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| 安诺其—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海安诺其集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2010-03-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2010-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2700.00 | 项目拟募集资金(万元) | 20856.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 纪立军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 1,050,276,000 | 成立日期 | 1999-10-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事新型纺织染料的研发、生产、销售及相关技术服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 上海安诺其集团股份有限公司 (以下简称“本公司”、“公司”)为境内公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司。 本公司前身为上海安诺其纺织化工有限公司,公司设立时,发起人投资入股 8,000 万股;经中国证券监督管理委员会 2010年 4 月 13 日证监许可[2010]366 号《关于核准上海安诺其纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,700 万股,发行价为 21.20 元/股。此次公开发行股票后,公司总股本为 10,700.00万元,经深圳证券交易所深证上[2010]132 号文同意,公司的股票于 2010 年 4 月 21 日在深圳证券所创业板挂牌交易,股票代码为 300067。 2011 年 5 月 19 日,本公司按每 10 股转增 5 股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额 5,350 万股,经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币 16,050.00 万元。 2013 年 12 月 24 日,根据本公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,公司向 64 名激励对象授予 306.60 万股限制性股票;经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币 16,356.60 万元。 2014 年 5 月 12 日,本公司按每 10 股转增 10 股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额 16,356.60 万股,经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币 32,713.20 万元。 2014 年 12 月 8 日,根据本公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,本公司向 36 名激励对象授予 92 万股限制性股票;经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币 32,805.20 万元。 2014 年 12 月 18 日,根据上述《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,71 名股权激励对象完成了首次股票期权的行权资金的缴纳,行权完毕后,本公司注册资本增加 111.00 万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币 32,916.20 万元。 根据本公司 2014 年度权益分派方案,以公司总股本 32,916.20 万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。 经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币 52,665.92 万元。 根据本公司 2015 年 11 月 24 日的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》和 2016 年 3 月 25 日的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,本公司减少注册资本人民币 28.48 万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币 52,637.44 万元。 根据本公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权解锁期可行权解锁的议案》及《股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权解锁期可行权解锁的议案》,首次授予股票期权的 70 名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为 234.24 万股,行权价格为 3.6666 元/股,预留部分已获授但尚未行权的股票期权行权价格调整为 6.375 元/股,数量为 73.60 万股,2016 年度本公司累计增加股本人民币 182.74 万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币 52,820.18 万元。 根据本公司 2016 年 8 月 12 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于<上海安诺其集团股份有限公司 2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及 2016 年 8 月 25 日第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于对 2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,本次授予激励对象限制性股票人民币普通股 1,426.40 万股,授予价格 4.61 元/股,本公司增加股本 1,426.40 万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币 54,246.58 万元。 根据本公司 2016 年 12 月 2 日召开的的第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销首期股权激励计划首次授予部分及预留部分部分股票期权及限制性股票的议案》和《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司减少注册资本人民币 15.856 万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币 54,230.724 万元。 根据本公司 2016 年 12 月 2 日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》,董事会同意公司股权激励计划预留部分授予的35 名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为36万股,股票期权行权价格为6.375元/股。首次授予股票期权的 66 名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为 157.44 万股,股票期权行权价格为 3.666元/股,上述可行权的股票期权采用自主行权方式。截至 2016 年 12 月 31 日,公司增加股本人民币 77.82 万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币 54,308.544 万元。 根据本公司 2016 年 12 月 2 日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》,董事会同意公司股权激励计划预留部分授予的35 名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为36万股,股票期权行权价格为6.375元/股。首次授予股票期权的 66 名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为 157.44 万股,股票期权行权价格为 3.666元/股,上述可行权的股票期权采用自主行权方式,本公司增加股本人民币 10.48 万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币 54,319.024 万元。 