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| 赛为智能—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2009-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2009-12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 12008.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 周勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 770,161,200 | 成立日期 | 1997-02-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 人工智能算法、软硬件的研发、生产和销售以及大数据中心、轨道交通、智慧城市等新基建的应用场景的解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”、“赛为智能”)前身为深圳市赛为实业有限公司。根据公司2008年7月5日董事会决议和2008年7月20日《深圳市赛为智能股份有限公司发起人协议》,公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司,变更后的注册资本为人民币6,000.00万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1460号文核准,本公司于2010年1月12日公开发行2,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,其中网下配售400万股,网上定价发行1,600万股,发行价格为22.00元/股。2010年1月20日经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,经此发行后,本公司注册资本变更为人民币8,000.00万元。2010年4月8日本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《2009年度利润分配方案》的预案,并经2010年5月18日本公司2009年度股东大会审议通过,以2010年1月首次公开发行2,000万股后的股份总数8,000万股为基数,以未分配利润每10股送2股,共计1,600万股;以资本公积转增股本,每10股转增0.5股,共计转增股份400万股;按每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共分配现金股利800.00万元。权益分派方案已于2010年5月28日全部实施完毕。转增实施后,本公司总股本变更为10,000.00万元。2013年1月23日本公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于2012年度利润分配预案的议案》,并经2013年2月28日本公司2012年度股东大会决议审议通过,以本公司总股本10,000.00万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增12股,共计转增股份12,000.00万股,转增后本公司总股本变更为22,000.00万元。2013年6月3日本公司第二届董事会第十九次会议审议通过《限制性股票激励计划(修订案)及摘要》,并经本公司2013年第二次临时股东大会决议审议通过。2013年11月1日本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,本公司本次激励对象人数为46人,激励计划授予激励对象的权益总数为486.00万股,预留限制性股票为52.00万股,最终本公司向胡祝银、范开勇等46位激励对象定向发行限制性股票共计486.00万股,由激励对象以4.14元/股的价格认购,增资后本公司总股本变更为22,486.00万元。根据公司2014年4月28日第二届董事会第三十次会议,审议通过的《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,458,000股,本次注销后股本变更为人民币22,340.20万股,此次股本的变更业经大华会计事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字(2014)000261号验资报告验证。2014年6月30日本公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于确认预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》,2014年7月24日本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于调整预留限制性股票授予价格的议案》,公司向吴悦、童庆、秦向方3名激励对象授予限制性股票52.00万股,由激励对象以人民币6.41元/股的价格认购,本次认购后公司总股本变更为人民币22,392.20万元,此次股本的变更业经大华会计事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字(2014)000312号验资报告验证。2014年10月23日本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划激励对象胡祝银、李行毅2人由于个人原因已离职,根据公司《限制性股票激励计划》(修订案)的相关规定,以上2人已不符合激励条件,公司应将其已获授但尚未解锁的限制性股票共计26.60万股进行回购注销。回购价格为4.12元/股,本次回购注销完成后总股本变更为人民币22,365.60万,此次股本的变更业经大华会计事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字(2014)000538号验资报告验证。2015年7月13日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划激励对象顾文锦由于个人原因离职,根据公司《限制性股票激励计划》(修订案)的相关规定,已不符合激励条件,公司应将其已获授但尚未解锁的限制性股票共计3.5万股进行回购注销。回购价格为4.10元/股,本次回购注销完成后总股本变更为人民币22,362.10万元。2015年12月4日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整预留部分限制性股票回购价格的议案》及《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意按照《激励计划》的相关规定及公司2014年权益分派方案将预留部分限制性股票价格由6.41元/股调整为6.39元/股,同时,公司限制性股票激励计划激励对象董发兴,在2014考核年度内个人工作绩效考核结果为D级,以及预留部分限制性股票激励对象秦向方由于个人原因离职,根据公司《限制性股票激励计划》(修订案)的相关规定,已不符合激励条件,公司应将董发兴已获授但尚未解锁的限制性股票3.5万股及秦向方已获授但尚未解锁的限制性股票5.0万股进行回购注销。回购价格分别为4.10元/股、6.39元/股,本次回购注销于2016年3月21日完成,公司总股本变更为22,353.60万元。2016年3月27日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《2015年度利润分配方案》的预案,并经2016年4月20日公司2015年度股东大会审议通过,以股份总数22,353.60万股为基数,以资本公积转增股本,每10股转增5股,共计转增股份11,176.80万股;按每10股派发现金股利人民币0.30元(含税),共分配现金股利670.608万元。权益分派方案已于2016年4月29日全部实施完毕。转增实施后,公司总股本变更为33,530.40万元。2016年5月16日公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象周庆华先生、余成义先生由于个人原因已离职,根据公司《限制性股票激励计划》(修订案)的相关规定,已不符合激励条件,董事会同意将周庆华先生已获授但尚未解限的限制性股票131,250股及余成义先生已获授但尚未解限的限制性股票52,500股进行回购注销,本次回购注销于2016年7月27日完成,公司总股本变更为33,512.025万元。