中科三环（000970）披露独立董事专门会议制度，11月11日股价上涨0.44%

截至2025年11月11日收盘，中科三环（000970）报收于13.56元，较前一交易日上涨0.44%，最新总市值为164.85亿元。该股当日开盘13.49元，最高13.6元，最低13.47元，成交额达2.21亿元，换手率为1.34%。

同日，中科三环发布公告称，公司近日制定《独立董事专门会议制度》，该制度已于2025年11月10日经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过。制度明确了独立董事专门会议的召开方式、召集程序、议事规则及表决机制。会议主要对关联交易等存在潜在重大利益冲突的事项进行事前认可。部分事项须经独立董事专门会议审议通过后提交董事会，包括应披露的关联交易、承诺变更方案、公司被收购时的决策等。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，也需经该会议审议通过。会议应制作会议记录并保存相关档案，保存期限不少于十年。

最新公告列表

• 《中科三环关于为控股子公司提供担保的进展公告》

• 《中科三环独立董事专门会议制度》

• 《中科三环董事会提名委员会工作细则》

• 《中科三环财务报告管理制度》

• 《中科三环董事会议事规则》

• 《中科三环董事会秘书工作细则》

• 《中科三环对外担保管理制度》

• 《中科三环董事会审计委员会工作细则》

• 《中科三环三重一大决策制度》

• 《中科三环对外投资管理办法》

• 《中科三环董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《中科三环董事会战略与可持续发展委员会工作细则》

• 《中科三环独立董事工作制度》

• 《中科三环股东会议事规则》

• 《中科三环对外信息报送和使用管理办法》

• 《中科三环合同管理制度》

• 《中科三环关联交易管理办法》

• 《中科三环购买理财产品管理制度》

• 《中科三环风险管理制度》

• 《中科三环董事离职管理制度》

• 《中科三环公司章程》

• 《中科三环内部控制缺陷认定标准》

• 《中科三环投资者关系管理制度》

• 《中科三环突发事件应急处理制度》

• 《中科三环内幕信息知情人管理制度》

• 《中科三环内部控制责任追究制度》

• 《中科三环规范与关联方资金往来的管理制度》

• 《中科三环内部控制检查监督制度》

• 《中科三环接待和推广制度》

• 《中科三环募集资金管理制度》

• 《中科三环内部控制评价制度》

• 《中科三环远期结售汇及外汇期权交易管理制度》

• 《中科三环年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《中科三环重大信息内部报告制度》

• 《中科三环总裁工作细则》

• 《中科三环衍生品投资管理制度》

• 《中科三环信息披露管理制度》

• 《中科三环信息披露暂缓与豁免管理制度》

• 《中科三环资金活动管理制度》

• 《中科三环关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告》

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