股市必读：安井食品（603345）11月10日主力资金净流入7844.68万元，占总成交额7.47%

截至2025年11月10日收盘，安井食品(603345)报收于78.08元，上涨5.26%，换手率4.67%，成交量13.7万手，成交额10.5亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月10日主力资金净流入7844.68万元，占总成交额7.47%。
• 来自公司公告汇总：安井食品拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关议案尚需提交股东会审议。

交易信息汇总

资金流向

11月10日主力资金净流入7844.68万元，占总成交额7.47%；游资资金净流出2096.16万元，占总成交额2.0%；散户资金净流出5748.52万元，占总成交额5.47%。

公司公告汇总

安井食品第五届董事会第二十四次会议决议公告

安井食品于2025年11月10日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》等十一项制度修订议案及一项制度制定议案，并审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及修订《总经理工作细则》等九项制度，新制定两项管理制度。会议还审议通过了提请召开2025年第一次临时股东会的议案，会议将于2025年11月28日在厦门召开。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。

安井食品第五届监事会第十九次会议决议公告

安井食品第五届监事会第十九次会议于2025年11月10日召开，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关议事规则将废止。该事项尚需提交公司股东会审议，此前监事会继续履行职责。

董事、高级管理人员离职管理制度

安井食品集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形与生效条件，包括任期届满、辞职、解任等。董事辞职自公司收到通知之日起生效，高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效。在董事会成员低于法定人数等情况下，原董事需继续履职至补选完成。离职人员须办理工作交接，继续履行忠实义务和保密义务，期限不少于两年。公司对离职人员的责任追究机制进行了规定，包括赔偿损失、追责及移送司法机关等。

安井食品反腐败管理制度（2025年11月修订）

安井食品集团股份有限公司发布《反腐败管理制度》（2025年11月修订），明确公司防治腐败行为的宗旨、适用范围、腐败行为的具体形式，包括公款私用、收受贿赂、侵占资产、财务造假等。制度规定公司董事会审计委员会为反腐败工作机构，负责监督、受理举报、组织调查并提出处理意见。明确各级管理人员为反腐败第一责任人，建立举报机制，保护举报人权益，严禁打击报复。对腐败行为将采取开除、经济赔偿、移送司法等处罚措施，并强调通过风险评估、内部控制和文化建设预防腐败。

安井食品投资者关系管理制度（2025年11月修订）

安井食品集团股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，保护投资者合法权益，提升公司治理水平。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过公告、股东会、网站、投资者说明会、电话咨询等多种方式与投资者沟通，内容涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理、环境社会与治理信息等。董事会秘书负责组织协调相关工作，公司设立专职部门并配备专业人员。制度还规定了禁止行为，如泄露未公开重大信息、选择性披露、预测股价等，并要求建立投资者关系管理档案。

安井食品内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订）

安井食品集团股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，防范内幕交易。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录的登记要求。公司董事会负责档案的登记与报送，董事长和董事会秘书需对档案的真实性、准确性、完整性签署书面确认意见。内幕信息知情人在信息未公开前负有保密义务，禁止内幕交易。公司应对违规行为进行责任追究，并将相关情况报送监管机构。制度自董事会审议通过之日起生效。

安井食品内部审计制度（2025年11月修订）

安井食品集团股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计工作的职责、权限及程序。该制度规定审计部为董事会审计委员会下设的专门机构，负责对公司财务信息、业务活动、风险管理及内部控制等进行监督检查。审计部需定期提交审计计划和报告，重点关注对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项的合规性。公司各机构应配合审计工作，审计部发现重大问题须及时向审计委员会报告。制度还明确了审计工作底稿管理、档案保存期限以及对违规行为的处理措施。

安井食品募集资金使用管理制度（2025年11月修订）

安井食品集团股份有限公司制定了募集资金使用管理制度，明确了募集资金的存放、管理、使用、变更及监督要求。募集资金需专户存储，不得用于财务性投资或质押等变相改变用途的行为。募投项目变更、超募资金使用、节余资金处理等事项需履行相应决策程序并披露。公司董事会应每半年核查募投项目进展，编制专项报告，会计师事务所需每年对募集资金存放与使用出具鉴证报告。

安井食品经营投资管理办法（2025年11月修订）

安井食品集团股份有限公司发布《经营投资管理办法》（2025年11月修订），明确重大经营及对外投资决策机制。办法规定重大经营事项包括资产买卖、对外投资、提供担保、财务资助、租赁、研发项目转移等。决策权限根据交易金额或比例划分，分别由股东会、董事会、董事长办公会或总经理审批。对外投资事项指通过增资或受让股权取得其他公司股权。办法还明确了决策程序、执行监督及公益性捐赠审批权限。

安井食品关联（连）交易决策制度（2025年11月修订）

安井食品集团股份有限公司发布《关联（连）交易决策制度》（2025年11月修订），明确关联交易的定义、关联方认定标准及决策程序。制度依据《公司法》《证券法》《上交所上市规则》《香港上市规则》等制定，规范公司与关联方之间的资源转移行为，涵盖购买出售资产、提供担保、财务资助、共同投资等事项。关联交易需签订书面协议，遵循公平、公正、公开原则，关联董事及股东在审议时应回避表决。达到一定金额标准的关联交易须经董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。制度同时规定了关联交易的定价原则、审批权限、累计计算规则及信息披露要求。

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