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| 科恒股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江门市科恒实业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2012-03-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2012-03-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1250.00 | 项目拟募集资金(万元) | 17352.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象初步询价确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 万国江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 213,574,100 | 成立日期 | 2000-09-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要为锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备、稀土发光材料等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )前身为江门市联星科恒助剂厂,于1994年4月2日成立,注册资本为50万元人民币。2000年3月27日,江门市江海区体制改革办公室出具《关于江门市联星科恒助剂厂转制为江门市科恒实业有限公司的批复》(江海改[2000]3号):联星合作社将原科恒助剂厂资产评估作价后,由联星合作社、上海齐力助剂有限公司以实物形式出资和刘德强等46个股东以现金形式出资共同组建江门市科恒实业有限公司,转制后公司注册资本为600万元。业经江门市蓬江区江源会计师事务所出具的江源所验字(2000)第6-22号《验资报告》审验。公司于2000年9月12日取得江门市工商行政管理局核发的企业法人营业执照,注册号为:440704000000406。 2007年11月13日,公司全体股东签署《发起人协议》,以经审计确认的截止2007年10月31日的净资产32,639,569.17元按1:1的比例折为股份公司股本32,630,000.00元及资本公积9,569.17元。整体变更为股份有限公司。发起人为万国江、陈波等48名自然人和江门市联星实业总公司。公司的注册资本为32,630,000.00元人民币。业经深圳大华天诚会计师事务所出具的深华(2007)验字130号《验资报告》审验。 2009年12月22日,根据公司章程修正案规定,增加注册资本4,870,000.00元,由万国江、广发信德投资管理有限公司共同出资缴纳,变更后注册资本为人民币37,500,000.00元。业经江门市江源会计师事务所有限公司出具的江源所验字[2009]12-22号《验资报告》审验。 2012年7月16日经中国证监会《关于核准江门市科恒实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2012]869号)文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,250 万股,每股面值为1元,发行后股本为5,000.00万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2012 年7 月19日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字[2012]第310315号《验资报告》。 根据公司2013年5月22日在江门市科恒实业股份有限公司召开的2012年度股东大会决议,公司决定以资本公积向全体股东每10股转增10股。转增前总股数为5,000.00万股,转增后总股数为10,000.00万股。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2013 年7 月9日对转增后的股本进行了审验,并出具信会师报字[2013]第310394号《验资报告》。 2016年10月31日,经中国证监会《关于核准江门市科恒实业股份有限公司向陈荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2473号)文核准,公司发行新增股份17,858,178股,其中,向陈荣女士等十三名交易对方合计发行人民币普通股11,406,487股购买相关资产,每股发行价格为人民币28.15元;向唐芬女士、南通领鑫创恒发行人民币普通股6,451,691股募集配套资金,每股发行价格为人民币22.00元。发行前股份总额为10,000.00万股,发行后股份总额为11,785.8178万股。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年11月11日,对公司本次发行股份购买资产进行了审验,并出具信会师报字[2016]第310911号《验资报告》。并于2016年11月17日对本次非公开发行股份认购资金实收情况进行了审验,并出具信会师报字[2016]第310913号《验资报告》。 本公司主要的经营业务包括:生产、销售化工原料及化工产品(法律、行政法规禁止或未取得前置审批的项目不得经营);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目不得经营;法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营)。主要产品为稀土发光材料、锂离子电池正极材料和锂离子电池自动化生产设备,公司住所:江门市江海区滘头滘兴南路22号,公司实际控制人、法定代表人:万国江。 公司2017年年度权益分派方案已获2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过,并于2018年7月16日实施。同时以资本公积金向全体股东每10股转增8.00股,共计转增94,286,542股,转增后公司总股份变为212,144,720股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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