股市必读：天下秀（600556）11月10日主力资金净流入3.08亿元，占总成交额15.12%

截至2025年11月10日收盘，天下秀(600556)报收于6.78元，上涨5.94%，换手率16.47%，成交量297.8万手，成交额20.36亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月10日主力资金净流入3.08亿元，占总成交额15.12%。
• 来自公司公告汇总：天下秀拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关议案将提交股东会审议。

交易信息汇总

资金流向

11月10日主力资金净流入3.08亿元，占总成交额15.12%；游资资金净流出1.55亿元，占总成交额7.59%；散户资金净流出1.53亿元，占总成交额7.53%。

公司公告汇总

天下秀数字科技（集团）股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

天下秀数字科技（集团）股份有限公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权的议案，同时修改《公司章程》及相关治理制度。会议还审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度，并决定召开2025年第一次临时股东会。相关议案尚需提交股东会审议。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司第十一届监事会第十七次会议决议公告

天下秀数字科技（集团）股份有限公司于2025年11月10日召开第十一届监事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司拟取消监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应修改公司章程，废止监事会议事规则等相关制度。该议案尚需提交公司股东会审议。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

天下秀数字科技（集团）股份有限公司将于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月20日，登记时间为11月25日。会议审议《关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》等相关子议案。其中议案1为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会战略委员会实施细则

天下秀数字科技（集团）股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策科学性与重大投资效益，依据《公司法》《股票上市规则》《管理办法》等法律法规及《公司章程》，设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。战略委员会由不少于三名董事组成，董事长为固定委员，设召集人一名，任期与董事会一致。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投融资及资本运作项目、社会责任战略并提出建议，检查实施情况，并向董事会提交工作报告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则

天下秀数字科技（集团）股份有限公司制定了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025年11月），明确委员会为董事会下设机构，负责制定和审查董事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并对股权激励计划、员工持股计划等提出建议。委员会由不少于三名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并以书面形式提交董事会。董事会未采纳建议的，应在决议中说明理由并披露。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细则

天下秀数字科技（集团）股份有限公司制定了《董事会提名委员会实施细则》，明确委员会为董事会下设机构，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。委员会由不少于三名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会可就决策聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。委员会提案提交董事会审议，董事会未采纳建议的需在决议中说明理由并披露。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则

天下秀数字科技（集团）股份有限公司制定了《董事会审计委员会实施细则》，明确了审计委员会的设立目的、人员组成、职责权限、工作程序、议事规则及信息披露要求。审计委员会由不少于三名董事组成，独立董事占多数，且至少有一名会计专业人士。委员会负责审核财务信息及披露、监督内外部审计、评估内部控制，并对关联交易、聘任审计机构等事项发表意见。公司需在披露年度报告时同步披露审计委员会年度履职情况。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会议事规则

天下秀数字科技（集团）股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年11月），明确董事会的职责权限、构成及议事决策程序。董事会由七名董事组成，设董事长一名，独立董事三人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及高管聘任等事项需三分之二以上同意。董事应对决议承担责任，会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司股东会议事规则

天下秀数字科技（集团）股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议、会议记录等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情况下召开。公司股东会的职权包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变动、修改公司章程等。涉及重大交易、对外担保等事项需提交股东会审议，并规定了具体的审议标准和程序。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司章程

天下秀数字科技（集团）股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,807,747,642元，股份总数为1,807,747,642股，均为普通股。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与责任、利润分配政策、股份回购条件、对外担保审议权限等内容。公司利润分配应保持连续性和稳定性，优先采用现金分红。董事会由七名董事组成，设董事长一名，独立董事三名。股东会是公司最高权力机构，重大事项需经特别决议通过。

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