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| 联嘉祥科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市联嘉祥科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-05-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1890.00 | 项目拟募集资金(万元) | 26899.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 1890.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东兴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 直接定价发行或按照监管机构的要求予以确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 黄冬莲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 56,700,000 | 成立日期 | 1998-02-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 弱电线缆研发、生产和销售。产品种类主要包括智慧城市线缆、智能制造专用线缆、新能源线缆及其他部分定制化特种线缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况1998 年2 月,薛贞祥、黄冬莲及张冬共同出资设立深圳市联嘉祥电子有限公司,注册资本100 万元,法定代表人为黄冬莲,经营范围为:电线、电缆的生产;电子产品、通讯设备的技术开发、销售。 1998 年1 月8 日,深圳市重信会计师事务所对联嘉祥电子注册资本进行审验,并出具了深重信验字[1998]第006 号《验资报告》,确认联嘉祥电子已收到注册资本100 万元,全部为货币出资。 1998 年2 月27 日,联嘉祥电子在深圳市工商行政管理局登记注册,取得深圳市工商局颁发的注册号为27953249-2 的《企业法人营业执照》2001 年6 月18 日,联嘉祥电子更名为联嘉祥有限。 (二)股份有限公司设立情况2008 年8 月8 日,联嘉祥有限召开临时股东会,审议通过了整体变更方案,同意依据深圳天英会计师事务所出具的深天英审字[2008]第136 号《审计报告》,以联嘉祥有限截至2008 年6 月30 日经审计的账面净资产37,032,927.46 元出资,按1:0.9991 的比例折为3,700 万股,每股面值1 元,其余净资产32,927.46 元计入资本公积,整体变更设立联嘉祥股份。 2008 年8 月8 日, 发行人召开了创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《深圳市联嘉祥科技股份有限公司章程》等议案和报告;选举产生第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事成员。 2008 年7 月20 日,深圳天英会计师事务所出具了深天英验字[2008]055 号《验资报告》。2008 年10 月4 日,公司在深圳市工商行政管理局依法办理了设立登记手续,并领取了注册号为440301102797908 的企业法人营业执照。 由于股份公司整体变更设立时验资业务由不具有证券期货从业资格的会计师事务所承担,在股份公司成立后,公司聘请立信会计师事务所对联嘉祥有限整体变更设立股份公司时的验资情况进行了复核。 2011 年11 月10 日,立信会计师事务所出具了信会师报字[2011]第81783号《关于深圳市联嘉祥科技股份有限公司注册资本、实收股本的复核报告》,认为:“经我们复核,贵公司整体变更设立时,深圳天英会计师事务所出具的截至2008 年6 月30 日止的审计报告(深天英审字[2008]第136 号)确认的净资产无重大差异;深天英验字[2008]055 号验资报告的审验结论在所有重大方面未见失实之处,截至2008 年7 月20 日的账面实收资本3,700 万元已到位。”公司设立时共有5 位发起人,其中2 名自然人发起人均为中国国籍,且无境外永久居留权三、公司设立以来的重大资产重组情况2009 年11 月,公司收购了上海联嘉祥100%股权,收购完成后,上海联嘉祥成为发行人全资子公司。除此以外,发行人自设立以来,未发生其他重大资产重组行为。(一)收购前上海联嘉祥基本情况2003 年8 月,薛贞祥、黄冬莲以100 万元现金共同出资设立上海联嘉祥。 2003 年8 月13 日,上海东洲政信会计师事务所出具了沪东洲政信会所验字[2003]第197 号《验资报告》,确认收到股东缴纳的100 万元注册资本。(二)收购所履行的程序2009 年2 月27 日,发行人通过股东大会决议,同意由发行人收购薛贞祥、黄冬莲持有上海联嘉祥的全部股权。2009 年10 月10 日,上海联嘉祥召开股东会,同意股东薛贞祥、黄冬莲分别将其持有上海联嘉祥的55%和45%的股权转让给发行人。 2009 年10 月10 日,薛贞祥、黄冬莲与发行人签订了《股权转让协议》。 薛贞祥、黄冬莲将其持有上海联嘉祥100%的股权以100.77 万元转让给发行人,转让价格以上海联嘉祥截至2008 年12 月31 日的净资产为依据。 2009 年11 月27 日,上海联嘉祥在上海市工商行政管理局黄埔分局办理了工商变更登记手续。本次收购完成后,发行人持有上海联嘉祥100%股权。 (三)收购的原因上海联嘉祥主要从事弱电线缆产品市场开拓、销售,被收购之前,上海联嘉祥主要面向华东区域从事本公司产品的代理销售,与发行人受同一控股股东薛贞祥、黄冬莲控制。为了消除发行人与上海联嘉祥存在的同业竞争与关联交易,健全独立的业务经营体系,公司于2009 年10 月向薛贞祥、黄冬莲收购了其持有上海联嘉祥100%的股权。(四)本次收购对发行人的影响1、对公司财务状况及经营业绩的影响上海联嘉祥设立以来未进行过产品的研发和生产工作,一直从事公司产品的销售业务,且规模较小,本次收购对公司的主营业务及利润没有产生重大影响。 2、对发行人业务的影响收购上海联嘉祥后,发行人消除了和上海联嘉祥存在的同业竞争和关联交易,有利于发行人整合资源,降低内部管理成本,健全独立的业务经营体系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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