炬华科技（300360）披露召开2025年第二次临时股东会通知，12月15日股价上涨0.78%

截至2025年12月15日收盘，炬华科技（300360）报收于16.9元，较前一交易日上涨0.78%，最新总市值为86.9亿元。该股当日开盘16.7元，最高17.0元，最低16.61元，成交额达3.19亿元，换手率为3.78%。

近日，炬华科技发布公告称，公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号公司会议室。股权登记日为2025年12月23日。本次会议审议事项包括取消监事会暨修订公司章程、制定修订多项公司治理制度、选举第六届董事会非独立董事和独立董事候选人。其中部分议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。股东可通过现场或网络投票方式参与。

最新公告列表

• 《《重大事项报告制度》（2025年12月）》

• 《《会计师事务所选聘制度》（2025年12月）》

• 《《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年12月）》

• 《《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年12月）》

• 《0、公司章程（2025年12月）》

• 《关于取消监事会暨修订《公司章程》并制定修订部分公司治理制度的公告》

• 《《累积投票制实施细则》（2025年12月）》

• 《《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（2025年12月）》

• 《《总经理工作细则》（2025年12月）》

• 《《信息披露管理制度》（2025年12月）》

• 《《投资决策管理办法》（2025年12月）》

• 《《内部控制制度》（2025年12月）》

• 《《董事会秘书工作细则》（2025年12月）》

• 《《投资者关系管理制度》（2025年12月）》

• 《《董事会审计委员会工作制度》（2025年12月）》

• 《《董事会提名委员会工作制度》（2025年12月）》

• 《《股东会议事规则》（2025年12月）》

• 《《投资理财管理制度》（2025年12月）》

• 《《董事会战略委员会工作制度》（2025年12月）》

• 《《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》（2025年12月）》

• 《《董事会薪酬与考核委员会工作制度》（2025年12月）》

• 《《独立董事工作制度》（2025年12月）》

• 《《对外担保决策管理制度》（2025年12月）》

• 《《反舞弊与举报制度》（2025年12月）》

• 《《募集资金管理制度》（2025年12月）》

• 《《关联交易决策制度》（2025年12月）》

• 《《对外提供财务资助管理制度》（2025年12月）》

• 《《内部审计制度》（2025年12月）》

• 《《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年12月）》

• 《《董事会议事规则》（2025年12月）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（王友钊）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（王友钊）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（陈波）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（刘伟）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（陈波）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（刘伟）》

• 《关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见》

• 《杭州炬华科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

• 《第五届董事会第二十次会议决议公告》

• 《2025年三季度权益分派实施公告》

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