股市必读：艾比森（300389）11月11日主力资金净流出1145.76万元

截至2025年11月11日收盘，艾比森(300389)报收于16.58元，下跌0.18%，换手率2.12%，成交量4.94万手，成交额8201.65万元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：11月11日主力资金净流出1145.76万元，散户资金净流入878.51万元。
• 来自【公司公告汇总】：艾比森将于2025年11月28日召开临时股东会，审议董事会换届及相关制度修订议案。
• 来自【公司公告汇总】：第六届董事会非独立董事和独立董事候选人已确定，独立董事候选人岑维、张强、赵九利均符合独立性要求并通过资格审查。

交易信息汇总

资金流向
11月11日主力资金净流出1145.76万元；游资资金净流入267.24万元；散户资金净流入878.51万元。

公司公告汇总

第五届董事会第三十五次会议决议公告
深圳市艾比森光电股份有限公司于2025年11月11日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过第六届董事会非独立董事和独立董事候选人名单，非独立董事候选人为丁崇彬、刘金钵、石昌金、肖道粲，独立董事候选人为岑维、张强、赵九利。会议还审议通过第六届董事会非独立董事和独立董事津贴均为12万元/年（税前），并决定召开2025年第五次临时股东会，选举事项将采用累积投票制。

关于召开2025年第五次临时股东会的通知
深圳市艾比森光电股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市龙岗区坂田街道天安云谷产业园一期3栋A座20层公司会议室。股权登记日为2025年11月21日。会议审议包括修订多项公司制度、拟定第六届董事会非独立董事及独立董事津贴、选举第六届董事会非独立董事和独立董事等议案。其中，部分议案需对中小投资者单独计票，部分为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。

独立董事候选人声明与承诺（赵九利）
赵九利作为深圳市艾比森光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，亦未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无相关利益关联情形，且兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。赵九利承诺将依法勤勉履职。

独立董事提名人声明与承诺（赵九利）
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会提名赵九利为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人具备五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验，未发现重大失信等不良记录。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。

独立董事提名人声明与承诺（张强）
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会提名张强为第六届董事会独立董事候选人，张强已书面同意。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求，并承诺声明真实、准确、完整。被提名人未发现存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未受过证券监管部门处罚，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连任未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（岑维）
岑维作为深圳市艾比森光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无影响独立性的情形，且担任独立董事未超过三家，连续任职未超过六年。岑维承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事提名人声明与承诺（岑维）
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会提名岑维为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第五届董事会提名委员会资格审查。提名人确认与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。被提名人符合相关法律法规、公司章程及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的各项要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（张强）
张强作为深圳市艾比森光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，且未在公司及其控股股东附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，亦未在持有公司5%以上股份的股东单位任职。同时，其未为公司提供财务、法律、咨询等服务，与公司无重大业务往来，最近三年未受过行政处罚、刑事处罚或被交易所惩戒。其承诺将勤勉履职，保持独立性，并在不符合任职资格时及时辞职。

关于董事会换届选举的公告
艾比森第五届董事会任期届满，公司于2025年11月11日召开董事会会议，提名丁崇彬、刘金钵、石昌金、肖道粲为第六届董事会非独立董事候选人；职工代表大会选举丁彦辉、赵阳为职工代表董事。董事会提名岑维、张强、赵九利为独立董事候选人，其中岑维为会计专业人士。上述非职工代表董事及独立董事需经股东大会累积投票选举，职工代表董事已由职工代表大会选举产生。董事会共9人，其中非独立董事6人，独立董事3人。独立董事任职资格需深交所审核无异议后提交股东会审议。

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