证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2020-109
转债代码：113526 转债简称：联泰转债
转股代码：191526 转股简称：联泰转股
广东联泰环保股份有限公司
关于全资子公司拟出资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟设立公司的名称：中山市泰创机电有限公司（暂定名，以公司登记机关核准的名称为准）
●出资金额：400万元人民币。
●本事项已经广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
●特别风险提示：新设立的公司短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。
一、对外投资概述
（一）公司全资子公司汕头市泰捷机电装备有限公司（以下简称“泰捷机电”）因业务发展需要拟出资400万元设立全资子公司。
（二）对外投资事项审议情况
2020年10月15日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司出资设立子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》《广东联泰环保股份有限公司对外投资管理制度》等有关规定，本次事项无需提交股东大会审议。
（三）其他事项说明
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况（以公司登记机关核准内容为准）
（一）公司名称：中山市泰创机电有限公司
（二）注册资本：人民币400万元
（三）营业期限：长期
（四）法定代表人：廖裕宏
（五）注册地址：中山市火炬开发区火炬路8号佰汇广场3栋801房
（六）经营范围：环保工程施工总承包；机电设备、仪器仪表的安装、调试和维修维护；智能化、绿色环保科技研发及相关新技术、新工艺、新设备和新材料研发；环保机电设备、药剂的生产和销售；代理进口机电设备；技术咨询服务等（凡涉及行政许可的凭许可证经营）
（七）出资比例：泰捷机电持股100%
三、对外投资的风险分析
新设立的公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，对此，公司将切实做好管控，防范及化解各类风险，实现新设立公司的良性经营。
四、对外投资对公司的影响
泰捷机电本次以自有资金出资设立全资子公司系其业务发展的需要，不会对公司财务以及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设立公司短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。
本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
广东联泰环保股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2020年10月15日
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