截至2025年11月14日收盘，德尔股份(300473)报收于31.82元，下跌2.6%，换手率2.63%，成交量3.96万手，成交额1.27亿元。
11月14日主力资金净流出729.04万元；游资资金净流出191.7万元；散户资金净流入920.74万元。
阜新德尔汽车部件股份有限公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过修订《公司章程》并取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，调整董事会构成。同时审议通过多项公司治理制度的修订、制定及废止。会议还通过与交易对方签署《业绩补偿协议之补充协议（二）》，并对重组报告书草案及摘要进行更新。会议决定召开2025年第二次临时股东大会。
第五届监事会第十二次会议于2025年11月13日召开，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并调整董事会构成；审议通过与上海德迩实业集团签署《业绩补偿协议之补充协议（二）》，修改不可抗力相关条款；审议通过修订后的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要。上述第一项议案尚需提交股东大会审议。
公司将于2025年12月04日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月27日。会议将审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》及《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》等共12项提案，其中修订公司章程为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票并披露。
公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并调整董事会结构，增设职工代表董事。同时对股东会、董事会、独立董事等相关条款进行修订，并制定、废止部分治理制度。本次修订尚需提交股东大会审议。
德尔股份拟向上海德迩实业集团有限公司发行股份，购买其持有的爱卓智能科技（上海）有限公司70%股权，交易价格为27,000.00万元；同时以零对价受让上海兴百昌企业管理咨询合伙企业持有的爱卓科技30%股权。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。公司还将向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，用于标的公司项目建设及支付中介费用等。本次交易已获深交所审核通过，尚需中国证监会注册。
公司已对重组报告书进行补充修订，更新了决策审批程序、业绩承诺期表述及标的公司资质证书有效期等内容，并补充业绩补偿协议相关内容。2025年11月7日，深交所并购重组审核委员会审议通过本次交易，认为符合重组条件和信息披露要求。
董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，主任委员由会计专业人士担任，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。
子公司应服从公司整体发展战略，建立健全法人治理结构，执行统一会计政策，定期报送财务报告，重大事项需及时上报。公司有权委派董事、监事及高管，实施审计监督，并对违规行为追责。
董事和高级管理人员持股变动需按规定申报与披露，规则自董事会通过之日起生效。
公司董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名。董事会可设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。
财务资助管理制度明确不得为关联自然人及法人提供财务资助，特殊情况需经董事会或股东会审议，公司应对资助对象进行风险评估并加强信息披露。
董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核，委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。
董事会战略委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资决策等事项，每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。
董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会会议等工作，并承担相应法律责任。
股东会议事规则明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序，会议需聘请律师出具法律意见。
对外投资管理办法明确公司股东会、董事会为对外投资决策主体，战略委员会负责预审，审计委员会负责监督，财务部与内审机构分别负责资金保障与审计监督。
董事会薪酬与考核委员会负责制定和审查董事、高管薪酬政策与方案，组织实施考核并提出建议，每年至少召开一次定期会议。
董事及高级管理人员离职须完成工作移交，涉及重大事项可启动离任审计，离职后3个月内仍需履行忠实义务，半年内不得转让所持公司股份。
对外担保需经董事会或股东会批准，严禁擅自越权签订担保合同，为关联人提供担保须提交股东会审批并履行信息披露义务。
独立董事应具备五年以上法律、会计或经济工作经验，不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来，公司应为其履职提供支持。
控股股东及实际控制人不得滥用权利损害公司及其他股东利益，须保持公司资产、人员、财务、机构和业务独立，禁止占用资金、违规担保、非公允关联交易等行为。
内部控制管理办法涵盖对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露等方面的内部控制要求，董事会负责制度执行，审计委员会实施监督。
风险投资管理制度规定证券投资等高风险投资需经董事会和股东大会审议，公司以自有资金进行风险投资，禁止使用募集资金，董事长为第一责任人。
公司章程于2025年11月修订，公司注册资本为15,097.3101万元，股份总数为15,097.3101万股，均为普通股。
关联交易管理办法明确关联方认定依据、关联交易范围、审批权限及信息披露要求，公司建立关联人信息库并加强管理。
募集资金需存放在专项账户，实行三方监管协议制度，不得变相改变用途或用于高风险投资，使用需履行审批程序并由独立董事及保荐机构发表意见。
内部审计部门对董事会审计委员会负责，定期检查内部控制、财务信息、募集资金使用等情况，并对重大事项进行及时审计。
内幕信息知情人登记管理制度适用于公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人及相关中介机构，公司需对重大事项报送内幕信息知情人档案。
信息披露事务管理制度确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，董事会秘书负责组织，董事、高管须对定期报告签署书面确认意见。
投资者关系管理制度强调信息披露合规性与公平性，禁止泄露未公开重大信息，规范投资者说明会、调研、互动易平台交流等活动。
在符合特定条件下，公司可对相关信息进行暂缓或豁免披露，需履行内部审批程序并在原因消除后及时披露。
年报信息披露存在重大会计差错或重大差异时，将对控股股东、实际控制人、董事、高管及相关负责人进行责任追究，形式包括责令改正、通报批评、赔偿损失等。
总经理由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年，主持生产经营管理，组织实施董事会决议，拟定内部机构设置和基本管理制度。
重大信息内部报告制度要求公司及各部门、控股子公司在发生可能影响股价的情形时，须及时向董事长、董事会秘书或证券部报告。
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