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| 回天新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 湖北回天新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2009-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2009-11-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1700.00 | 项目拟募集资金(万元) | 20760.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 章力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 430,888,400 | 成立日期 | 1998-09-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 胶粘剂和新材料研发、生产销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 湖北回天胶业股份有限公司(以下简称 “公司”)系1998年9月3日经湖北省体改委鄂体改[1998]162号《关于设立湖北回天胶业股份有限公司的批复》同意,襄樊回天胶粘有限责任公司(以下简称“有限公司”)整体改制,由原有限公司股东章锋等14名自然人将有限公司经评估后净资产2,086.68万元及李群投入的40万元现金作为出资,共同发起设立的股份公司。公司于1998年9月3日取得了湖北省工商行政管理局颁发的注册号为4200001000702的企业法人营业执照,设立时注册资本为2,126.68万元。经营范围包括胶粘剂、汽车制动液、原子灰的生产与销售;精细化工产品的研究与开发、生产、销售;商品及技术进出口业务。 襄樊回天胶粘有限责任公司系由襄樊市胶粘技术研究所改制而来,该所成立于1991年7月8日,注册资本446.5万元,为襄樊市高新技术产业管理局下属的全民所有制事业单位,经营范围为胶粘剂的研究、开发、生产和销售。 1996年,中共襄樊市委、襄樊市人民政府发布襄发[1996]28号《关于放开搞活小企业的若干意见》,根据文件精神,国有小企业改制以“全员入股、全部买断原企业生产经营性净资产”为主要形式。为贯彻该文件精神,拟将粘胶所改制为职工出资持股的有限公司,因受《公司法》有限公司的股东人数不得超过50人的限制,无法将全体出资职工登记为有限公司股东,故当时确定职工代表乔国政和邓冰葱与胶粘所为新设的有限公司名义股东。 1996年12月6日,有限公司取得襄樊市工商行政管理局核发的注册号为17939828-1的企业法人营业执照,注册资本400万元,胶粘所持有51%的股权,乔国政和邓冰葱分别持有24.50%的股权,有限公司法定代表人为章锋。由于有限公司系为改制之目的设立,在胶粘所国有资产被全体出资职工买断前,胶粘所及职工代表乔国政和邓冰葱均未向有限公司实际投入注册资本。自有限公司成立到胶粘所净资产被全体职工买断前,有限公司未对外经营,亦无任何资产及业务。 1997年5月至1998年4月期间,有限公司为扩大生产规模,陆续向职工及部分职工亲友筹吸收入股金,新增现金出资合计1,125.39万元。截至1998年4月30日,有限公司的实际出资人已达到247人。 1998年5月12日,有限公司出资人代表大会选举章锋、乔国政、邓冰葱、陈林、吴正明、游仁国、刘鹏、王家勇、刘凤全、金燕、卢婉清、周明海、张宏恩、张德成等14人代表247名出资人持有有限公司的股权,并决定以经评估后的有限公司净资产及新增货币资金40万元发起设立股份有限公司。 1998年7月,经湖北省体改委鄂体改[1998]162号《关于设立湖北回天胶业股份有限公司的批复》文件批准,襄樊回天胶粘有限责任公司进行整体改制,由15位自然人股东共同发起设立湖北回天胶业股份有限公司。其中,(1)有限公司以截至1998年4月30日经湖北资产评估公司评估确定的净资产2,086.68万元出资,按1:1的比例折为2,086.68万股;(2)自然人李群以4名出资人的新增现金40万元出资(该4名出资人属于原有限公司247名出资人之列,该40万元出资属增资行为),按1:1的比例折为40万股。股份公司注册资本2,126.68万元,大信会计师事务有限公司(原名湖北大信会计师事务所有限责任公司)出具了鄂信验字[1998]第211号《验资报告》对上述出资进行了验证。 2009年12月15日,经中国证券监督管理委员会“监许可[2009]1389号”文核准,公司首次公开发行人民币普通股1700万股(每股面值1元),截至2009年12月29日止,公司实际已发行人民币普通股1,700万股,募集资金总额人民币618,800,000.00元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币571,174,073.14元。其中新增注册资本人民币17,000,000.00元,增加资本公积人民币554,174,073.14元。本次增资业经大信会计师事务有限公司审验并出具大信验字[2009]第2-0045号《验资报告》进行了验证,经深圳证券交易所“深证上[2010]1号”文同意,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司董事会根据2009年第一次临时股东大会的授权,于2010年1月15日完成了工商变更登记手续,并取得了湖北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 2011年4月20日,公司召开股东大会,审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案,以公司2010年末总股本65,998,016股为基数,以股本溢价所形成的资本公积金向全体股东按每10股转增6股,共计转增39,598,809股,每股面值1元。方案实施后,公司注册资本增加人民币39,598,809元,变更后的注册资本为人民币105,596,825.00元。本次增资业经大信会计师事务有限公司审验并出具大信验字[2011]第0014号《验资报告》予以验证。 公司2013年3月27日第六届董事会第四次会议及 2012年度股东会议通过以2012年末总股本105,596,825.00股为基数,资本公积每10股转增6股,共计转增63,358,095.00股。本次转增实施后,公司注册资本增至人民币168,954,920.00元。本次增资业经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具国浩验字[2013]503A0002号《验资报告》进行了验证。 根据公司2015年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1967号”文《关于核准湖北回天新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司非公开发行股票数量为31,437,270.00股(每股面值1元),发行价格为12.76元/股,公司申请增加注册资本人民币31,437,270.00元,增加资本公积人民币363,685,201.72元。变更后的注册资本为人民币200,392,190.00元,股本为人民币200,392,190.00元。本次增资业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具瑞华验字[2015]42030002号《验资报告》进行了验证。 公司 2016 年4 月6 日第 七届董 事会 第三次 会议 及 2015 年度股东大 会通 过以 2015 年末总股 本200,392,190.00股为基数,资本公积每10股转增10股,共计转增200,392,190.00股。本次转增实施后,公司注册资本增至人民币400,784,380.00元。本次增资业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具瑞华验字[2016]42030002号《验资报告》进行了验证。 根据公司2016年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]668号”文《关于核准湖北回天新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司非公开发行股票数量24,928,032.00股(每股面值1元),发行价格为10.01元/股,公司申请增加注册资本人民币24,928,032.00元,增加资本公积人民币222,714,775.87元。变更后的注册资本为人民币425,712,412.00元,股本为人民币425,712,412.00元。本次增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2017]第ZE10522号《验资报告》进行了验证。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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