股市必读：丽珠集团（000513）11月10日主力资金净流入1349.53万元

截至2025年11月10日收盘，丽珠集团(000513)报收于37.52元，上涨0.29%，换手率1.33%，成交量7.77万手，成交额2.9亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：11月10日主力资金净流入1349.53万元，散户资金净流出1949.2万元。
• 来自【公司公告汇总】：丽珠集团提名王智瑶女士为独立非执行董事候选人，尚需股东大会审议及深交所备案审核。
• 来自【公司公告汇总】：公司将于2025年12月10日召开临时股东大会，审议取消监事会、修订章程等多项议案。

交易信息汇总

资金流向

11月10日主力资金净流入1349.53万元；游资资金净流入599.67万元；散户资金净流出1949.2万元。

公司公告汇总

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

丽珠医药集团股份有限公司于2025年11月10日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过提名王智瑶女士为公司独立非执行董事候选人的议案。王智瑶女士39岁，具备临床医学、公共管理和金融专业背景，曾任职于多家医药及咨询企业，目前未持有公司股份，与公司无关联关系。该提名尚需提交股东大会审议，并经深圳证券交易所备案审核无异议后方可表决。会议同时审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，会议将采用现场与网络投票结合方式举行。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

丽珠医药集团股份有限公司将于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点位于广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室。股权登记日为2025年12月3日。会议审议《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》以及《关于提名王智瑶女士为公司独立非执行董事候选人的议案》。其中议案1至3为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

独立董事候选人声明与承诺（王智瑶）

王智瑶作为丽珠医药集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，也未为公司提供财务、法律等服务。承诺将参加独立董事任前培训，并保证声明内容真实、准确、完整。

独立董事提名人声明与承诺（王智瑶）

丽珠医药集团股份有限公司董事会提名王智瑶为公司第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人声明其了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职等情况，确认其具备担任独立董事的条件，且不存在不得任职的情形。被提名人尚未取得独立董事培训证明，但已承诺参加最近一次任前培训。

拟变更独立董事的公告

丽珠医药集团股份有限公司董事会于2025年11月10日召开会议，提名王智瑶女士为第十一届董事会独立非执行董事候选人，该事项尚需提交股东大会审议。王智瑶女士现任香港大学生物医学博士在读，曾任多家医药企业高管，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会表决。原独立董事田秋生、黄锦华因任期满六年申请辞职，在新任独立董事选举前仍继续履职。

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