晶瑞电材（300655）披露拟取消监事会及修订公司章程等议案，12月15日股价下跌0.06%

截至2025年12月15日收盘，晶瑞电材（300655）报收于17.77元，较前一交易日下跌0.06%，最新总市值为190.67亿元。该股当日开盘17.68元，最高18.48元，最低17.58元，成交额达27.65亿元，换手率为14.35%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会，会议将审议多项重要议案。其中包括取消监事会、变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记；修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项治理制度；以及公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）。其中部分议案属于特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。股权登记日为2025年12月23日，网络投票将通过深交所系统进行。

最新公告列表

• 《内部审计制度（2025年12月）》

• 《未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》

• 《委托理财管理制度（2025年12月）》

• 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年12月）》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）》

• 《内部保密制度（2025年12月）》

• 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）》

• 《外部信息使用人管理制度（2025年12月）》

• 《外汇衍生品交易业务管理制度（2025年12月)》

• 《子公司管理制度（2025年12月）》

• 《投资者关系管理办法（2025年12月）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年12月）》

• 《内幕信息知情人登记备案制度（2025年12月）》

• 《信息披露管理办法（2025年12月）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）》

• 《独立董事年报工作制度（2025年12月）》

• 《对外提供财务资助管理制度（2025年12月）》

• 《审计委员会年报工作制度（2025年12月）》

• 《董事会战略发展委员会议事规则（2025年12月）》

• 《董事会提名委员会议事规则（2025年12月）》

• 《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月）》

• 《董事会审计委员会议事规则（2025年12月）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年12月）》

• 《总经理工作细则（2025年12月）》

• 《独立董事专门会议工作制度（2025年12月）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年12月）》

• 《对外担保管理办法（2025年12月）》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）》

• 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度（2025年12月）》

• 《累积投票实施细则（2025年12月）》

• 《募集资金使用管理办法（2025年12月）》

• 《关联交易管理办法（2025年12月）》

• 《对外投资管理制度（2025年12月）》

• 《独立董事工作制度（2025年12月）》

• 《董事会议事规则（2025年12月）》

• 《股东会议事规则（2025年12月）》

• 《章程修订对照表》

• 《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记暨修订、制定公司部分治理制度的公告》

• 《公司章程（2025年12月）》

• 《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》

• 《第四届监事会第七次会议决议公告》

• 《第四届董事会第十一次会议决议公告》

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