股市必读：三变科技（002112）11月18日主力资金净流出6352.18万元

截至2025年11月18日收盘，三变科技(002112)报收于14.28元，下跌2.86%，换手率10.22%，成交量26.8万手，成交额3.84亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月18日主力资金净流出6352.18万元，散户资金净流入7204.34万元。
• 来自公司公告汇总：三变科技将于2025年12月4日召开第四次临时股东会，审议董事会换届选举事项。

交易信息汇总

资金流向
11月18日主力资金净流出6352.18万元；游资资金净流出852.16万元；散户资金净流入7204.34万元。

公司公告汇总

第七届董事会第二十三次会议决议公告
三变科技股份有限公司于2025年11月18日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过董事会换届选举议案。提名谢伟世、刘曰来、章强为第八届董事会非独立董事候选人；王茂松、管宏斌、俞健翔为独立董事候选人，其中管宏斌为会计专业人士。上述候选人需提交公司股东会审议，采用累积投票方式表决。同时审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案。

关于召开2025年第四次临时股东会的通知
三变科技股份有限公司将于2025年12月4日召开2025年第四次临时股东会，会议由第七届董事会召集，现场会议地点为浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年11月27日。审议事项包括以累积投票方式选举第八届董事会非独立董事和独立董事，共六名候选人。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

独立董事候选人声明与承诺-管宏斌
管宏斌作为三变科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，由浙江三变集团有限公司提名，已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查。声明人确认与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，且未在公司及其控股股东附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺-俞健翔
俞健翔作为三变科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在过去十二个月内无相关利益关联情形。同时承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事候选人声明与承诺-王茂松
王茂松作为三变科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无相关利益关联情形，且未受过证券监管部门处罚或公开谴责。其承诺将勤勉履职，保持独立性。

独立董事提名人声明与承诺-管宏斌
浙江三变集团有限公司提名管宏斌为三变科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第七届董事会提名委员会资格审查。提名人声明被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或提供相关服务，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺-王茂松
浙江三变集团有限公司提名王茂松为三变科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第七届董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大利益关系，未受过行政处罚或监管措施，任职独立董事符合各项规定。

独立董事提名人声明与承诺-俞健翔
浙江三变集团有限公司提名俞健翔为三变科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第七届董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，任职独立董事未超过三年六家的限制。

关于董事会换届选举的公告
三变科技股份有限公司第七届董事会任期届满，公司于2025年11月18日召开董事会会议，提名谢伟世、刘曰来、章强为第八届董事会非独立董事候选人，提名王茂松、管宏斌、俞健翔为独立董事候选人。独立董事均已取得深交所认可的资格证书，其中管宏斌为会计专业人士。候选人符合董事任职资格，不存在不得任职情形。选举事项将提交股东大会审议，采用累积投票制选举3名非独立董事和3名独立董事，与职工代表董事共同组成第八届董事会，任期三年。

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