股市必读：中科三环（000970）11月11日董秘有最新回复

截至2025年11月11日收盘，中科三环(000970)报收于13.56元，上涨0.44%，换手率1.34%，成交量16.31万手，成交额2.21亿元。

董秘最新回复

投资者： 请问董秘，贵公司三季报是否真实无遗漏 扭亏续增是建立在市场回暖增产增效的基础上的 还是说只是建立在稀土材料涨价对固有一时资产增值的基础上的 请回复
董秘： 您好！公司2025年度前三季度业绩增长的主要原因是经过公司全体员工的持续努力，公司产品产量较上年同期有所增长，同时公司采取了一系列降本增效、降费增率等措施，增强了公司的盈利能力；同时，本期公司汇兑收益较上年同期有一定幅度的增长；本期公司资产减值损失较上年同期大幅减少。谢谢！

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月11日主力与游资资金合计净流入超1200万元，散户资金呈净流出态势。
• 来自公司公告汇总：中科三环拟取消监事会并废止《监事会议事规则》，相关议案将提交股东大会审议。

交易信息汇总

11月11日主力资金净流入909.78万元；游资资金净流入300.7万元；散户资金净流出1210.48万元。

公司公告汇总

北京中科三环高技术股份有限公司于2025年11月10日召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过关于修订《公司章程》及部分制度的议案，拟修订《公司章程》及《股东会议事规则》等35项制度，废止《独立董事年报工作制度》；同意将董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，并修订相关工作细则；审议通过制定《董事离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；同时决定召开2025年第二次临时股东会。上述部分制度修订尚需提交股东大会审议。

同日召开第九届监事会2025年第一次临时会议，审议通过关于废止《监事会议事规则》的议案。根据2023年修订的《公司法》及相关监管要求，公司拟取消监事会，并废止相关议事规则。该议案将提交公司2025年第二次临时股东会审议。会议由监事会主席张志辉主持，3名监事全部出席，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

公司将于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东会，审议事项包括2024年度董事、监事薪酬分配方案、修订《公司章程》及部分制度、废止《监事会议事规则》等。其中，章程修订及废止监事会议事规则为特别决议提案，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。网络投票将通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

公司同步审议通过《内部控制缺陷认定标准》《独立董事专门会议制度》《董事会提名委员会工作细则》《财务报告管理制度》《对外担保管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《“三重一大”决策制度》《对外投资管理办法》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《对外信息报送和使用管理办法》《合同管理制度》《关联交易管理办法》《购买理财产品管理制度》《风险管理制度》《董事离职管理制度》《投资者关系管理制度》《突发事件应急处理制度》《内幕信息知情人管理制度》《内部控制责任追究制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《内部控制检查监督制度》《接待和推广制度》《募集资金管理制度》《内部控制评价制度》《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《总裁工作细则》《衍生品投资管理制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《资金活动管理制度》等多项制度的制定或修订。

此外，公司为控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司与中国农业银行天津经济技术开发区分行签订的1亿元流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限为主债务履行期届满之日起三年。本次担保在已批准额度内，被担保方为公司控股子公司，非失信被执行人。公司累计担保余额为7.4亿元，占最近一期经审计净资产的11.49%，无逾期及诉讼担保。

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