根据本公司 2017 年 4 月 18 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过《上海安诺其集团股份有限公司 2016 年度权益分派实施公告》,公司现有总股本 54,407.614 万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股,本公司增加股本人民币10,881.5228 万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币 65,200.5468 万元。 根据本公司 2016 年 12 月 2 日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》,董事会同意公司股权激励计划预留部分授予的 10 名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为 7.71 万股,其中 3.05 万股股票期权行权价格为 6.375 元/股,剩余 4.66 万股股票期权行权价格为 5.296 元/股。首次授予股票期权的 43 名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为 99.49 万股,其中 85.54 万股股票期权行权价格为 3.666 元/股,剩余 13.95 万股股票期权行权价格为 3.038 元/股,上述可行权的股票期权采用自主行权方式,本公司增加股本人民币 107.198 万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币 65,307.7448 万元。 根据本公司 2016 年 8 月 12 日 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于<上海安诺其集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及 2016 年 8 月 25 日第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于对 2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,本次授予激励对象限制性股票人民币普通股 150 万股,其中授予预留限制性股票人民币普通股 120 万股,授予价格 3.090 元/股;首次授予限制性股票人民币普通股 30 万股,授予价格 3.825 元/股。公司本期增加股本 150.00 万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币65,457.7448 万元。 根据本公司 2016 年 12 月 2 日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》,董事会同意公司股权激励计划预留部分授予的 10 名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为 7.71 万股,其中 3.05 万股股票期权行权价格为 6.375 元/股,剩余 4.66 万股股票期权行权价格为 5.296 元/股。首次授予股票期权的 43 名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为 99.49 万股,其中 85.54 万股股票期权行权价格为 3.666 元/股,剩余 13.95 万股股票期权行权价格为 3.038 元/股,上述可行权的股票期权采用自主行权方式。本公司增加股本人民币 86.34 万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币 65,544.0848 万元。 根据本公司 2017 年 8 月 24 日第四届董事会第二次会议审议通过的《关于对 2016 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销的议案,激励对象郭在飞女士、于承龙先生、贾兆锦先生因离职已不符合激励条件和资格,对其已获授但未满足解锁条件的 12 万股限制性股票进行回购注销,根据本公司 2017 年 10 月 26 日第四届董事会第三次会议审议通过的《关于对 2016 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》,崔田、詹樟林等 14 名激励对象因离职已不符合激励条件和资格,对其已获授但未满足解锁条件的 61.32 万股限制性股票进行回购注销,回购价格 3.825元/股。回购导致公司减少股本 73.32 万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币 65,470.7648 万元。 根据本公司 2016 年 5 月 20 日召开的第三届董事会第十六次会议决议、2016 年 6 月 14 日召开的 2016 年第二次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会 2017 年 6 月 21 日出具的证监许可【2017】837 号《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,同意公司非公开发行不超过 7,200 万股新股。公司本次非公开发行人民币普通股(A 股)7,200 万股,每股面值人民币 1.00 元,发行认购价格为人民币 5.82 元/股,共计募集人民币 41,904.00 万元。经此发行,本公司注册资本增加人民币 7,200.00 万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币 72,670.7648 万元。 根据本公司 2016 年 12 月 2 日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》,董事会同意公司股权激励计划预留部分授予的 10 名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为 7.71 万股,其中 3.05 万股股票期权行权价格为 6.375 元/股,剩余 4.66 万股股票期权行权价格为 5.296 元/股。首次授予股票期权的 43 名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为 99.49 万股,其中 85.54 万股股票期权行权价格为 3.666 元/股,剩余 13.95 万股股票期权行权价格为 3.038 元/股,上述可行权的股票期权采用自主行权方式。本公司增加股本人民币 20.872 万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币 72,691.6368 万元。 根据公司 2018 年 6 月 6 日的第四届董事会第八次会议审议通过《关于对 2016 年限制性股票激励计划首次及暂缓授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》和《关于对 2016 年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》,鉴于陆梅、王乐明等 5 名激励对象因个人原因离职,不再符合激励条件,公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 21 万股。鉴于 2017 年度公司层面业绩未达到《2016 年限制性股票激励计划(草案)》规定的解锁条件,公司回购注销其他 213 名激励对象 2016 年限制性股票激励计划首次及暂缓授予部分第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票共计 641.952 万股;鉴于激励对象赵江平因个人原因离职,不再符合激励条件,公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 4 万股。鉴于 2017 年度公司层面业绩未达到《2016 年限制性股票激励计划(草案)》规定的解锁条件,公司回购注销其他 12 名激励对象 2016 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票共计 58 万股。公司本次申请减少注册资本人民币 724.952 万元。经上述股份变更事项后,本公司股本变更为人民币71,966.6848 万元。 截止 2018 年 12 月 31 日,公司有限售条件股份为 21,544.7091 万股,无限售条件股份为 50,421.9757 万股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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