每周股票复盘：西藏城投（600773）拟取消监事会并修订章程

截至2025年11月21日收盘，西藏城投（600773）报收于12.93元，较上周的13.0元下跌0.54%。本周，西藏城投11月20日盘中最高价报14.9元，股价触及近一年最高点。11月21日盘中最低价报12.93元。本周无涨停收盘情况，共计1次跌停收盘。西藏城投当前最新总市值123.04亿元，在房地产开发板块市值排名29/89，在两市A股市值排名1463/5167。

本周关注点

• 来自交易信息汇总：西藏城投因股价跌幅偏离值达7%登上龙虎榜。
• 来自公司公告汇总：西藏城投拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 来自公司公告汇总：西藏城投提名叶彦菁为独立董事候选人，将调整专门委员会委员。
• 来自公司公告汇总：西藏城投将于2025年12月3日召开临时股东大会审议多项治理议案。

交易信息汇总

龙虎榜上榜
沪深交易所2025年11月21日公布的交易公开信息显示，西藏城投（600773）因有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。

公司公告汇总

西藏城市发展投资股份有限公司第十届董事会第十一次（临时）会议于2025年11月17日召开，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案；补选独立董事及调整专门委员会委员；将董事会战略委员会更名为战略与ESG委员会；修订多项基本管理制度并制定新的薪酬管理、离职管理和ESG管理制度；同时决定召开2025年第二次临时股东大会。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

第十届监事会第九次（临时）会议于同日以通讯方式召开，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

公司将于2025年12月3日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议包括取消监事会、修订《公司章程》、补选独立董事等议案。其中，取消监事会等相关议案为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。

因独立董事狄朝平辞职，董事会提名叶彦菁为第十届董事会独立董事候选人，其现任北京浩天（上海）律师事务所律师、合伙人，并兼任上海行动教育科技股份有限公司独立董事。若当选，叶彦菁将担任董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。

公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》中关于公司治理结构、股东会与董事会职权、法定代表人职责等条款。

公司同步修订及制定多项基本管理制度，包括《对外担保管理制度》《独立董事专门会议制度》《内幕信息知情人管理制度》《公司债券募集资金管理制度》《董事会秘书工作细则》《董事会提名委员会实施细则》《独立董事制度》《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事和高级管理人员离职管理制度》《总经理工作细则》《内部审计制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《对外投资管理制度》《董事会议事规则》《董事会战略与ESG委员会实施细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《ESG管理制度》《会计师事务所选聘管理制度》《股东会议事规则》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》等，相关事项尚需股东大会审议。

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