截至2025年11月11日收盘，众泰汽车(000980)报收于3.48元，下跌2.79%，换手率2.58%，成交量129.92万手，成交额4.55亿元。
资金流向
11月11日主力资金净流出7441.33万元；游资资金净流入1723.23万元；散户资金净流入5718.1万元。
第九届董事会2025年度第一次临时会议决议公告
众泰汽车股份有限公司于2025年11月11日召开第九届董事会2025年度第一次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于选举王伊安为代表公司执行事务的董事并担任公司法定代表人的议案》《关于修订部分公司内控制度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。上述议案均获全票通过。其中，修订公司章程、部分内控制度及续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。
众泰汽车股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
众泰汽车股份有限公司将于2025年11月27日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年11月20日。会议审议包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》以及续聘会计师事务所等五项议案。其中修订《公司章程》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。
公司关于续聘会计师事务所的公告
众泰汽车拟续聘中兴财光华会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期一年。该事务所具备证券、期货相关业务资格，具有专业胜任能力和投资者保护能力，近三年未因执业行为受到刑事处罚。项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人未受处罚。审计费用预计不超过300万元，与2024年度持平。该事项尚需提交公司股东大会审议。
关于修订《公司章程》的公告
众泰汽车股份有限公司于2025年11月11日召开董事会，审议通过修订《公司章程》的议案。本次修订主要包括：不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；将“股东大会”表述修改为“股东会”，“股份种类”修改为“股份类别”；删除原第七章监事会相关内容；调整法定代表人规定，明确代表公司执行事务的董事或总裁为法定代表人；完善股东会、董事会职权及议事规则。该议案尚需提交股东大会审议。
董事会审计委员会议事规则
众泰汽车股份有限公司发布董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士，设主任委员一名，由会计专业独立董事担任。议事规则规定了会议频率、召开程序、表决方式、回避制度及履职保障等内容，并要求定期披露审计委员会履职情况。
独立董事工作制度
众泰汽车股份有限公司发布《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职条件、提名选举程序、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事应保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见，并可行使特别职权，如提议召开董事会、独立聘请中介机构等。公司应为独立董事履职提供必要支持。
股东会议事规则
众泰汽车股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内举行。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会或符合条件的股东也可提议召开临时会议。会议须聘请律师出具法律意见。提案需属于股东会职权范围，单独或合计持有1%以上股份的股东可在会议召开10日前提交临时提案。会议应以现场结合网络方式召开，保障股东表决权。表决结果需及时公告，会议记录保存不少于十年。
董事会议事规则
众泰汽车股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、议事程序、决议记录及公告等内容。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由符合条件的股东、董事或委员会提议召开。会议决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。规则还规定了董事会下设专门委员会的职责及会议记录、信息披露、文件保管等要求。
董事会薪酬与考核委员会议事规则
众泰汽车股份有限公司发布董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。委员会提出的薪酬计划及股权激励方案需经董事会审议，并提交股东会批准。议事规则还规定了会议召开、表决程序、回避制度及信息披露等内容。
董事会战略委员会议事规则
众泰汽车股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则，明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由三至五名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生。委员会主要职责包括研究公司发展战略、经营战略、重大投资融资、资本运作等事项，并提出建议，对实施情况进行检查评估。委员会会议由主任委员召集，会议决议须经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。会议应有三分之二以上委员出席，涉及利害关系的委员应回避。议事规则还明确了决策程序、会议记录、保密义务等内容。
董事会提名委员会议事规则
众泰汽车股份有限公司发布董事会提名委员会议事规则，明确委员会负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数并担任召集人，任期与董事会一致。委员会行使提名董事、聘任或解聘高级管理人员等职权，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。议事规则还规定了会议召开、表决程序、回避制度及保密义务等内容。
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