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| 东方时尚—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-05-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2015-06-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 82434.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 5000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 结合发行时境内资本市场和公司的实际情况,根据询价、路演簿记结果,由公司与主承销商协商确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 徐雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 720,744,900 | 成立日期 | 2005-08-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 机动车驾驶员培训业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2005年,东方时尚有限设立 2005年8月12日,时空新领域与徐雄共同出资设立东方时尚有限,取得北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号1100001882179)。 东方时尚有限成立时注册资本为3,000.00万元。 2、2007年,第一次股权转让 2007年11月20日,东方时尚有限临时股东会通过决议,时空新领域与徐雄签订了股权转让协议,将其持有的东方时尚有限93.33%的股权,即2,800.00万元出资额,以2,800.00万元转让给徐雄。 3、2009年,第二次股权转让 经东方时尚有限股东决定通过,2009年11月1日、12月9日、12月15日和12月25日,徐雄与投资公司、和众聚源、北京金枪鱼和孟喜姑分别签订了《股权转让协议》,分别向其转让东方时尚有限80%、4%、4%和4%的股权,并相应修改了公司章程。在本次转让中,徐雄将持有的东方时尚有限80%的股权通过评估作价对投资公司增资,该等股权资产评估的净值、本次转让作价、对投资公司增资额均为9,080.37万元,本次转让前,投资公司注册资本为10,000.00万元,徐雄持有投资公司99%的股权,即出资额9,900.00万元。本次转让完成后,投资公司注册资本增至19,080.37万元,徐雄持有投资公司99.4759%的股权,即出资额18,980.37万元。徐雄向和众聚源、北京金枪鱼、孟喜姑转让的股权分别作价1,200.00万元,1,300.00万元和6,000.00万元。徐雄已全额缴纳了本次股权转让所应缴纳的个人所得税款。 4、2010年,第三次股权转让 2010年11月9日,经东方时尚有限股东会决议通过,东方时尚有限控股股东投资公司将其持有的8.3125%股权,即249.375万元出资额,分别转让给杭州融高、深圳鼎恒瑞吉、成都亚商富易、深圳永荣、磐霖平安和磐霖东方。 5、2011年,第四次股权转让 2011年3月3日、3月3日和3月11日,经东方时尚有限股东会决议通过,投资公司将其持有的东方时尚有限6%的股权,即180万元出资额,分别转让给杭州钱江浙商120万元、北京浙商海鹰30万元和李春明30万元,支付对价分别为7,680万元、1,920万元和2,040万元。 6、股份公司设立 2011年5月26日,经公司创立大会决议通过,东方时尚有限整体变更为股份有限公司,以2011年4月30日为基准日,以经天健正信审计确认的净资产13,869.32万元为基础,折股12,000万股,每股面值1元,折股后资本公积为1,869.32万元。 7、增加注册资本 2014年5月8日,经公司2014年第二次临时股东大会批准,公司以截至2013年12月31日经立信审计的财务数据为依据,以公司未分配利润14,400万元、资本公积7,700万元(其中资本公积-股本溢价1,869.32万元,资本公积-其他资本公积5,830.68万元)、盈余公积金2,900万元转增股本,注册资本由12,000万元增加至37,000万元。公司发起人按持股比例认缴,增资后,公司股东持股比例不变。 资产重组情况 (一)拆迁补偿情况 :2008年4月18日,北京市大兴区黄村镇人民政府(以下简称―黄村镇政府‖)与东方时尚有限签订了《非住宅房屋拆迁货币补偿协议》,黄村镇政府共计支付东方时尚有限373,606,673元。 (二)转让子公司股权 : 1、转让投资公司99%的股权 :2009年9月,经投资公司和公司股东会决议通过,东方时尚有限将持有的投资公司99%的股权,即99,000,000元出资额,按经审计后的对应的净资产99,359,965元,作价99,359,965元转让给了公司实际控制人徐雄。 2、 转让北京金枪鱼60%的股权 :2009年10月13日,经北京金枪鱼股东会决议批准,东方时尚有限将其持有的北京金枪鱼60%的股权,即60万元出资额,按原始出资额分别转让给徐水金10万元和张桂荣50万元。 3、转让酒店管理公司20%的股权 :2009年9月15日,经酒店管理公司股东会决议通过,东方时尚有限将持有的酒店管理公司的20%股权,即100万元出资额,以经审计的净资产为依据作价100万元转让给投资公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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