2016年10月18日公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《深圳市赛为智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》。2016年11月4日公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。本次限制性股票激励计划实际授予激励对象138人,授予价格7.27元/股,实际授予的股票数量690.68万股,本次变更后股本变为人民币34,202.705万元,此次股本的变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字(2016)310930号验资报告验证。2016年11月4日,公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象董发兴先生由于在2015考核年度内个人工作绩效考核结果为D级,根据公司《限制性股票激励计划》(修订案)的相关规定,已不符合激励条件,公司应将董发兴先生已获授但尚未解限的限制性股票52,500股进行回购注销,回购价格为2.71元/股。本次回购注销于2017年3月20日完成,公司总股本变更为人民币34,197.455万元。2017年4月28日,中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北岸技术服务中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]578号)核准公司以发行股份及支付现金方式合计108,500.00万元购买北京开心人信息技术有限公司(以下简称开心人信息)100%股权。截止2017年6月1日,公司向开心人信息原股东周斌、新余北岸技术服务中心(有限合伙)、程炳皓、共青城嘉乐投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城嘉志投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳市福鹏宏祥贰号股权投资管理中心(有限合伙)合计发行58,422,661.00股。本次发行后,公司的股本变更为人民币40,039.7211万元。此次股本的变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字(2017)第ZI10611号验资报告验证。公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案》。公司第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象杨军、童庆等19名激励对象由于个人原因离职,根据公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,已不符合激励条件,公司应将杨军、童庆等19名激励对象已获授但尚未解限的第二期限制性股票合计690,400股进行回购注销,回购价格为7.24元/股。本次回购注销于2017年10月30日完成,公司总股本变更为人民币39,970.6811万元。截止2017年12月11日,根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北岸技术服务中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]578号)文件,公司向中意资产管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司合计非公开发行31,136,950股募集相关配套资金。本次发行后,公司的股本变更为人民币43,084.3761万元。此次股本的变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字(2017)第ZI10797号验资报告验证。公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于核查获授第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象名单的议案》,确定2017年9月13日为授予日,授予46名激励对象170万股第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中,有1名激励对象因个人原因放弃认购其对应的预留部分限制性股票3万股,因此,公司本次预留部分限制性股票激励计划实际授予对象为45人,实际授予的股票数量为167万股,占授予前公司总股本的0.39%。本次授予于2017年12月27日完成,公司的总股本变更为人民币43,251.3761万元。此次股本的变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字(2017)第ZI10800号验资报告验证。截至2017年12月31日止,公司注册资本为人民币43,251.3761万元。公司企业法人的统一社会信用代码:91440300279316343L。注册地及营业办公地:深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼。2018年3月29日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《2017年度利润分配方案》的预案,并经2018年4月20日公司2017年度股东大会审议通过,以公司现有总股本432,513,761.00股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增8股,共计转增股份346,011,008.00股;按每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),共分配现金股利21,624,789.84元。权益分派方案已于2018年5月10日全部实施完毕。转增实施后,公司总股本变更为778,524,769.00元。此次股本的变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2018】第ZI10476号验资报告验证。截至2018年06月30日止,公司注册资本为人民币778,524,769.00元。公司企业法人的统一社会信用代码:91440300279316343L。注册地及营业办公地:深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼。公司所属行业为计算机应用服务行业中智能化细分行业。经营范围:人工智能系统、无人机(法律、法律规定须主管部门批准的凭批准文件经营)、康复机器人、介护机器人研发、销售、技术服务;计算机软件产品开发、销售、技术服务;计算机系统集成服务;工业及智能化设计及工程总承包服务;机电设备安装工程专业承包;装修、消防、暖通工程专业承包;电子工程专业承包;智慧交通含轨道交通通信产品及其配件的开发、安装、调试、销售;自动售检票系统、乘客信息显示系统、综合安防系统、门禁系统、综合监控系统设备、设备与环境控制系统、软件的设计、销售及安装;轨道交通计算机集成系统开发;信息咨询;照明设计;城市及道路照明工程专业承包;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。^互联网技术服务、云平台技术服务(不含限制项目);智慧城市项目投资、建设、运营服务(不含房地产开发经营并具体项目另行申报);人工智能系统、无人机(法律、法律规定须主管部门批准的凭批准文件经营)、康复机器人、介护机器人生产;大数据存储、分析、处理和应用服务;教育培训;网络游戏开发运营业务;增值电信业务;互联网数据中心业务;承包境外通信信息网络建设工程和境内国际招标工程(凭相关主管部门颁发的资质证书经营)。本财务报表已经公司全体董事(董事会)于2018年8月30日批准报出。 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| 近三年财务指标 |
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