证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临2020-046
中国石油天然气股份有限公司董事会
2020年第八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2020年10月23日向公司全体董事发出会议通知，以书面传签方式召开董事会2020年第八次会议，并于2020年10月29日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事认真审阅了书面议案，并一致同意作出如下决议：
（一） 审议通过公司2020年第三季度报告；
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员调整的议案》；
根据专门委员会配备情况，考虑各位董事专业特长，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意黄永章先生加入健康、安全与环保委员会担任委员。调整后，该专门委员会人员组成如下：
主任委员：段良伟先生
委 员：焦方正先生、黄永章先生
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
董事会同意聘任柴守平先生为公司董事会秘书及授权代表。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
中国石油天然气股份有限公司董事会2020年第八次会议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十九日
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