南王科技（301355）披露拟修订公司章程并启动董事会换届选举，12月11日股价下跌3.83%

截至2025年12月11日收盘，南王科技（301355）报收于13.81元，较前一交易日下跌3.83%，最新总市值为26.94亿元。该股当日开盘14.0元，最高14.77元，最低13.56元，成交额达3.67亿元，换手率为26.12%。

近日，南王科技发布公告称，公司将于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东大会，会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。股权登记日为2025年12月22日。本次股东大会审议的议案包括修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制度、董事会换届选举非独立董事和独立董事等事项。其中，部分议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

最新公告列表

• 《董事及高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度（2025年12月制定）》

• 《董事会议事规则（2025年12月修订）》

• 《董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月制定）》

• 《董事及高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）》

• 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年12月制定）》

• 《关联交易管理制度（2025年12月修订）》

• 《防范关联方资金占用制度（2025年12月修订）》

• 《对外投资管理制度（2025年12月修订）》

• 《独立董事工作制度（2025年12月修订）》

• 《对外担保管理制度（2025年12月修订）》

• 《股东会议事规则（2025年12月修订）》

• 《内部审计制度（2025年12月修订）》

• 《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划（2025年12月修订）》

• 《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（2025年12月制定）》

• 《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息的行为规范（2025年11月制定）》

• 《内部控制制度（2025年12月修订）》

• 《募集资金管理制度（2025年12月修订）》

• 《市值管理制度（2025年12月制定）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）》

• 《投资者关系管理制度（2025年12月修订）》

• 《累积投票制实施细则（2025年12月修订）》

• 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年12月制定）》

• 《重大事项内部报告制度（2025年12月制定）》

• 《信息披露管理制度（2025年12月修订）》

• 《公司章程（2025年12月修订）》

• 《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》

• 《上市公司独立董事候选人声明与承诺（陈弟虎）》

• 《上市公司独立董事候选人声明与承诺（卢永华）》

• 《上市公司独立董事候选人声明与承诺（刘琳琳）》

• 《上市公司独立董事提名人声明与承诺（卢永华）》

• 《上市公司独立董事提名人声明与承诺（陈弟虎）》

• 《上市公司独立董事提名人声明与承诺（刘琳琳）》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

• 《第三届监事会第十八次会议决议公告》

• 《第三届董事会第二十八次会议决议公告》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。