均胜电子（00699.HK）披露拟取消监事会并修订《公司章程》，12月08日股价下跌0.29%

截至2025年12月8日收盘，均胜电子（00699）报收于17.37元，较前一交易日下跌0.29%，该股当日开盘17.42元，最高17.42元，最低17.05元，成交额达3309.85万元。近52周最高21.5元，最低14.28元。

根据公司近日发布的公告，宁波均胜电子股份有限公司第十一届监事会第二十一次会议于2025年12月5日审议通过《关于取消监事会等事项并修订<公司章程>的议案》。为落实法律法规及监管要求，提升公司治理水平，公司拟取消设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关职权，并相应修订《公司章程》，同步废止《监事会议事规则》。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。在股东大会审议通过前，第十一届监事会将继续履行职责。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

同日，公司董事会亦审议通过了该项议案，并决定将该议案提交将于2025年12月24日召开的2025年第一次临时股东大会审议。

最新公告列表

• 《审计委员会工作细则》

• 《提名、薪酬与考核委员会工作细则》

• 《提名、薪酬与考核委员会工作细则》

• 《战略与ESG委员会工作细则》

• 《海外监管公告 - 第十一届监事会第二十一次会议决议公告》

• 《于2025年12月24日(星期三)举行的2025年第一次临时股东会代表委任表格》

• 《海外监管公告 - 第十一届董事会第三十八次会议决议公告》

• 《2025年第一次临时股东会通告》

• 《海外监管公告 - 关于子公司为子公司提供担保的公告》

• 《海外监管公告 - 章程》

• 《海外监管公告 - 独立董事制度、会计师事务所选聘制度、关联交易管理办法、募集资金管理规定、对外担保管理制度》

• 《海外监管公告 - 内幕信息知情人登记管理制度、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法、防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法、独立董事专门会议制度等文件》

• 《变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》修订部分公司治理制度附属公司之间提供担保及2025年第一次临时股东会通告》

• 《(i)建议修订《公司章程》及(ii)建议修订部分公司治理制度》

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