每周股票复盘：豪悦护理（605009）取消监事会并回购1680股

截至2025年11月14日收盘，豪悦护理（605009）报收于33.39元，较上周的32.4元上涨3.06%。本周，豪悦护理11月14日盘中最高价报34.47元。11月10日盘中最低价报32.28元。豪悦护理当前最新总市值71.81亿元，在个护用品板块市值排名5/12，在两市A股市值排名2542/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：豪悦护理召开临时股东大会，审议通过取消监事会并修订公司章程等议案。
• 公司公告汇总：因激励对象离职，豪悦护理将回购注销1,680股限制性股票，回购价格为18.94元/股。
• 公司公告汇总：董事虞进洪辞去董事及副总经理职务，同日被选举为职工代表董事。

公司公告汇总

杭州豪悦护理用品股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会，出席会议的股东及代理人共207人，代表有表决权股份总数的67.5534%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度的议案。所有议案均已获得出席本次会议有效表决权的股东（含代理人）所持股份的相应比例通过。国浩律师（杭州）事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、参会人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

国浩律师（杭州）事务所确认，豪悦护理2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次会议审议通过取消监事会并修订公司章程等多项议案，表决结果合法有效。

董事虞进洪因内部治理结构调整，于2025年11月13日辞去公司第三届董事会董事及副总经理职务。同日，公司职工代表大会选举虞进洪为第三届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。其辞职不影响董事会正常运作，兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一。虞进洪现任江苏豪悦实业有限公司董事、经理，间接持有公司0.15%股份，符合任职条件。

豪悦护理因1名激励对象离职，拟回购注销其已获授但尚未解除限售的1,680股限制性股票，回购价格调整为18.94元/股。本次回购注销已履行董事会及监事会审议程序，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设回购专用账户，后续将办理注销及工商变更登记。公司已披露相关决议及调整公告。

豪悦护理决定回购并注销1名离职激励对象持有的1,680股限制性股票，回购价格为18.94元/股，注销日期为2025年11月19日。本次回购注销完成后，公司总股本将由215,067,640股减少至215,065,960股。相关决策程序已履行完毕，且已履行信息披露及债权人通知义务，无债权人提出异议。

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