凯盛新材（301069）披露召开2025年第二次临时股东会通知，12月11日股价下跌2.53%

截至2025年12月11日收盘，凯盛新材（301069）报收于26.23元，较前一交易日下跌2.53%，最新总市值为110.34亿元。该股当日开盘26.91元，最高27.37元，最低26.15元，成交额达6.55亿元，换手率为6.28%。

近日，山东凯盛新材料股份有限公司发布公告称，公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，股权登记日为2025年12月22日。本次会议将审议包括预计2026年度日常关联交易、向银行申请授信额度及担保、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理、开展远期结售汇业务、募集资金投资项目结项后节余资金永久补充流动资金、修订多项内部管理制度及制定董事高管薪酬管理和会计师事务所选聘制度等13项议案。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，所有议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

最新公告列表

• 《会计师事务所选聘制度（2025年12月）》

• 《控股子公司管理制度（2025年12月）》

• 《募集资金管理制度（2025年12月）》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）》

• 《独立董事工作制度（2025年12月）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年12月）》

• 《独立董事专门会议工作制度（2025年12月）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）》

• 《对外投资管理制度（2025年12月）》

• 《对外担保管理制度（2025年12月）》

• 《高级管理人员工作细则（2025年12月）》

• 《关联交易管理制度（2025年12月）》

• 《关于凯盛转债可能满足赎回条件的提示性公告》

• 《西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

• 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》

• 《西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的核查意见》

• 《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的公告》

• 《西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司预计2026年度日常关联交易的核查意见》

• 《关于预计2026年度日常关联交易的公告》

• 《关于2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的可行性分析报告》

• 《西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司预计2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的核查意见》

• 《关于预计2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的公告》

• 《关于公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告》

• 《第四届董事会第四次会议决议公告》

• 《西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见》

• 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

• 《西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

• 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。