证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2020-021
中船重工汉光科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2020年10月16日通过电话、通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2020年10月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事8名，实际出席会议董事8名，其中，出席现场会议董事4名，董事游毅、杨联明、陈丽京、冷欣新以通讯表决方式出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
因李晨光先生提出辞去第四届独立董事及第四届提名委员会和审计委员会职务，拟补选吴壮志先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经董事长张民忠同志提名，在股东大会同意选举吴壮志先生为公司董事后，选举吴壮志先生担任提名委员会委员、审计委员会委员职务，任期自吴壮志先生当选公司董事之日起至第四届董事会届满之日止。
吴壮志先生目前暂未取得独立董事资格证书，其已作出书面承诺将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2020年11月16日以现场和网络投票表决相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-025 ）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第六次会议决议；
2.独立董事关于补选公司第四届董事会独立董事的独立意见。
特此公告。
中船重工汉光科技股份有限公司董事会
2020年10月28日
附件：
独立董事候选人简历
吴壮志，男，1969年6月出生,汉族，湖南安化县人，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现为北京航空航天大学计算机学院副教授，硕士研究生导师。1991毕业于哈尔滨船舶工程学院机械工程系机械设计及制造专业，获学士学位；1995年获北京航空航天大学机电工程系工业自动化硕士学位；1995-1998在北方工业大学任教，先后任助教、讲师；1998年成为北京航空航天大学计算机系博士研究生，2001年10月获计算机软件与理论博士学位，并聘入北京航空航天大学计算机学院工作至今，期间曾于2003年7月至2005年2月到香港城市大学制造工程与工程管理系（1年）和香港科技大学计算机系（半年）进行访问研究。已发表论文40余篇（其中SCI检索7篇），申报专利7项，软件著作权3项。为中国宇航学会第七届返回与再入专业委员会委员。
吴壮志先生未在公司控股股东及实际控制人单位任职，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第
3.2.4条所规定的情形。
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