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| 方直科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市方直科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2010-03-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2010-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1100.00 | 项目拟募集资金(万元) | 12367.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 平安证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象初步询价确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 黄元忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 167,831,100 | 成立日期 | 1993-02-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要从事中小学同步教育软件的研发与销售以及提供网络在线服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 深圳市方直科技股份有限公司(以下简称本公司,在包括子公司时简称本集团)是以黄元忠等7位自然人和深圳市戈尔登投资有限公司为发起人,由深圳市方直科技有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司,领有深圳市工商行政管理局核发的注册号440301103180183号《企业法人营业执照》。2016年4月27日,本公司经深圳市市场监督管理局核准,工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证三证合为一证,换发统一社会信用代码为91440300279416467B的营业执照。本公司前身为深圳市方直电子科技有限公司,系于1992年12月2日经深圳市人民政府办公厅以深府办复(1992)1747号《关于成立深圳市方直电子科技有限公司的批复》同意,成立于1993年2月19日,注册资本人民币30.00万元,由黄元忠、张竑天和陈克让各出资人民币10.00万元设立。1997年5月15日,本公司股东会通过决议,同意张竑天将所持公司股权转让给黄晓峰;同意广州保税区开特科技发展有限公司、广州保税区立诚经济发展有限公司及本公司原股东对公司进行增资,增资后注册资本变更为人民币395.00万元。本公司于1997年7月7日完成工商变更登记。1999年8月11日,本公司股东会通过决议,同意深圳市菲莫斯实业发展有限公司对公司进行增资,增资后注册资本变更为人民币806.12万元。本公司于1999年10月11日完成工商变更登记。2000年7月,经深圳市福田区公证处以“(2000)深福证字第2795号”公证书公证,深圳市菲莫斯实业发展有限公司将其所持公司51%的股权转让给深圳市菲莫斯科技开发有限公司。本公司于2000年7月24日完成工商变更登记。2005年7月,经深圳国际高新技术产权交易所以“深高交所见(2005)字第2244号”《股权转让见证书》见证,深圳市金汛新世纪投资发展有限公司(原名深圳市菲莫斯科技开发有限公司)将所持公司51%的股权转让给黄晓峰。转让后黄晓峰持股59.06%。本公司于2005年7月26日完成工商变更登记。2005年8月,公司名称变更为“深圳市方直科技有限公司”。2006年1月,经深圳国际高新技术产权交易所以“深高交所见(2006)字第153号及154号”《股权转让见证书》见证,广州保税区开特科技发展有限公司及广州市立诚贸易有限公司(原名广州保税区立诚经济发展有限公司)分别将所持公司12.41%的股权转让给黄晓峰。转让后黄晓峰持股83.88%。本公司于2006年1月19日完成工商变更登记。2006年2月,经深圳国际高新技术产权交易所以“深高交所见(2006)字第468号”《股权转让见证书》见证,黄晓峰将所持公司25.94%的股权转让给黄元忠,将所持公司24.94%的股权转让给陈克让,转让后黄晓峰持股33%,黄元忠持股34%,陈克让持股33%。本公司于2006年2月21日完成工商变更登记。2009年4月29日,本公司股东会通过决议,同意黄元忠和黄晓峰分别将其1.7%和1.2%的股权转让给张文凯;黄晓峰和陈克让分别将其2.972%和0.7%的股权转让给孙晓玲;黄晓峰将其0.259%的股权转让给吴文峰;陈克让将其3.472%的股权转让给杨颖;并同意深圳市戈尔登投资有限公司以货币资金人民币232.00万元对本公司进行增资。其中,55.53万元为新增注册资本,其余部分176.47万元为资本公积。深圳国际高新技术产权交易所分别于2009年4月30日、2009年5月18日出具深高交所见(2009)字第03381号和深高交所见(2009)字第03912号《股权转让见证书》,对上述股权转让事宜予以见证。本公司于2009年5月25日完成工商变更登记,变更后黄元忠持股30.20%,黄晓峰持股26.75%,陈克让持股26.75%,孙晓玲持股3.44%,张文凯持股2.72%,杨颖持股3.21%,吴文峰持股0.49%,深圳市戈尔登投资有限公司持股6.44%。2009年6月15日,黄元忠等7位自然人和深圳市戈尔登投资有限公司签署发起人协议,本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。本公司根据截止2009年5月31日经审计的净资产折股,注册资本变更为3,300.00万元。本公司于2009年6月24日完成工商变更登记。2010年7月26日,本公司2010年第二次临时股东大会决议通过,同意黄晓峰将其5%的股权转让给平安财智投资管理有限公司;陈克让将其5%的股权转让给深圳市融元创业投资有限责任公司。本公司于2010年8月30日完成工商变更登记,变更后黄元忠持股30.20%、黄晓峰持股21.75%、陈克让持股21.75%、孙晓玲持股3.44%、张文凯持股2.72%、杨颖持股3.21%、吴文峰持股0.49%、深圳市戈尔登投资有限公司持股6.44%、平安财智投资管理有限公司持股5.00%、深圳市融元创业投资有限责任公司持股5.00%。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]901号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券有限责任公司于2011年6月20日向社会公众公开发行普通股(A股)股票1,100万股,每股面值1.00元,每股发行价人民币19.60元。此次公开发行共募集资金21,560.00万元,扣除发行费用29,967,169.30元,募集资金净额185,632,830.70元,经此次发行,注册资本变更为人民币4,400.00万元,此次增资业经立信大华会计师事务所有限公司“立信大华验字[2011]178号”验资报告验证。经2012年4月20日2012年第一届董事会第二十次会议诀议、2012年5月30日股东大会审议通过《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,以2011年12月31日公司总股本4,400万股为基数,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增10股,共计转增4,400万股,转增后公司总股本将增加至8,800万股,注册资本变更为人民币8,800.00万元,此次增资业经深圳嘉达信会计师事务所“深嘉达信验字[2012]第079号”验资报告验证。经2014年4月11日2014年第二届董事会第十一次会议诀议、2014年6月6日股东大会审议通过《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,以2013年12月31日公司总股本8,800万股为基数,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增8股,共计转增7,040万股,转增后公司总股本增加至15,840万股,注册资本变更为15,840万元,此次增资业经深圳平海会计师事务所(普通合伙)“深平海验报字[2014]第15号”验资报告验证。经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]56号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券有限责任公司于2017年3月8日向北京嘉豪伟业投资中心(有限合伙)和前海开源基金管理有限公司定向增发普通股(A股)股票9,431,090股,每股面值1.00元,每股发行价人民币25.30元,其中北京嘉豪伟业投资中心(有限合伙)7,905,138股,前海开源基金管理有限公司1,525,952股。此次非公开发行共募集资金238,606,577.00元,扣除发行费用10,609,431.09元,募集资金净额227,997,145.91元,经此次发行,注册资本变更为人民币167,831,090.00元,此次增资业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)“大华验字[2017]000151号”验资报告验证。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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