宇航的投资以及资源整合。嘉兴华控祥汇由华控基金的关联方霍尔果斯华控创业投资有限公司担任普通合伙人(GP)、由华控基金作为唯一的有限合伙人(LP)及出资人出资设立。 上述霍尔果斯华控创业投资有限公司同时也担任新研股份控股股东嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人(GP)。考虑到管理的便利性及高效性,优化管理及节约成本,鉴于上述华控基金平台整合及调整的情况,现华控基金拟变更投资协议项下的投资主体,由华控祥汇继承华控基金在投资协议以及质押协议项下的所有权利义务。截止报告期末,嘉兴华控祥汇增资明日宇航事项已经完成,公司聘请中瑞世联资产评估(北京)有限公司对明日宇航的股东全部权益在2018年12月31日的市场价值进行了评估。根据评估机构的评估结果,明日宇航于评估基准日股东全部权益账面价值为228,430.66万元,股东全部权益评估值为494,820.00万元,增值率为116.62%。根据该评估值结合投资协议约定,截止目前,华控祥汇基金叁亿元(300,000,000元)增资款已全部支付完毕,溢价认购明日宇航新增注册资本共计12,134,069元,对应明日宇航增资完成后5.72%的股权,投资款中12,134,069元计入实收注册资本,剩余287,865,931元计入明日宇航的资本公积。明日宇航注册资本变更为212,134,069元。 截止报告期末,公司注册资本为1,490,360,202.00元,股份总数为1,490,360,202股(每股面值1元)。 公司营业执照的统一社会信用代码号为916501004576329996。公司的主业是生产和销售农牧业机械、生产和销售航空航天及发动机结构件。公司注册地:新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号,总部办公地:乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||