每周股票复盘：豪能股份（603809）获1.7亿贷款并取消监事会

截至2025年11月21日收盘，豪能股份（603809）报收于11.77元，较上周的12.43元下跌5.31%。本周，豪能股份11月17日盘中最高价报12.49元。11月21日盘中最低价报11.51元。豪能股份当前最新总市值108.32亿元，在汽车零部件板块市值排名55/234，在两市A股市值排名1667/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：豪能股份获中国进出口银行四川省分行不超过1.7亿元贷款，期限24个月。
• 公司公告汇总：公司取消监事会，修订公司章程并通过发行可转债相关议案。
• 公司公告汇总：董事扶平辞职，吴兴翠当选为职工董事。

公司公告汇总

成都豪能科技股份有限公司于2025年11月20日公告，公司及子公司近日与中国进出口银行四川省分行签订借款合同，获得不超过1.7亿元的贷款，期限24个月。公司、泸州长江机械有限公司和泸州豪能传动技术有限公司共同签署机器设备最高额抵押合同，为该借款及未来两年内授信业务提供最高额4亿元的抵押担保。截至公告日，公司及子公司累计申请银行授信38.21亿元，剩余未使用额度3.79亿元。本次授信用于满足日常经营性流动资金需求，不影响公司及中小股东权益。

广东信达律师事务所出具法律意见书，确认成都豪能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议审议通过了包括取消监事会并修订公司章程、向不特定对象发行可转换公司债券相关议案在内的十二项议案，表决结果合法有效。

成都豪能科技股份有限公司于2025年11月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案、修订及新增多项内部管理制度的议案。会议还审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，包括发行方案、预案、募集资金使用可行性分析、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东分红回报规划等，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。所有议案均获通过，表决结果合法有效。

成都豪能科技股份有限公司董事扶平因公司治理结构调整，于2025年11月21日辞去董事职务，辞职后仍担任公司副总经理及子公司执行董事兼总经理。同日，公司召开职工代表大会，选举吴兴翠为第六届董事会职工董事，任期至第六届董事会任期届满。公司董事会人数未低于法定要求，不影响正常运作。

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