截至2025年11月18日收盘，上海九百(600838)报收于9.16元，上涨0.22%，换手率2.74%，成交量10.99万手，成交额9974.75万元。
资金流向
11月18日主力资金净流入366.87万元，占总成交额3.68%；游资资金净流出63.05万元，占总成交额0.63%；散户资金净流出303.82万元，占总成交额3.05%。
上海九百第十一届董事会第四次会议决议公告
上海九百股份有限公司于2025年11月17日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过多项议案。会议同意取消监事会并修订公司章程部分条款，将董事会战略委员会更名为战略与ESG委员会，并增加ESG相关职责。同时修订《公司股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度，制定《公司ESG工作管理办法》和《董事和高级管理人员离职管理制度》。会议还提名陈功先生为董事候选人，并决定增加指定信息披露媒体。上述部分议案尚需提交股东大会审议。
上海九百第十一届监事会第四次会议决议公告
上海九百股份有限公司第十一届监事会第四次会议于2025年11月17日召开，审议通过《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据新《公司法》及相关法规要求，公司拟取消监事会及监事设置，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使相关职权。该议案尚需提交股东大会审议。在过渡期内，本届监事会将继续履职，确保治理结构平稳过渡。
上海九百关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告
上海九百股份有限公司董事、副总经理董路易因工作变动原因，于2025年11月14日辞去公司第十一届董事会董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。辞职未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司正常运作。公司于2025年11月17日召开董事会，提名陈功为第十一届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满，尚需提交股东大会审议。董路易未直接持有公司股份，无未履行完毕的公开承诺。公司对董路易的贡献表示感谢。
上海九百关于增加指定信息披露媒体的公告
上海九百股份有限公司为扩大信息披露覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，自2025年12月1日起增加《证券时报》为指定信息披露媒体。公司指定信息披露媒体变更为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。
上海九百关于取消监事会并修订《公司章程》部分条款的公告
上海九百股份有限公司于2025年11月17日召开董事会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案。公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。本次修订涉及公司治理结构、股东会名称、法定代表人职责、董事及高级管理人员义务等内容，并对股东会职权、会议召集、提案权限等作出调整。相关事项尚需提交股东大会审议。
上海九百董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订）
上海九百股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中召集人由独立董事担任。委员会每年至少召开两次会议，对董事和高级管理人员进行绩效评价，并提出薪酬建议，报董事会或股东大会批准。细则还规定了会议决策程序、议事规则及保密要求等内容。
上海九百董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订）
上海九百股份有限公司发布《董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订）》，明确审计委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士，负责监督外部审计、内部审计、财务信息披露、内部控制评估等工作，行使《公司法》规定的监事会职权。涉及财务报告、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项需经审计委员会过半数同意后提交董事会审议。
上海九百股东会议事规则（2025年11月修订）
上海九百股份有限公司发布修订后的《股东会议事规则》，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。规则规定年度股东会每年召开一次，临时股东会应在符合条件后2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东在特定情况下可提议或自行召集股东会。股东会提案需符合职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提出临时提案。会议应采用现场与网络投票相结合的方式，表决结果需及时公告。律师应对股东会的召集、召开及表决程序出具法律意见。
上海九百独立董事工作制度（2025年11月修订）
上海九百股份有限公司发布修订后的独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及履职保障等内容。制度要求独立董事保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，并规定独立董事人数应占董事会成员三分之一以上，其中至少一名具备会计专业背景。独立董事需对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见，并可行使特别职权，如提议召开董事会、独立聘请中介机构等。公司应为独立董事履职提供必要支持。
上海九百信息披露事务管理制度（2025年11月修订）
上海九百股份有限公司发布了《信息披露事务管理制度》（2025年11月修订），明确了公司及相关信息披露义务人的责任和义务。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定，强调信息披露必须真实、准确、完整，及时向所有投资者披露，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责组织协调信息披露事务。制度涵盖定期报告、临时报告的披露要求，以及信息披露的传递、审核、保密、档案管理等内容，并规定了信息披露暂缓与豁免的情形及登记管理要求。
上海九百ESG工作管理办法
上海九百股份有限公司为加强ESG管理，制定了《ESG工作管理办法》，明确董事会为ESG决策机构，董事会战略与ESG委员会负责研究和指导，设立ESG工作小组并由总经理担任组长。公司应评估ESG职责履行情况，编制并披露ESG报告，确保信息披露的真实、准确、完整。办法适用于公司及合并报表范围内的全资、控股子公司，自董事会审议通过之日起实施。
上海九百董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订）
上海九百股份有限公司制定了董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设的专门机构，负责研究董事和经理人员的选择标准与程序，搜寻合格人选，审查候选人资格并提出建议。委员会由三名董事组成，其中召集人由独立董事担任。委员会提案需提交董事会审议，控股股东应尊重其建议。细则还规定了委员会的会议频率、表决机制、议事规则及保密义务等内容。
上海九百董事会议事规则（2025年11月修订）
上海九百股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会定期会议和临时会议的召开、提案、通知、召集与主持、表决、决议形成及会议记录等内容。规定董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事、审计委员会等提议召开。会议表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席董事三分之二以上同意。董事应对关联交易等事项回避表决，独立董事对特定事项享有事前认可权。
上海九百董事、高级管理人员离职管理制度
上海九百股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形与程序、责任与义务、持股管理等内容。制度适用于董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职、罢免、解聘等情形，要求离职需提交书面报告，并按规定进行信息披露。离职人员在任期结束后两年内仍负有忠实义务，未履行完毕的承诺须继续履行。离职后六个月内不得转让所持股份，且需配合公司后续核查。
上海九百公司章程（2025年11月修订）
上海九百股份有限公司章程（2025年修订）经公司股东会批准，自2025年11月起生效。章程明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员任职要求、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让规定、党组织设置及作用、合并分立清算程序等内容。公司章程修订事项涉及公司治理结构、内部控制、信息披露等方面，旨在规范公司组织和行为，维护股东合法权益。
上海九百董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年11月修订）
上海九百股份有限公司制定了《董事会战略与ESG委员会工作细则》（2025年11月修订），明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及ESG战略目标等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，召集人由董事长担任。委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会下设投资评审小组，负责决策前期准备工作，并向委员会提交正式提案。
上海九百关联交易管理制度（2025年11月修订）
上海九百股份有限公司发布《关联交易管理制度》（2025年11月修订），明确了关联人及关联交易的认定标准，规定了关联交易的披露和决策程序。公司与关联自然人交易金额在30万元以上、与关联法人交易金额在300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上的，需经董事会审议并披露。重大关联交易达到一定标准的，还需提交股东会审议，并提供审计或评估报告。制度还对日常关联交易、溢价购买资产、关联交易定价原则等作出具体规定。
上海九百募集资金管理制度（2025年11月修订）
上海九百股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的存储、使用、投向变更及监督管理要求。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。公司使用募集资金须遵循承诺用途，严禁用于财务性投资或变相改变用途。超募资金可用于在建项目、新项目或回购股份，需经董事会和股东大会审议。募投项目变更、节余资金使用等均需履行相应决策程序并披露。
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